Integração geral de clientes: informações e documentos

O problema

Os dados de integração são reunidos através de uma mistura de e-mail, aplicações de mensagens, folhas de cálculo e anexos, e as mesmas perguntas são escritas para cada cliente.

O que pode acontecer

• Respostas e documentos perdem-se entre mensagens.
• Cada colega faz perguntas ligeiramente diferentes, por isso os ficheiros são inconsistentes.
• Os documentos pessoais dos clientes espalham-se por caixas de correio.

Um processo melhor

Escreva as suas perguntas uma vez como formulário, decida de que documentos precisa e envie a cada cliente o mesmo link.

Como o UMNIII Verify ajuda

O UMNIII Verify transforma a sua integração num formulário e num pedido de documento que envia sempre da mesma forma. A recolha por si só é um fluxo simples; a identidade ou a análise são adicionadas apenas onde fizerem sentido.

Que funcionalidades do Verify ajudam?

Formulários de informação personalizados

As suas próprias perguntas, escritas uma vez e feitas sempre da mesma forma.
Comprova: Um registo estruturado do que o destinatário lhe disse, arquivado com o pedido.
Não comprova: Uma resposta não fica verificada de forma independente por ter sido recolhida através do Verify. É o que o destinatário disse.

Pedidos de documentos e carregamentos

Os documentos de que precisa, cada um com instruções.
Comprova: Que o destinatário carregou estes ficheiros para este pedido, e quando.
Não comprova: Um carregamento não comprova que um documento é autêntico, válido, atual ou do próprio destinatário.

Verificação de identidade

Adicionado apenas quando precisa de saber que o cliente é quem diz ser.
Comprova: Que um documento de identificação oficial com fotografia foi verificado quanto à autenticidade e comparado com uma selfie em direto da pessoa que o apresenta.
Não comprova: Não comprova uma morada, um direito a trabalhar ou arrendar, solvabilidade, habilitação para conduzir nem nada sobre uma empresa.

Opcional, adicionado separadamente

• Verificação de identidade: Quando precisa de verificar a identidade do cliente, não apenas de a ter declarada.
• Análise AML padrão: Quando a sua política exige análise de sanções e PEP.

Informações que podem ser recolhidas

• Contactos
• Os dados de que o seu serviço precisa
• Declarações e consentimento

Documentos que podem ser pedidos

• O que o seu processo realmente precisa, com instruções

O que o Verify não faz aqui

• Formulários e carregamentos são recolha, não verificação: o que o cliente diz e os ficheiros que fornece.
• Peça apenas informações que tenha um motivo lícito e legítimo para recolher.

Como criar ou adaptar o fluxo

1. Crie primeiro o seu formulário em Custom Forms no UMNIII Verify.
2. No UMNIII Verify, abra o Dashboard. O compositor de pedidos tem o título “Send verification invite”. Deixe “Start from a template” em “Compose from scratch”.
3. Assinale “Collect information (forms)” e escolha os formulários a enviar: os fornecidos pela UMNIII ou os seus em “Your forms”.
4. Assinale “Request documents”, escolha cada documento, escreva as instruções e marque-o como opcional quando o destinatário possa não o ter.
5. Adicione uma verificação opcional apenas quando se adequar realmente ao seu processo. Nenhuma é adicionada por predefinição.
6. Introduza o destinatário em “Invitee Email”, escolha a duração do link em “Link expires after” e, quando disponível, se pretende “Send reminders”. Depois clique em “Send verification invite”.

Crie um formulário de informação reutilizável

• Os proprietários, administradores e membros criam formulários em Custom Forms no UMNIII Verify: um nome e depois cada pergunta com o seu tipo, se a resposta é obrigatória e qualquer texto de ajuda.
• Pré-visualize o formulário como o destinatário o verá, guarde-o, e será oferecido em “Your forms” sempre que for redigido um pedido.
• Um formulário pode ser anexado a qualquer número de pedidos e modelos. A edição altera apenas os pedidos futuros; um pedido já enviado mantém as perguntas com que foi enviado.

Leia o guia completo para criar um formulário reutilizável

Guarde-o e reutilize-o como modelo

• Quando a composição estiver certa, um proprietário, administrador ou membro do Workspace clica em “Save as template”, dá-lhe um nome e, opcionalmente, uma descrição.
• A partir daí aparece em “Start from a template” ao lado dos modelos UMNIII. Escolhê-lo preenche o pedido, cada parte continua editável para esse pedido, e escolher um modelo não envia nada por si só.
• Para adaptar um modelo UMNIII, escolha-o e clique em “Copy to this Workspace”. A cópia pode ser alterada por si; o original não muda.
• Um modelo guardado não é editado diretamente. Para o alterar, aplique-o, ajuste a composição e guarde-o novamente com outro nome.
• Os modelos próprios e copiados do seu Workspace aparecem em Other / General na calculadora de créditos do UMNIII Verify.

Modelos, formulários e guias

Modelo de sistema UMNIII

Um fluxo pronto a usar fornecido pela UMNIII. Está identificado como UMNIII no produto e o seu Workspace não o pode alterar.

Modelo de Workspace

Um fluxo que alguém no seu Workspace guardou para reutilizar. Pertence ao seu Workspace.

Modelo copiado

Um modelo UMNIII copiado para o seu Workspace para poder ser adaptado. A cópia é sua e o original não muda.

Formulário de informação reutilizável

Um conjunto de perguntas que o seu Workspace escreve uma vez e anexa a qualquer pedido ou modelo.

Guia de fluxo

Uma explicação como estas páginas. Um guia não é um modelo: salvo indicação de que existe um modelo UMNIII, descreve uma configuração que cria por si.

Próximo passo

Crie esta configuração no UMNIII Verify e guarde-a como modelo seu. Os preços atuais são apresentados no produto antes de enviar qualquer coisa.

Guias relacionados

• Crie um formulário de informação reutilizável

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  Conceba um processo uma vez, com formulários, documentos e verificações, guarde-o como modelo de Workspace e envie-o sempre da mesma forma.