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Commencer les vérificationsCe que couvre une vérification d’entreprise.
La vérification d’entreprise recherche la société dans les informations de registre lorsqu’elles sont disponibles, renvoie les données détenues par les registres et indique les dirigeants, actionnaires et bénéficiaires effectifs qu’ils mentionnent. Le flux configuré peut aussi exiger des documents justificatifs de l’entreprise.
Les formulaires et demandes de documents que vous ajoutez figurent à côté de ce résultat, et les vérifications d’identité ou AML choisies portent sur la même demande : l’entreprise et les personnes derrière elle appartiennent à un seul dossier plutôt qu’à deux fichiers sans lien.
Recherche au registre
Verify recherche la société dans les informations de registre lorsqu’elles sont disponibles. Le résultat peut inclure la dénomination légale, le numéro d’enregistrement, le type de société, le statut, la date de constitution, l’adresse enregistrée et le numéro fiscal. La couverture varie selon la juridiction : confirmez celles dont vous avez besoin avant d’acheter.
Documents justificatifs de l’entreprise
Le flux de vérification d’entreprise configuré peut exiger des documents justificatifs et, lorsque le contrôle le permet, leurs données peuvent être extraites et comparées aux informations de registre. Les exigences varient selon la juridiction, l’entreprise et le flux utilisé.
Dirigeants, actionnaires et propriétaires
Les dirigeants, actionnaires et bénéficiaires effectifs sont renvoyés lorsque la juridiction et les registres disponibles les fournissent. Si des informations sur les personnes clés manquent, le flux peut demander à l’entreprise de les fournir ou de les confirmer, afin que les personnes derrière l’entreprise soient visibles depuis la même demande.
Un seul dossier, un seul dossier de preuves
Le résultat de la vérification d’entreprise, tout ce que vous avez recueilli à côté et les contrôles choisis pour des personnes nommées appartiennent à une seule demande. Un dossier de preuves à vos couleurs couvre la demande, et le document de conformité justificatif et les rapports individuels sont disponibles séparément.
Une entreprise n’est jamais qu’une entreprise
Vérifier une entreprise signifie généralement vérifier des personnes en même temps : l’administrateur qui signe le contrat, l’actionnaire derrière la holding, le bénéficiaire effectif qu’une politique de risque impose de filtrer. Menées séparément, ces opérations laissent l’entreprise d’un côté et les personnes de l’autre, et le lien entre elles ne vit que dans la mémoire de quelqu’un.
Dans UMNIII Verify, le résultat de la vérification d’entreprise et les contrôles choisis pour des personnes appartiennent à la même demande. Les informations de registre, ce que l’entreprise a fourni et les contrôles d’identité ou AML choisis forment un seul dossier avec un seul historique : la relation entre l’entreprise et ses personnes fait partie du dossier et n’a pas à être reconstituée plus tard.
Quelles personnes vérifier et à quel niveau relève de la politique de votre entreprise. Verify exécute ce que vous demandez et l’enregistre ; il ne fixe pas votre seuil.
Les éléments difficiles restent collectables
Chaque juridiction a des informations d’entreprise qu’une API ne peut pas renvoyer : une licence dans un format particulier, une résolution du conseil, un organigramme de propriété pour une structure hors des champs standards, une lettre confirmant une adresse commerciale. Ce sont souvent eux qui bloquent l’intégration, car ils arrivent par e-mail et doivent ensuite être classés au bon endroit.
Les formulaires personnalisés et demandes de documents servent exactement à cela et sont distincts du flux de vérification d’entreprise. Vous les ajoutez vous-même lors de la rédaction, définissez les questions et les fichiers, et les réponses figurent à côté du résultat de la vérification plutôt que dans une boîte mail.
Recueillir et documenter un élément n’est pas le valider. Un document ajouté à une demande est stocké et documenté, pas validé automatiquement. Lorsque Verify ne peut pas vérifier une information d’entreprise, il offre tout de même l’endroit où la demander, conserver la réponse et documenter l’examen. L’appréciation reste à votre équipe.
Verify porte le travail, votre équipe garde le jugement
Verify est l’endroit où le travail se fait et reste. Les informations de registre qu’il peut récupérer, il les récupère. Pour celles qu’il ne peut pas obtenir, vous ajoutez une demande de document ou un formulaire personnalisé à la même demande, et la réponse est conservée dans le même dossier. Une juridiction que Verify ne peut pas consulter ne devient pas un processus séparé dans une boîte mail.
Votre équipe garde tous les jugements importants. Savoir si une entreprise est acceptable, si une structure de propriété est satisfaisante et s’il faut poursuivre relève de votre entreprise ; Verify exécute ce que vous demandez, le documente et laisse la décision aux personnes responsables.
UMNIII Verify ne soumet rien en votre nom à un portail gouvernemental, une banque, une zone franche ou tout autre système de destination, et UMNIII ne gère pas les données de registre : ce que Verify peut renvoyer varie donc selon la juridiction ; son seul contrôle de registres est la validation des adresses résidentielles au Royaume-Uni. Il soutient votre travail de conformité et en apporte la preuve, et rien de ce qu’il produit ne constitue un conseil juridique sur vos obligations.
FAQ sur le KYB et la vérification d’entreprise
Le KYC établit qui est une personne. Le KYB établit ce qu’est une entreprise : qu’elle existe en tant qu’entité enregistrée, ce que les registres indiquent de son activité et qui ils désignent comme dirigeants, actionnaires et bénéficiaires effectifs. En pratique, la plupart des intégrations exigent les deux, car une entreprise est représentée par des personnes, et UMNIII Verify peut les réaliser dans la même demande plutôt qu’en deux opérations.
