Verificação de empresas (KYB)
Verifique uma empresa e as pessoas associadas. É feita uma cativação temporária, e o débito final acompanha as verificações concluídas.
Esta é uma configuração sugerida. Não existe um modelo UMNIII pronto: cria-a no UMNIII Verify e pode guardá-la como modelo seu.
Para quem é: Empresas que integram outras empresas: fornecedores, clientes empresariais, parceiros e compradores ou inquilinos empresariais.
Cenário: Precisa de verificar uma empresa nos registos, com as pessoas associadas, em vez de ser apenas descrita por quem preenche o seu formulário.
O problema
A integração de empresas assenta muitas vezes numa certidão em PDF e numa lista de administradores enviada por e-mail, com a propriedade reconstituída a partir do que a empresa envia.
O que pode acontecer
- Uma empresa é integrada com documentos que ninguém comparou com um registo.
- Fica por esclarecer quem realmente detém ou controla a empresa.
- Colegas diferentes verificam coisas diferentes em empresas diferentes.
Um processo melhor
Envie um link ao representante da empresa. A verificação de empresas verifica a empresa nos registos quando disponíveis e as pessoas associadas; o seu formulário e pedido de documento podem ficar ao lado no mesmo pedido.
Como o UMNIII Verify ajuda
O UMNIII Verify executa a verificação da empresa e mantém o resultado com os formulários e documentos que adicionar, num pedido e num registo de provas.
Que funcionalidades do Verify ajudam?
- Verificação de empresas (KYB)
- A própria verificação da empresa: consulta ao registo, documentos da empresa e os seus administradores e beneficiários efetivos.
Comprova: Uma verificação de empresa: consulta ao registo quando existem dados, documentos da empresa e verificações das pessoas associadas, administradores e beneficiários efetivos.
Não comprova: Não é uma verificação de crédito, e não decide se deve fazer negócio com a empresa. - Formulários de informação personalizados
- Informações que o registo pode não ter: atividade comercial, contactos, a relação que está a iniciar.
Comprova: Um registo estruturado do que o destinatário lhe disse, arquivado com o pedido.
Não comprova: Uma resposta não fica verificada de forma independente por ter sido recolhida através do Verify. É o que o destinatário disse. - Pedidos de documentos e carregamentos
- Documentos da empresa que o seu processo pede.
Comprova: Que o destinatário carregou estes ficheiros para este pedido, e quando.
Não comprova: Um carregamento não comprova que um documento é autêntico, válido, atual ou do próprio destinatário.
Opcional, adicionado separadamente
- Formulários de informação personalizados: Quando precisa de informações além do registo.
- Pedidos de documentos e carregamentos: Quando o seu processo pede os seus próprios documentos da empresa.
Como é cobrada a verificação de empresas
- A verificação de empresas não é uma verificação de preço fixo. Começa no preço inicial apresentado no UMNIII Verify.
- É feita uma cativação temporária quando o pedido é enviado.
- O débito final depende das verificações da empresa e das pessoas associadas efetivamente concluídas.
- Os créditos cativos não utilizados regressam ao seu saldo disponível.
- Se as verificações concluídas excederem a cativação, os créditos adicionais são deduzidos. Um saldo negativo tem de ser carregado antes de mais trabalho pago.
Informações que podem ser recolhidas
- A empresa que o representante identifica
- O que o seu formulário pergunta, se adicionar um
Documentos que podem ser pedidos
- Documentos da empresa que a verificação ou o seu processo pede
Países e cobertura
- O que um registo comercial contém, e quanto está disponível, varia consoante o país. O resultado mostra o que foi efetivamente obtido.
- UBO significa beneficiário efetivo final: a pessoa singular que, em última instância, detém ou controla a empresa, mesmo quando as ações são detidas através de outras empresas.
O que o Verify não faz aqui
- A verificação de empresas não tem preço fixo: é cativada ao enviar e depois debitada pelas verificações concluídas.
- Não é uma verificação de crédito, e não decide se deve fazer negócio com a empresa.
Como criar ou adaptar o fluxo
- No UMNIII Verify, abra o Dashboard. O compositor de pedidos tem o título “Send verification invite”. Deixe “Start from a template” em “Compose from scratch”.
- Assinale “Business verification” nas verificações adicionais. O compositor mostra o preço inicial e a cativação temporária antes de enviar.
- Adicione um formulário ou um pedido de documento se o seu processo precisar de informações além do registo.
- Introduza o destinatário em “Invitee Email”, escolha a duração do link em “Link expires after” e, quando disponível, se pretende “Send reminders”. Depois clique em “Send verification invite”.
Guarde-o e reutilize-o como modelo
- Quando a composição estiver certa, um proprietário, administrador ou membro do Workspace clica em “Save as template”, dá-lhe um nome e, opcionalmente, uma descrição.
- A partir daí aparece em “Start from a template” ao lado dos modelos UMNIII. Escolhê-lo preenche o pedido, cada parte continua editável para esse pedido, e escolher um modelo não envia nada por si só.
- Para adaptar um modelo UMNIII, escolha-o e clique em “Copy to this Workspace”. A cópia pode ser alterada por si; o original não muda.
- Um modelo guardado não é editado diretamente. Para o alterar, aplique-o, ajuste a composição e guarde-o novamente com outro nome.
- Os modelos próprios e copiados do seu Workspace aparecem em Other / General na calculadora de créditos do UMNIII Verify.
Modelos, formulários e guias
- Modelo de sistema UMNIII
- Um fluxo pronto a usar fornecido pela UMNIII. Está identificado como UMNIII no produto e o seu Workspace não o pode alterar.
- Modelo de Workspace
- Um fluxo que alguém no seu Workspace guardou para reutilizar. Pertence ao seu Workspace.
- Modelo copiado
- Um modelo UMNIII copiado para o seu Workspace para poder ser adaptado. A cópia é sua e o original não muda.
- Formulário de informação reutilizável
- Um conjunto de perguntas que o seu Workspace escreve uma vez e anexa a qualquer pedido ou modelo.
- Guia de fluxo
- Uma explicação como estas páginas. Um guia não é um modelo: salvo indicação de que existe um modelo UMNIII, descreve uma configuração que cria por si.
Próximo passo
Crie esta configuração no UMNIII Verify e guarde-a como modelo seu. Os preços atuais são apresentados no produto antes de enviar qualquer coisa.