Création d’entreprise aux EAU : intégration des actionnaires
Recueillez les coordonnées, déclarations et documents des actionnaires d’une nouvelle société aux EAU, particuliers comme sociétés.
Pour qui : Agents de création d’entreprise et prestataires de services aux entreprises qui constituent des sociétés aux EAU.
Scénario : Chaque actionnaire d’une nouvelle société, personne ou entreprise, fournit ses coordonnées, déclarations et documents.
Le problème
Les informations des actionnaires arrivent par morceaux : un passeport par e-mail, un certificat de constitution par messagerie, des pourcentages de détention dans un tableur. Chaque création commence par un e-mail vierge.
Ce qui peut arriver
- Les créations prennent du retard pendant qu’on relance un actionnaire pour ses documents.
- Les informations sont recopiées à la main entre messages et formulaires, et des erreurs s’y glissent.
- Personne ne voit d’un coup d’œil quels actionnaires sont complets.
Un meilleur processus
Envoyez à chaque actionnaire le modèle qui lui correspond. Un actionnaire particulier vérifie son identité et fournit ses coordonnées et un justificatif de domicile ; le représentant d’un actionnaire société fournit l’immatriculation, l’activité, les administrateurs et les actionnaires de la société, avec ses documents.
Comment UMNIII Verify aide
UMNIII Verify donne à chaque type d’actionnaire une demande prête à l’emploi, de sorte que chaque création pose les mêmes questions et que chaque dossier d’actionnaire se ressemble.
Modèles UMNIII pour cela
- UAE Company Formation: Individual Shareholder. Vérification d’identité, informations sur la personne et les actionnaires, origine des fonds, déclarations et justificatif de domicile.
- UAE Company Formation: Corporate Shareholder. Vérification d’identité du représentant, immatriculation, activité, dirigeants et actionnaires de la société, déclarations, ainsi que son certificat d’immatriculation, son registre des actionnaires et la pièce d’identité du dirigeant.
Quelles fonctionnalités de Verify sont utiles ?
- Vérification d’identité
- Confirme l’identité d’un actionnaire particulier, ou de la personne agissant pour un actionnaire société.
Établit : Qu’une pièce d’identité officielle avec photo a été contrôlée quant à son authenticité et comparée à un selfie en direct de la personne qui la présente.
N’établit pas : Il n’établit ni une adresse, ni un droit de travailler ou de louer, ni une solvabilité, ni un droit de conduire, ni quoi que ce soit sur une entreprise. - Formulaires d’information personnalisés
- Coordonnées de l’actionnaire, origine des fonds, déclaration PEP et sanctions et déclaration du client ; pour une société, son immatriculation, son activité et ses administrateurs.
Établit : Un enregistrement structuré de ce que le destinataire vous a dit, classé avec la demande.
N’établit pas : Une réponse n’est pas vérifiée de manière indépendante du seul fait qu’elle a été recueillie via Verify. C’est ce que le destinataire a dit. - Demandes de documents et téléversements
- Justificatif de domicile pour un particulier ; certificat d’immatriculation, registre des actionnaires et pièce d’identité de l’administrateur pour une société.
Établit : Que le destinataire a téléversé ces fichiers pour cette demande, et quand.
N’établit pas : Un téléversement n’établit pas qu’un document est authentique, valide, à jour ou qu’il appartient au destinataire. - Vérification d’entreprise (KYB)
- Pour un actionnaire société, contrôle la société par rapport aux registres et contrôle ses personnes associées, y compris ses bénéficiaires effectifs.
Établit : Un contrôle d’entreprise : une recherche au registre lorsque des données sont disponibles, des documents d’entreprise et des contrôles des personnes associées, ses dirigeants et bénéficiaires effectifs.
N’établit pas : Ce n’est pas un contrôle de solvabilité, et il ne décide pas s’il faut travailler avec l’entreprise.
