Filtrez les personnes avec qui vous traitez et montrez comment vous l’avez examiné.

UMNIII Verify compare la personne aux données de sanctions, de listes de surveillance et de personnes politiquement exposées, et renvoie les correspondances possibles avec les informations de correspondance et de source disponibles, horodatées pour que votre équipe puisse montrer ce qui a été vérifié et quand. C’est une recherche à un instant donné : elle indique les informations renvoyées le jour de son exécution.

Elle inclut le filtrage des sanctions, listes de surveillance et PEP ci-dessus et recherche en plus les médias défavorables et articles de presse liés à la criminalité financière, notamment le blanchiment d’argent et le détournement de fonds ; les crimes violents ; le terrorisme ; les stupéfiants et le trafic de drogue ; la fraude et les pratiques trompeuses ; et les infractions réglementaires. UMNIII Verify renvoie les correspondances médias possibles avec les informations disponibles, afin que votre équipe examine ce qui a été rapporté et consigne ses conclusions. Elle élargit la recherche au-delà des seules listes officielles. Une correspondance possible n’est pas un constat, et la couverture varie selon la source et la juridiction.

Le filtrage des médias défavorables est un élément de la vigilance renforcée : il élargit la recherche au-delà des listes officielles et prouve que vous avez cherché. Ce n’est pas tout le processus, il ne garantit pas la détection et ne prouve pas qu’aucune information défavorable n’existe sur une personne.

Examinez-la avec les informations fournies par Verify. Chaque correspondance possible arrive avec les détails de correspondance et de source disponibles, afin que votre équipe pèse dates de naissance, juridictions, orthographes et contexte au même endroit, et la conclusion consignée reste avec les preuves et intègre le dossier. Une correspondance possible est un enregistrement qui ressemble à la personne filtrée et non un constat la concernant : UMNIII Verify ne décide pas si la personne correspondante est votre client et n’approuve ni ne rejette la relation.

UMNIII Verify filtre par rapport aux sources de sanctions, de listes de surveillance, de PEP et d’actualités, et le résultat comporte les informations de correspondance et de source disponibles. La couverture d’une recherche varie selon la source et la juridiction, et UMNIII ne gère pas ces bases de données : nous ne publions donc pas de liste fixe présentée comme définitive. Si une juridiction ou une exigence de filtrage compte pour votre entreprise, dites-nous ce qu’il vous faut et nous confirmerons la couverture disponible.

La surveillance continue maintient la personne sous examen : elle continue d’être refiltrée pendant les douze mois, et votre équipe peut consulter la situation actuelle à tout moment, avec les examens déjà enregistrés. La surveillance est un refiltrage sur la durée, pas une alerte instantanée garantie dès qu’un changement survient.

Le filtrage des sanctions, listes de surveillance et PEP porte sur des personnes nommées. Vérifier l’entreprise elle-même relève de la vérification d’entreprise, qui peut porter sur la même demande et renvoie les dirigeants et propriétaires lorsque les registres disponibles les fournissent. La page KYB le détaille.

UMNIII Verify soutient votre travail de conformité et en apporte la preuve : vous obtenez un enregistrement horodaté de ce qui a été filtré, des correspondances possibles examinées et de la décision consignée. La conformité elle-même reste à votre entreprise. Verify ne décide pas d’accepter un client, ne garantit pas la détection, et rien de ce qu’il produit ne constitue un conseil juridique sur vos obligations.

Par contrôle, avec des crédits, plutôt que par un engagement récurrent à la plateforme, et la surveillance est facturée par personne surveillée pour la durée. Une entreprise qui filtre occasionnellement paie les filtrages qu’elle effectue. Connectez-vous à UMNIII Verify et effectuez votre premier filtrage quand vous êtes prêt.