Vous sélectionnez la vérification d’entreprise comme contrôle lors de la rédaction de la demande. Lorsqu’elles sont activées dans le flux configuré, elle recherche la société et la compare aux informations de registre, confirme les informations disponibles telles que la dénomination légale, le numéro d’enregistrement, les données de constitution, le statut et l’adresse enregistrée, et identifie les administrateurs, dirigeants, actionnaires et bénéficiaires effectifs concernés. Elle peut inclure le filtrage de l’entreprise et le filtrage ou la vérification des personnes clés requises, et recueillir des documents justificatifs lorsque le flux l’exige. Toutes les étapes ne s’appliquent pas à toutes les entreprises : ce qui s’exécute dépend de l’entreprise, de sa juridiction et du flux utilisé.
Le contrôle que vous sélectionnez est la vérification d’entreprise, et elle peut être choisie seule. Son achèvement sans vérification liée dépend ensuite de l’entreprise et de sa juridiction : lorsque le flux l’exige, la vérification est liée à certains administrateurs, dirigeants, actionnaires ou bénéficiaires effectifs, et le contrôle ne peut s’achever qu’une fois ces personnes et toutes les autres étapes requises terminées. La vérification d’identité et le filtrage AML de personnes nommées sont des contrôles distincts que vous pouvez choisir en parallèle.
UMNIII Verify recherche une société dans les informations de registre, et ce qui est disponible varie selon la juridiction : les informations renvoyées par un registre et le niveau de détail sur la propriété et les dirigeants diffèrent d’un pays à l’autre. Lorsqu’un registre ne fournit pas un élément, l’entreprise peut le fournir ou des documents peuvent l’étayer dans le flux de vérification d’entreprise. UMNIII ne gère pas ces données : la couverture n’est donc pas une liste fixe que nous pourrions présenter comme définitive. Si une juridiction précise compte pour votre entreprise, dites-nous ce qu’il vous faut et nous confirmerons ce qui est pris en charge.
Lorsque le flux de vérification d’entreprise exige des documents justificatifs, il les demande lui-même. Tout le reste, comme une licence dans un format particulier, une résolution du conseil, un organigramme de propriété ou une lettre confirmant une adresse commerciale, est à vous de le demander, Verify ne le fait pas de lui-même : lors de la rédaction, vous ajoutez une demande de document ou un formulaire personnalisé. Verify stocke et documente tout ce qui est soumis avec la demande, mais ne le valide pas automatiquement. L’appréciation reste à votre équipe.
Lorsqu’il est configuré, le flux de vérification d’entreprise peut inclure le filtrage de l’entreprise et le filtrage ou la vérification des personnes clés requises. Par ailleurs, la vérification d’identité et le filtrage AML sont des contrôles à part entière, et chacun peut être choisi avec la vérification d’entreprise dans la même demande Verify. Cela dépend donc du flux et de vos choix plutôt que d’une règle fixe. La page sur l’AML et les médias défavorables détaille le filtrage.
Oui. Votre logo, votre nom et vos couleurs figurent dans la demande reçue par l’entreprise, les e-mails envoyés par Verify et les documents qu’il génère. La marque blanche du Workspace fait partie de la formule White Label.
La vérification fonctionne avec des crédits plutôt qu’un engagement récurrent : une entreprise qui vérifie occasionnellement ne paie pas d’abonnement mensuel pour cela. Les crédits appartiennent au Workspace et non à une personne. Connectez-vous à UMNIII Verify et vérifiez votre première entreprise quand vous êtes prêt.
Vous intégrez des entreprises autant que des personnes ?
Utilisez UMNIII Verify pour recueillir les informations sur l’entreprise, effectuer les vérifications requises par votre flux et conserver le résultat avec la demande.
Commencer les vérificationsOù cela se situe
UMNIII Verify
La plateforme sur laquelle reposent ces vérifications d’entreprise : identité, AML, formulaires, documents, Workspaces et dossiers de preuves.
Filtrage AML et médias défavorables
Filtrage des sanctions, des PEP et des médias défavorables pour les dirigeants et bénéficiaires effectifs renvoyés par une vérification d’entreprise.
Vérification des fournisseurs aux EAU
Des demandes aux fournisseurs comportant les formulaires, documents et vérifications choisis par votre équipe, au titre de la décision FTA n° 13 de 2026.
Besoin d’une solution de vérification sur mesure ?
Pour les entreprises aux besoins plus complexes, UMNIII Labs peut développer des logiciels de vérification, d’intégration et de conformité sur mesure autour de vos systèmes et processus existants.
Portails fournisseurs personnalisés, systèmes KYC et KYB sur mesure, intégrations avec des systèmes CRM, financiers et métiers non liés, chaînes d’approbation complexes, logique de risque personnalisée, flux multi-systèmes, tableaux de bord sur mesure et API personnalisées.
Si UMNIII Verify couvre déjà vos besoins, c’est la voie la plus rapide et la moins coûteuse, et nous vous le dirons. L’intégration standard des données fournisseurs, sources ERP comprises, est disponible via UMNIII Verify plutôt que par un développement Labs.
UMNIII Verify soutient le travail de conformité de votre entreprise et en apporte la preuve. Il ne rend pas votre entreprise conforme, ne décide pas si une société est acceptable, et rien sur cette page ne constitue un conseil juridique sur vos obligations. Consultez UMNIII Verify pour découvrir toute la plateforme.