Intégrez plus vite. Réduisez les relances manuelles. Gardez vos preuves prêtes.

Une méthode structurée pour qu’une entreprise accueille une personne. Vous choisissez les documents, questions et vérifications nécessaires, envoyez un seul lien à vos couleurs, et la personne le remplit sur son téléphone. Il s’agit souvent d’un client, mais la même demande convient à un locataire, un administrateur, un bénéficiaire effectif ou toute autre personne à vérifier. La vérification d’identité, le filtrage AML et la vérification d’entreprise peuvent porter sur la même demande, et tout revient dans un seul dossier que votre équipe peut rechercher, rouvrir et télécharger.

Oui. Verify effectue le filtrage par rapport aux données de sanctions, de listes de surveillance et de personnes politiquement exposées dans la même demande qui recueille les documents de votre client, et l’option renforcée ajoute le filtrage des médias défavorables. Vous obtenez le résultat et les preuves disponibles, horodatés, et Verify enregistre ce que votre équipe en fait. Le filtrage est une recherche à un instant donné : il indique ce qui a été renvoyé le jour de son exécution. Une correspondance possible est un enregistrement qui ressemble à votre client et non un constat le concernant ; l’examen et la décision appartiennent donc à votre entreprise, et le filtrage des médias défavorables n’est qu’un élément de la vigilance renforcée, pas sa totalité.

Oui. La surveillance continue dure douze mois. La personne continue d’être refiltrée pendant cette période, et votre équipe peut consulter sa situation actuelle à tout moment, avec chaque décision d’examen déjà enregistrée. La surveillance s’arrête automatiquement en fin de durée, et toute personne de votre Workspace disposant de l’autorisation adéquate peut en demander l’arrêt anticipé. La surveillance n’est affichée comme arrêtée qu’une fois cet arrêt confirmé.

Oui. La vérification d’entreprise peut s’effectuer en parallèle des vérifications individuelles choisies : une recherche au registre lorsque l’information est disponible, les données d’entreprise détenues par les registres, ainsi que les dirigeants et propriétaires qu’ils indiquent. Le flux configuré peut aussi exiger des documents justificatifs de l’entreprise. Le tout appartient au même dossier, avec le document de conformité justificatif disponible au téléchargement.

Oui. Rédigez la demande une fois et envoyez-la à tous ceux qui en ont besoin. Les adresses sont vérifiées et dédoublonnées au moment du collage, vous voyez le total avant tout envoi, et chaque destinataire devient une demande de vérification suivie individuellement, avec les mêmes colonnes, le même historique et les mêmes preuves qu’une demande créée seule.

Oui. Dans un Workspace, vous pouvez importer des fournisseurs depuis un fichier CSV, faire correspondre les colonnes de votre feuille de calcul aux champs fournisseurs d’UMNIII Verify et examiner les résultats avant l’importation. Chaque fichier peut contenir jusqu’à 10 000 fournisseurs, et Verify enregistre l’origine des données importées afin qu’elles restent traçables aux côtés des intégrations système configurées.

Un dossier de preuves pour toute demande de vérification. C’est un PDF à vos couleurs contenant l’historique, les preuves disponibles, les résultats AML, les formulaires soumis et les documents pouvant être reproduits. Lorsqu’un document ne peut pas être reproduit dans le dossier, celui-ci le signale clairement au lieu de laisser un vide silencieux. Vous pouvez aussi prendre les éléments séparément : les documents téléversés, les réponses aux formulaires en PDF et les rapports AML. Les dossiers de preuves sont propres à chaque demande de vérification. Les téléchargements sont réservés à votre Workspace et chacun est enregistré.

Oui. Le travail appartient à un Workspace et non à une personne : les collègues invités voient donc les mêmes demandes et le même historique, avec le rôle que vous leur donnez. Les crédits appartiennent eux aussi au Workspace, personne n’achète les siens, et les données de chaque Workspace restent les siennes.

Oui. Votre logo, votre nom et vos couleurs figurent dans l’application utilisée par votre équipe, les invitations reçues par vos clients, les e-mails envoyés par Verify et les documents qu’il génère, afin que votre client voie votre entreprise et non la nôtre. La marque blanche du Workspace fait partie de la formule White Label.

Ouvrir le lien et remplir ce que vous avez demandé, sur son téléphone, dans n’importe quel ordre, en autant de sessions qu’il le souhaite. Il ne crée pas de compte et ne voit jamais comment votre Workspace est configuré.

Vous le verrez. Chaque demande indique son avancement, si bien qu’une demande bloquée reste visible au lieu d’être oubliée. Des rappels facultatifs relancent automatiquement tant qu’une demande est en attente, vous pouvez relancer vous-même une personne précise et renvoyer une demande jamais reçue. Vous choisissez aussi combien de temps une demande reste ouverte avant d’expirer.

UMNIII Verify. C’est à la fois le flux de travail et les vérifications : la demande, le parcours de votre client, votre marque, le dossier, les rapports et le dossier de preuves, avec des vérifications d’identité, de registre et de filtrage effectuées par Verify lui-même, sans rien à intégrer ni pile de conformité à maintenir. UMNIII ne gère pas les bases de données sous-jacentes de registres, de sanctions, de listes de surveillance ou d’actualités, et la couverture varie selon la source et la juridiction. Verify aide votre entreprise à garder la maîtrise de son travail de conformité ; il ne décide pas d’accepter ou non un client, et rien de ce qu’il produit ne constitue un conseil juridique sur vos obligations.

Connectez-vous à UMNIII Verify, choisissez les vérifications nécessaires et créez votre première demande. Utilisez le code PILOT10 pour obtenir 10% de réduction sur les packs de crédits Verify.

Nous vous envoyons par e-mail un lien de connexion sécurisé et un code à six chiffres. Ouvrez le lien ou, si vous préférez, saisissez le code sur l’écran de connexion de Verify. Le code permet aussi d’entrer lorsqu’un système de messagerie modifie les liens. L’une ou l’autre méthode vous connecte.

Les documents et informations sont transmis par des connexions chiffrées et stockés sous contrôle d’accès, puis récupérés via des liens à durée limitée plutôt que laissés ouverts. Vos clients ne voient que leur propre demande ; les résultats, les issues du filtrage et l’activité enregistrée de votre équipe ne sont jamais montrés à la personne vérifiée. Ce que vos obligations vous imposent de conserver, pendant combien de temps et sur quelle base légale reste à votre appréciation.

Aux entreprises qui accueillent régulièrement des clients et les vérifient manuellement : prestataires de services aux sociétés et de création d’entreprises, comptables, auditeurs, teneurs de livres et cabinets fiscaux, agents immobiliers et gestionnaires de biens, et autres entreprises réglementées ou soucieuses de conformité. Il est conçu pour un usage professionnel continu, pas pour une vérification personnelle ponctuelle.

Non. Verify n’est pas conçu pour la vérification personnelle ou l’auto-vérification, la récupération de compte ni les contrôles d’identité ponctuels. L’accès est réservé aux entreprises qui gèrent l’intégration de leurs clients.