Guides de flux UMNIII Verify
Comment les entreprises remplacent l’intégration par e-mail, messageries et tableurs par une seule demande structurée, secteur par secteur. Chaque guide présente le problème, les fonctionnalités utiles et la manière de créer et d’enregistrer le flux dans UMNIII Verify.
Guides, modèles et formulaires
Un guide est une explication, pas un modèle. Certains guides décrivent un modèle UMNIII utilisable tel quel ; d’autres sont des configurations suggérées que vous créez et enregistrez vous-même.
- Modèle système UMNIII
- Un flux prêt à l’emploi fourni par UMNIII. Il est signalé UMNIII dans le produit et votre Workspace ne peut pas le modifier.
- Modèle de Workspace
- Un flux qu’une personne de votre Workspace a enregistré pour le réutiliser. Il appartient à votre Workspace.
- Modèle copié
- Un modèle UMNIII copié dans votre Workspace pour pouvoir être adapté. La copie est à vous et l’original reste inchangé.
- Formulaire d’information réutilisable
- Un ensemble de questions que votre Workspace rédige une fois et joint à toute demande ou tout modèle.
- Guide de flux
- Une explication comme ces pages. Un guide n’est pas un modèle : sauf s’il indique qu’un modèle UMNIII est disponible, il décrit une configuration que vous créez vous-même.
Guides par secteur
Intégration et vérification des fournisseurs
Recueillez en une seule demande ce que seul un fournisseur peut indiquer, avec ses documents et un contrôle d’identité de la personne agissant pour lui.
Comptabilité et services aux entreprises : intégration des nouveaux clients
Constituez le dossier de vigilance de chaque nouveau client à partir d’une seule demande : identité, déclarations, origine des fonds et justificatif de domicile.
Création d’entreprise aux EAU : intégration des actionnaires
Recueillez les coordonnées, déclarations et documents des actionnaires d’une nouvelle société aux EAU, particuliers comme sociétés.
Immobilier : acheteurs aux EAU et au Royaume-Uni
Une configuration suggérée pour l’intégration des acheteurs aux EAU et au Royaume-Uni, qui sépare le bien, la résidence de l’acheteur et sa nationalité.
Immobilier : locataires au Royaume-Uni et aux EAU
Un modèle UMNIII pour les locations au Royaume-Uni, et une configuration suggérée pour les baux aux EAU.
Recrutement : intégration des candidats
Trois modèles UMNIII pour les étapes d’un recrutement, avec une indication claire de ce que Verify ne contrôle pas.
Intégration générale des clients : informations et documents
Le point de départ léger pour toute entreprise : un formulaire et une demande de document, avec des contrôles ajoutés uniquement lorsqu’ils conviennent.
Vérification d’entreprise (KYB)
Vérifiez une entreprise et ses personnes associées. Une réservation temporaire est effectuée, et le débit final suit les contrôles terminés.
Ventes et réservations de véhicules
Recueillez les coordonnées d’un acheteur, le véhicule et la réservation, et les documents demandés par votre concession, sans contrôle sauf si vous en ajoutez un.
Location de véhicules
Recueillez les coordonnées d’un locataire, la location, un contact d’urgence et les documents demandés, avec une indication claire de ce qu’un téléversement ne prouve pas.
Leasing de véhicules et clients flotte
Une configuration suggérée pour le leasing aux particuliers et aux sociétés, enregistrée sous la forme de deux modèles qui vous sont propres.
Filtrer le portefeuille de destination avant d’envoyer des cryptos
Saisissez l’adresse de destination et son réseau, lisez un résultat daté avant d’envoyer et conservez le rapport avec la transaction.
Filtrer le portefeuille source avant d’accepter des cryptos
Saisissez l’adresse d’où viendront les fonds, lisez un résultat daté avant de les accepter et conservez le rapport avec la transaction.
Filtrage de portefeuille avec vérification de personne
Une demande filtre le portefeuille et vérifie la personne : vérification d’identité et filtrage AML figurent à côté du résultat du portefeuille, chacun conservant son résultat.
Filtrage de portefeuille avec vérification d’entreprise
Une demande filtre le portefeuille et vérifie l’entreprise concernée : la vérification d’entreprise (KYB) et les contrôles associés figurent à côté du résultat du portefeuille, chacun avec son résultat.
Vérification des contreparties en actifs numériques : une partie ou deux
Vérifiez une contrepartie, ou les deux parties, d’une transaction en cryptos et filtrez chaque portefeuille, avec consentement, choix de ce que vous recevez et résultats séparés pour chaque contrôle.
Créer un formulaire d’information réutilisable
Rédigez vos questions une fois dans Custom Forms, puis joignez le formulaire à toute demande ou tout modèle.
Créer et enregistrer un flux de vérification réutilisable
Concevez un processus une fois, avec formulaires, documents et contrôles, enregistrez-le comme modèle de Workspace et envoyez-le toujours de la même façon.
Créez votre flux dans UMNIII Verify
Les prix actuels, les contrôles disponibles pour votre Workspace et ses modèles enregistrés sont affichés dans UMNIII Verify, à côté de ces mêmes guides.