Constituição de empresas nos EAU: integração de acionistas
Recolha dados, declarações e documentos de acionistas de uma nova empresa nos EAU, particulares e empresas.
Para quem é: Agentes de constituição de empresas e prestadores de serviços empresariais que criam empresas nos EAU.
Cenário: Cada acionista de uma nova empresa, pessoa ou empresa, fornece os seus dados, declarações e documentos.
O problema
As informações dos acionistas chegam às partes: um passaporte por e-mail, uma certidão de constituição por aplicação de mensagens, percentagens de participação numa folha de cálculo. Cada constituição começa com um e-mail em branco.
O que pode acontecer
- As constituições atrasam-se enquanto se insiste pelos documentos de um acionista.
- Os dados são copiados à mão entre mensagens e formulários, e surgem erros.
- Ninguém consegue ver de relance que acionistas estão completos.
Um processo melhor
Envie a cada acionista o modelo adequado. Um acionista particular verifica a sua identidade e fornece os seus dados e comprovativo de morada; o representante de um acionista empresa fornece o registo, a atividade, os administradores e os acionistas da empresa, com os respetivos documentos.
Como o UMNIII Verify ajuda
O UMNIII Verify dá a cada tipo de acionista um pedido pronto a usar, para que cada constituição faça as mesmas perguntas e cada ficheiro de acionista tenha o mesmo aspeto.
Modelos UMNIII para isto
- UAE Company Formation: Individual Shareholder. Verificação de identidade, dados da pessoa e dos acionistas, origem dos fundos, declarações e comprovativo de morada.
- UAE Company Formation: Corporate Shareholder. Verificação de identidade do representante, registo, atividade, administradores e acionistas da empresa, declarações e a respetiva certidão de registo, livro de acionistas e documento de identificação do administrador.
Que funcionalidades do Verify ajudam?
- Verificação de identidade
- Confirma a identidade de um acionista particular, ou da pessoa que atua em nome de um acionista empresa.
Comprova: Que um documento de identificação oficial com fotografia foi verificado quanto à autenticidade e comparado com uma selfie em direto da pessoa que o apresenta.
Não comprova: Não comprova uma morada, um direito a trabalhar ou arrendar, solvabilidade, habilitação para conduzir nem nada sobre uma empresa. - Formulários de informação personalizados
- Dados do acionista, origem dos fundos, a declaração PEP e de sanções e a declaração do cliente; para uma empresa, o seu registo, atividade e administradores.
Comprova: Um registo estruturado do que o destinatário lhe disse, arquivado com o pedido.
Não comprova: Uma resposta não fica verificada de forma independente por ter sido recolhida através do Verify. É o que o destinatário disse. - Pedidos de documentos e carregamentos
- Comprovativo de morada para um particular; certidão de registo, livro de acionistas e documento de identificação do administrador para uma empresa.
Comprova: Que o destinatário carregou estes ficheiros para este pedido, e quando.
Não comprova: Um carregamento não comprova que um documento é autêntico, válido, atual ou do próprio destinatário. - Verificação de empresas (KYB)
- Para um acionista empresa, verifica a empresa nos registos e as pessoas associadas, incluindo os beneficiários efetivos.
Comprova: Uma verificação de empresa: consulta ao registo quando existem dados, documentos da empresa e verificações das pessoas associadas, administradores e beneficiários efetivos.
Não comprova: Não é uma verificação de crédito, e não decide se deve fazer negócio com a empresa.
Opcional, adicionado separadamente
- Verificação de empresas (KYB): Para um acionista empresa, quando precisa de verificar a empresa e não apenas de a descrever.
- Análise AML padrão: Quando a sua política analisa os acionistas.
Informações que podem ser recolhidas
- Dados do particular ou da empresa
- Participação e percentagem de propriedade
- Origem dos fundos
- Declaração PEP e de sanções e declaração do cliente
- Para uma empresa: registo, atividade, administradores e pessoas com controlo significativo
Documentos que podem ser pedidos
- Comprovativo de morada, para um acionista particular
- Certidão de registo, livro de acionistas e documento de identificação do administrador, para um acionista empresa
Países e cobertura
- Ambos os modelos foram escritos para a constituição de empresas nos EAU e são oferecidos a Workspaces que operam nos EAU e a Workspaces pessoais. Para constituição noutro local, redija o seu e guarde-o.
- UBO significa beneficiário efetivo final: a pessoa singular que, em última instância, detém ou controla a empresa, mesmo quando as ações são detidas através de outras empresas.
O que o Verify não faz aqui
- O Verify não apresenta nada a uma autoridade de licenciamento ou registo, e não decide se um acionista é aceitável.
Como criar ou adaptar o fluxo
- No UMNIII Verify, abra o Dashboard. Em “Send verification invite”, escolha “UAE Company Formation: Individual Shareholder” ou “UAE Company Formation: Corporate Shareholder” em “Start from a template”. Reveja o que é preenchido: qualquer parte pode ser alterada para um pedido, e o orçamento acompanha o que está selecionado.
- Adicione uma verificação opcional apenas quando se adequar realmente ao seu processo. Nenhuma é adicionada por predefinição.
- Introduza o destinatário em “Invitee Email”, escolha a duração do link em “Link expires after” e, quando disponível, se pretende “Send reminders”. Depois clique em “Send verification invite”.
Guarde-o e reutilize-o como modelo
- Quando a composição estiver certa, um proprietário, administrador ou membro do Workspace clica em “Save as template”, dá-lhe um nome e, opcionalmente, uma descrição.
- A partir daí aparece em “Start from a template” ao lado dos modelos UMNIII. Escolhê-lo preenche o pedido, cada parte continua editável para esse pedido, e escolher um modelo não envia nada por si só.
- Para adaptar um modelo UMNIII, escolha-o e clique em “Copy to this Workspace”. A cópia pode ser alterada por si; o original não muda.
- Um modelo guardado não é editado diretamente. Para o alterar, aplique-o, ajuste a composição e guarde-o novamente com outro nome.
- Os modelos próprios e copiados do seu Workspace aparecem em Other / General na calculadora de créditos do UMNIII Verify.
Modelos, formulários e guias
- Modelo de sistema UMNIII
- Um fluxo pronto a usar fornecido pela UMNIII. Está identificado como UMNIII no produto e o seu Workspace não o pode alterar.
- Modelo de Workspace
- Um fluxo que alguém no seu Workspace guardou para reutilizar. Pertence ao seu Workspace.
- Modelo copiado
- Um modelo UMNIII copiado para o seu Workspace para poder ser adaptado. A cópia é sua e o original não muda.
- Formulário de informação reutilizável
- Um conjunto de perguntas que o seu Workspace escreve uma vez e anexa a qualquer pedido ou modelo.
- Guia de fluxo
- Uma explicação como estas páginas. Um guia não é um modelo: salvo indicação de que existe um modelo UMNIII, descreve uma configuração que cria por si.
Próximo passo
Use o modelo UMNIII no UMNIII Verify, ou copie-o para o seu Workspace e adapte-o. Os preços atuais são apresentados no produto antes de enviar qualquer coisa.