Guias de fluxos do UMNIII Verify
Como as empresas substituem a integração por e-mail, aplicações de mensagens e folhas de cálculo por um pedido estruturado, setor a setor. Cada guia explica o problema, as funcionalidades que ajudam e como criar e guardar o fluxo no UMNIII Verify.
Guias, modelos e formulários
Um guia é uma explicação, não um modelo. Alguns guias descrevem um modelo UMNIII que pode usar tal como está; outros são configurações sugeridas que cria e guarda por si.
- Modelo de sistema UMNIII
- Um fluxo pronto a usar fornecido pela UMNIII. Está identificado como UMNIII no produto e o seu Workspace não o pode alterar.
- Modelo de Workspace
- Um fluxo que alguém no seu Workspace guardou para reutilizar. Pertence ao seu Workspace.
- Modelo copiado
- Um modelo UMNIII copiado para o seu Workspace para poder ser adaptado. A cópia é sua e o original não muda.
- Formulário de informação reutilizável
- Um conjunto de perguntas que o seu Workspace escreve uma vez e anexa a qualquer pedido ou modelo.
- Guia de fluxo
- Uma explicação como estas páginas. Um guia não é um modelo: salvo indicação de que existe um modelo UMNIII, descreve uma configuração que cria por si.
Guias por setor
Integração e verificação de fornecedores
Recolha num único pedido o que só um fornecedor pode indicar, com os seus documentos e uma verificação de identidade da pessoa que atua em seu nome.
Contabilidade e serviços empresariais: integração de novos clientes
Crie o ficheiro de diligência devida de cada novo cliente a partir de um pedido: identidade, declarações, origem dos fundos e comprovativo de morada.
Constituição de empresas nos EAU: integração de acionistas
Recolha dados, declarações e documentos de acionistas de uma nova empresa nos EAU, particulares e empresas.
Imobiliário: compradores nos EAU e no Reino Unido
Uma configuração sugerida para integrar compradores nos EAU e no Reino Unido, mantendo separados o imóvel, a residência do comprador e a sua nacionalidade.
Imobiliário: inquilinos no Reino Unido e nos EAU
Um modelo UMNIII para arrendamentos no Reino Unido e uma configuração sugerida para arrendamentos nos EAU.
Recrutamento: integração de candidatos
Três modelos UMNIII para as fases de um processo de recrutamento, com indicação clara do que o Verify não verifica.
Integração geral de clientes: informações e documentos
O ponto de partida simples para qualquer empresa: um formulário e um pedido de documento, com verificações adicionadas apenas onde fizerem sentido.
Verificação de empresas (KYB)
Verifique uma empresa e as pessoas associadas. É feita uma cativação temporária, e o débito final acompanha as verificações concluídas.
Venda e reserva de veículos
Recolha os dados de um comprador, o veículo e a reserva, e os documentos que o seu stand pede, sem verificação a menos que a adicione.
Aluguer de veículos
Recolha os dados de um locatário, o aluguer, um contacto de emergência e os documentos que pede, com indicação clara do que um carregamento não comprova.
Leasing de veículos e clientes de frota
Uma configuração sugerida para leasing a particulares e empresas, guardada como dois modelos seus.
Analise a carteira de destino antes de enviar criptomoedas
Introduza o endereço de destino e a sua rede, leia um resultado datado antes de enviar e guarde o relatório com a transação.
Analise a carteira de origem antes de aceitar criptomoedas
Introduza o endereço de onde virão os fundos, leia um resultado datado antes de os aceitar e guarde o relatório com a transação.
Análise de carteiras com verificação de pessoa
Um pedido analisa a carteira e verifica a pessoa: a verificação de identidade e a análise AML ficam ao lado do resultado da carteira, e cada uma mantém o seu resultado.
Análise de carteiras com verificação de empresa
Um pedido analisa a carteira e verifica a empresa envolvida: a verificação de empresas (KYB) e as verificações relacionadas ficam ao lado do resultado da carteira, cada uma com o seu resultado.
Verificação de contrapartes em ativos digitais: uma parte ou duas
Verifique uma contraparte, ou ambas as partes, de uma transação de criptomoedas e analise cada carteira, com consentimento, escolha do que recebe e resultados separados para cada verificação.
Crie um formulário de informação reutilizável
Escreva as suas perguntas uma vez em Custom Forms e depois anexe o formulário a qualquer pedido ou modelo.
Crie e guarde um fluxo de verificação reutilizável
Conceba um processo uma vez, com formulários, documentos e verificações, guarde-o como modelo de Workspace e envie-o sempre da mesma forma.
Crie o seu fluxo no UMNIII Verify
Os preços atuais, as verificações disponíveis para o seu Workspace e os seus modelos guardados são apresentados dentro do UMNIII Verify, junto destes mesmos guias.