Facultatif, ajouté séparément
- Vérification d’entreprise (KYB): Pour un actionnaire société, lorsque la société doit être vérifiée et pas seulement décrite.
- Filtrage AML standard: Lorsque votre politique prévoit le filtrage des actionnaires.
Informations pouvant être recueillies
- Coordonnées du particulier ou de la société
- Participation et pourcentage de détention
- Origine des fonds
- Déclaration PEP et sanctions et déclaration du client
- Pour une société : immatriculation, activité, administrateurs et personnes exerçant un contrôle significatif
Documents pouvant être demandés
- Justificatif de domicile, pour un actionnaire particulier
- Certificat d’immatriculation, registre des actionnaires et pièce d’identité de l’administrateur, pour un actionnaire société
Pays et couverture
- Les deux modèles sont rédigés pour la création d’entreprise aux EAU et proposés aux Workspaces opérant aux EAU et aux Workspaces personnels. Pour une création ailleurs, composez le vôtre et enregistrez-le.
- UBO signifie bénéficiaire effectif ultime : la personne physique qui possède ou contrôle en dernier ressort la société, même lorsque les parts sont détenues via d’autres sociétés.
Ce que Verify ne fait pas ici
- Verify ne dépose rien auprès d’une autorité de licence ou d’un registre et ne décide pas si un actionnaire est acceptable.
Comment créer ou adapter le flux
- Dans UMNIII Verify, ouvrez le Dashboard. Dans “Send verification invite”, choisissez “UAE Company Formation: Individual Shareholder” ou “UAE Company Formation: Corporate Shareholder” dans “Start from a template”. Vérifiez ce qui est rempli : chaque partie peut être modifiée pour une demande, et le devis suit ce qui est sélectionné.
- N’ajoutez un contrôle facultatif que là où il convient vraiment à votre processus. Aucun n’est ajouté par défaut.
- Saisissez le destinataire dans “Invitee Email”, choisissez la durée du lien dans “Link expires after” et, si proposé, indiquez si vous souhaitez “Send reminders”. Cliquez ensuite sur “Send verification invite”.
L’enregistrer et le réutiliser comme modèle
- Une fois la composition au point, un propriétaire, un administrateur ou un membre du Workspace clique sur “Save as template”, lui donne un nom et, éventuellement, une description.
- Dès lors, il apparaît dans “Start from a template” à côté des modèles UMNIII. Le choisir remplit la demande, chaque partie reste modifiable pour cette seule demande, et choisir un modèle n’envoie rien à lui seul.
- Pour adapter un modèle UMNIII, choisissez-le et cliquez sur “Copy to this Workspace”. La copie est modifiable ; l’original reste inchangé.
- Un modèle enregistré ne se modifie pas directement. Pour le changer, appliquez-le, ajustez la composition et enregistrez-le de nouveau sous un autre nom.
- Les modèles propres et copiés de votre Workspace sont listés sous Other / General dans le calculateur de crédits de UMNIII Verify.
Modèles, formulaires et guides
- Modèle système UMNIII
- Un flux prêt à l’emploi fourni par UMNIII. Il est signalé UMNIII dans le produit et votre Workspace ne peut pas le modifier.
- Modèle de Workspace
- Un flux qu’une personne de votre Workspace a enregistré pour le réutiliser. Il appartient à votre Workspace.
- Modèle copié
- Un modèle UMNIII copié dans votre Workspace pour pouvoir être adapté. La copie est à vous et l’original reste inchangé.
- Formulaire d’information réutilisable
- Un ensemble de questions que votre Workspace rédige une fois et joint à toute demande ou tout modèle.
- Guide de flux
- Une explication comme ces pages. Un guide n’est pas un modèle : sauf s’il indique qu’un modèle UMNIII est disponible, il décrit une configuration que vous créez vous-même.
Étape suivante
Utilisez le modèle UMNIII dans UMNIII Verify, ou copiez-le dans votre Workspace et adaptez-le. Les prix actuels sont affichés dans le produit avant tout envoi.