Vérification d’entreprise (KYB)
Vérifiez une entreprise et ses personnes associées. Une réservation temporaire est effectuée, et le débit final suit les contrôles terminés.
Ceci est une configuration suggérée. Il n’existe pas de modèle UMNIII prêt à l’emploi : vous la créez dans UMNIII Verify et pouvez l’enregistrer comme votre propre modèle.
Pour qui : Entreprises qui intègrent d’autres entreprises : fournisseurs, clients professionnels, partenaires et acheteurs ou locataires professionnels.
Scénario : Vous avez besoin qu’une entreprise soit contrôlée par rapport aux registres, avec ses personnes associées, plutôt que seulement décrite par la personne qui remplit votre formulaire.
Le problème
L’intégration d’une entreprise repose souvent sur un certificat PDF et une liste d’administrateurs envoyée par e-mail, la détention étant reconstituée à partir de ce que l’entreprise envoie.
Ce qui peut arriver
- Une entreprise est intégrée sur des documents que personne n’a comparés à un registre.
- Qui possède ou contrôle réellement l’entreprise reste flou.
- Différents collègues contrôlent différentes choses pour différentes entreprises.
Un meilleur processus
Envoyez un lien au représentant de l’entreprise. La vérification d’entreprise contrôle la société par rapport aux registres lorsqu’ils sont disponibles et contrôle ses personnes associées ; votre formulaire et votre demande de document peuvent figurer à côté dans la même demande.
Comment UMNIII Verify aide
UMNIII Verify exécute le contrôle d’entreprise et conserve son résultat avec les formulaires et documents que vous ajoutez, dans une seule demande et un seul dossier de preuves.
Quelles fonctionnalités de Verify sont utiles ?
- Vérification d’entreprise (KYB)
- Le contrôle d’entreprise lui-même : recherche au registre, documents de l’entreprise, dirigeants et bénéficiaires effectifs.
Établit : Un contrôle d’entreprise : une recherche au registre lorsque des données sont disponibles, des documents d’entreprise et des contrôles des personnes associées, ses dirigeants et bénéficiaires effectifs.
N’établit pas : Ce n’est pas un contrôle de solvabilité, et il ne décide pas s’il faut travailler avec l’entreprise. - Formulaires d’information personnalisés
- Informations que le registre peut ne pas contenir : activité commerciale, contacts, relation que vous engagez.
Établit : Un enregistrement structuré de ce que le destinataire vous a dit, classé avec la demande.
N’établit pas : Une réponse n’est pas vérifiée de manière indépendante du seul fait qu’elle a été recueillie via Verify. C’est ce que le destinataire a dit. - Demandes de documents et téléversements
- Documents d’entreprise demandés par votre processus.
Établit : Que le destinataire a téléversé ces fichiers pour cette demande, et quand.
N’établit pas : Un téléversement n’établit pas qu’un document est authentique, valide, à jour ou qu’il appartient au destinataire.
Facultatif, ajouté séparément
- Formulaires d’information personnalisés: Lorsque vous avez besoin d’informations au-delà du registre.
- Demandes de documents et téléversements: Lorsque votre processus demande ses propres documents d’entreprise.
Comment la vérification d’entreprise est facturée
- La vérification d’entreprise n’est pas un contrôle à prix fixe. Elle commence au prix de départ affiché dans UMNIII Verify.
- Une réservation temporaire est effectuée à l’envoi de la demande.
- Le débit final dépend des contrôles d’entreprise et de personnes associées réellement terminés.
- Les crédits réservés non utilisés reviennent à votre solde disponible.
- Si les contrôles terminés dépassent la réservation, les crédits supplémentaires sont déduits. Un solde négatif doit être réapprovisionné avant tout autre travail payant.
Informations pouvant être recueillies
- L’entreprise identifiée par le représentant
- Ce que demande votre propre formulaire, si vous en ajoutez un
Documents pouvant être demandés
- Documents d’entreprise demandés par le contrôle ou votre processus
Pays et couverture
- Le contenu d’un registre des sociétés, et la part disponible, varient selon le pays. Le résultat montre ce qui a réellement été obtenu.
- UBO signifie bénéficiaire effectif ultime : la personne physique qui possède ou contrôle en dernier ressort la société, même lorsque les parts sont détenues via d’autres sociétés.
Ce que Verify ne fait pas ici
- La vérification d’entreprise n’a pas de prix fixe : elle est réservée à l’envoi, puis débitée selon les contrôles terminés.
- Ce n’est pas un contrôle de solvabilité, et il ne décide pas s’il faut travailler avec l’entreprise.
Comment créer ou adapter le flux
- Dans UMNIII Verify, ouvrez le Dashboard. Le compositeur de demande s’intitule “Send verification invite”. Laissez “Start from a template” sur “Compose from scratch”.
- Cochez “Business verification” sous les contrôles supplémentaires. Le compositeur affiche le prix de départ et la réservation temporaire avant l’envoi.
- Ajoutez un formulaire ou une demande de document si votre processus a besoin d’informations au-delà du registre.
- Saisissez le destinataire dans “Invitee Email”, choisissez la durée du lien dans “Link expires after” et, si proposé, indiquez si vous souhaitez “Send reminders”. Cliquez ensuite sur “Send verification invite”.
L’enregistrer et le réutiliser comme modèle
- Une fois la composition au point, un propriétaire, un administrateur ou un membre du Workspace clique sur “Save as template”, lui donne un nom et, éventuellement, une description.
- Dès lors, il apparaît dans “Start from a template” à côté des modèles UMNIII. Le choisir remplit la demande, chaque partie reste modifiable pour cette seule demande, et choisir un modèle n’envoie rien à lui seul.
- Pour adapter un modèle UMNIII, choisissez-le et cliquez sur “Copy to this Workspace”. La copie est modifiable ; l’original reste inchangé.
- Un modèle enregistré ne se modifie pas directement. Pour le changer, appliquez-le, ajustez la composition et enregistrez-le de nouveau sous un autre nom.
- Les modèles propres et copiés de votre Workspace sont listés sous Other / General dans le calculateur de crédits de UMNIII Verify.
Modèles, formulaires et guides
- Modèle système UMNIII
- Un flux prêt à l’emploi fourni par UMNIII. Il est signalé UMNIII dans le produit et votre Workspace ne peut pas le modifier.
- Modèle de Workspace
- Un flux qu’une personne de votre Workspace a enregistré pour le réutiliser. Il appartient à votre Workspace.
- Modèle copié
- Un modèle UMNIII copié dans votre Workspace pour pouvoir être adapté. La copie est à vous et l’original reste inchangé.
- Formulaire d’information réutilisable
- Un ensemble de questions que votre Workspace rédige une fois et joint à toute demande ou tout modèle.
- Guide de flux
- Une explication comme ces pages. Un guide n’est pas un modèle : sauf s’il indique qu’un modèle UMNIII est disponible, il décrit une configuration que vous créez vous-même.
Étape suivante
Créez cette configuration dans UMNIII Verify et enregistrez-la comme votre propre modèle. Les prix actuels sont affichés dans le produit avant tout envoi.