Integre mais depressa. Reduza o acompanhamento manual. Mantenha as provas prontas.

Uma forma estruturada de uma empresa aceitar alguém. Escolhe os documentos, perguntas e verificações de que precisa, envia uma única ligação com a sua marca e a pessoa preenche-a no telemóvel. Essa pessoa é muitas vezes um cliente, mas o mesmo pedido serve para um inquilino, um administrador, um beneficiário efetivo ou qualquer outra pessoa que tenha de verificar. A verificação de identidade, a análise AML e a verificação de empresas podem correr no mesmo pedido, e tudo regressa a um único registo que a sua equipa pode pesquisar, reabrir e descarregar.

Sim. O Verify analisa face a dados de sanções, listas de vigilância e pessoas politicamente expostas no mesmo pedido que recolhe os documentos do seu cliente, e a opção reforçada acrescenta a análise de notícias adversas. Obtém o resultado e as provas de apoio disponíveis, com carimbo temporal, e o Verify regista o que a sua equipa faz com isso. A análise é uma pesquisa num momento específico: indica o que foi devolvido no dia em que foi executada. Uma possível correspondência é um registo que se assemelha ao seu cliente e não uma conclusão sobre ele, pelo que a revisão e a decisão cabem à sua empresa, e a análise de notícias adversas é um elemento da diligência reforçada, não a sua totalidade.

Sim. A monitorização contínua dura doze meses. A pessoa continua a ser reanalisada durante o período, e a sua equipa pode consultar a situação atual sempre que precisar, juntamente com cada decisão de revisão já registada. A monitorização termina automaticamente no fim do período, e qualquer pessoa do seu Workspace com a permissão adequada pode pedir a sua paragem antecipada. A monitorização só aparece como parada depois de isso ser confirmado.

Sim. A verificação de empresas pode correr em paralelo com as verificações individuais que escolher: uma consulta ao registo quando a informação está disponível, os dados da empresa constantes dos registos e os administradores e proprietários neles indicados. O fluxo configurado também pode exigir documentos societários de apoio. Tudo pertence ao mesmo processo, com o documento de conformidade de apoio disponível para descarregar.

Sim. Redija o pedido uma vez e envie-o a todos os que precisam. Os endereços são verificados e os duplicados removidos ao colar, vê o total antes de enviar qualquer coisa, e cada destinatário torna-se um pedido de verificação acompanhado individualmente, com as mesmas colunas, o mesmo histórico e as mesmas provas de um pedido criado isoladamente.

Sim. Num Workspace, pode importar fornecedores a partir de um ficheiro CSV, associar as colunas da sua folha de cálculo aos campos de fornecedor do UMNIII Verify e rever os resultados antes de importar. Cada ficheiro pode conter até 10 000 fornecedores, e o Verify regista a origem dos dados importados para que continuem rastreáveis a par das integrações de sistemas configuradas.

Um pacote de provas para qualquer pedido de verificação. É um PDF com a sua marca que contém o histórico, as provas de apoio disponíveis, os resultados AML, os formulários submetidos e os documentos que podem ser reproduzidos. Quando um documento não pode ser reproduzido no pacote, este indica-o claramente em vez de deixar uma lacuna silenciosa. Também pode obter as partes em separado: os documentos carregados, as respostas a formulários em PDF e os relatórios AML. Os pacotes de provas pertencem a pedidos de verificação individuais. As transferências estão disponíveis apenas para o seu Workspace e cada uma é registada.

Sim. O trabalho pertence a um Workspace e não a uma pessoa, pelo que os colegas que convidar veem os mesmos pedidos e o mesmo histórico, com a função que lhes atribuir. Os créditos também pertencem ao Workspace, por isso ninguém compra os seus, e os dados de cada Workspace continuam a ser seus.

Sim. O seu logótipo, nome e cores surgem na aplicação em que a sua equipa trabalha, nos convites que os seus clientes recebem, nos e-mails enviados pelo Verify e nos documentos que gera, para que o seu cliente veja a sua empresa e não a nossa. A marca branca do Workspace faz parte do plano White Label.

Abrir a ligação e preencher o que pediu, no telemóvel, por qualquer ordem e em tantas sessões quantas precisar. Não cria conta e nunca vê como o seu Workspace está configurado.

Vai vê-lo. Cada pedido mostra até onde chegou, de modo que um pedido parado fica visível em vez de esquecido. Os lembretes opcionais acompanham automaticamente enquanto um pedido está pendente, pode avisar pessoalmente uma pessoa específica e reenviar um pedido que nunca chegou. Também escolhe durante quanto tempo um pedido fica aberto antes de expirar.

O UMNIII Verify. É o fluxo de trabalho e as verificações em conjunto: o pedido, o percurso do seu cliente, a sua marca, o registo, os relatórios e o pacote de provas, com as verificações de identidade, registo e análise executadas pelo próprio Verify, para que não tenha de integrar nada nem manter a sua própria pilha de conformidade. A UMNIII não mantém as bases de dados subjacentes de registos, sanções, listas de vigilância ou notícias, e a cobertura varia consoante a fonte e a jurisdição. O Verify ajuda a sua empresa a manter o controlo do trabalho de conformidade; não decide se aceita um cliente, e nada do que produz constitui aconselhamento jurídico sobre as suas obrigações.

Inicie sessão no UMNIII Verify, escolha as verificações de que precisa e crie o seu primeiro pedido. Use o código PILOT10 para obter 10% de desconto nos pacotes de créditos do Verify.

Enviamos-lhe por e-mail uma ligação segura de início de sessão e um código de seis dígitos em conjunto. Abra a ligação ou, se preferir, introduza o código no ecrã de início de sessão do Verify. O código também serve para entrar quando um sistema de e-mail altera as ligações. Qualquer um dos métodos inicia a sessão.

Os documentos e a informação são transmitidos por ligações cifradas e guardados sob controlo de acesso, sendo obtidos através de ligações de curta duração em vez de ficarem abertos. Os seus clientes veem apenas o seu próprio pedido; os resultados, os desfechos das análises e a atividade registada da sua equipa nunca são mostrados à pessoa verificada. O que as suas obrigações exigem que conserve, durante quanto tempo e com que base legal continua a ser decisão sua.

Para empresas que recebem clientes regularmente e os verificam manualmente: prestadores de serviços societários e de constituição de empresas, contabilistas, auditores, técnicos de contas e empresas fiscais, agentes imobiliários e gestores de propriedades, e outras empresas reguladas ou atentas à conformidade. Foi criado para uso profissional contínuo, não para verificação pessoal pontual.

Não. O Verify não foi concebido para verificação pessoal ou autoverificação, recuperação de contas ou verificações de identidade pontuais. O acesso é dado a empresas que gerem a integração de clientes.