Analise as pessoas com quem lida e mostre como reviu.

O UMNIII Verify analisa a pessoa face a dados de sanções, listas de vigilância e pessoas politicamente expostas e devolve as possíveis correspondências com a informação de correspondência e fonte disponível, com carimbo temporal para que a sua equipa possa mostrar o que foi verificado e quando. É uma pesquisa num momento específico: indica a informação devolvida no dia em que foi feita.

Inclui a análise de sanções, listas de vigilância e PEP acima e pesquisa adicionalmente notícias adversas relacionadas com crimes financeiros, incluindo branqueamento de capitais e peculato; crimes violentos; terrorismo; estupefacientes e tráfico de droga; fraude e práticas enganosas; e infrações regulamentares. O UMNIII Verify devolve as possíveis correspondências nos meios com a informação de apoio disponível, para que a sua equipa reveja o noticiado e registe as suas conclusões. Alarga a pesquisa para além das listas formais. Uma possível correspondência não é uma conclusão, e a cobertura varia consoante a fonte e a jurisdição.

A análise de notícias adversas é um elemento da diligência reforçada: alarga a pesquisa para além das listas formais e prova que procurou. Não é todo o processo, não garante a deteção e não prova que não exista informação adversa sobre uma pessoa.

Reveja-a com a informação que o Verify lhe dá. Cada possível correspondência chega com os detalhes de correspondência e fonte disponíveis, para que a sua equipa pondere datas de nascimento, jurisdições, grafias e contexto num só lugar, e a conclusão registada fica com as provas e passa a fazer parte do processo. Uma possível correspondência é um registo semelhante à pessoa analisada e não uma conclusão sobre ela: o UMNIII Verify não decide se a pessoa correspondente é o seu cliente nem aprova ou rejeita a relação.

O UMNIII Verify analisa face a fontes de sanções, listas de vigilância, PEP e notícias, e o resultado inclui a informação de correspondência e fonte disponível. O que uma pesquisa abrange varia consoante a fonte e a jurisdição, e a UMNIII não mantém essas bases de dados, pelo que não publicamos uma lista fixa apresentada como definitiva. Se uma jurisdição ou um requisito de análise for importante para o seu negócio, diga-nos o que precisa e confirmaremos a cobertura disponível.

A monitorização contínua mantém a pessoa sob revisão: continua a ser analisada durante os doze meses, e a sua equipa pode consultar a situação atual sempre que precisar, com as revisões já registadas. A monitorização é uma nova análise durante o período, não um alerta instantâneo garantido quando algo muda.

A análise de sanções, listas de vigilância e PEP incide sobre pessoas identificadas. Verificar o próprio negócio é a verificação de empresas, que pode ser feita no mesmo pedido e devolve administradores e proprietários quando os registos disponíveis os fornecem. A página de KYB trata isto em detalhe.

O UMNIII Verify apoia o seu trabalho de conformidade e documenta-o: obtém um registo com carimbo temporal do que foi analisado, das possíveis correspondências revistas pela sua equipa e da decisão registada. A conformidade em si continua com a sua empresa. O Verify não decide se aceita um cliente, não garante a deteção e nada do que produz constitui aconselhamento jurídico sobre as suas obrigações.

Por verificação, com créditos, e não como um compromisso recorrente com a plataforma, e a monitorização tem preço por pessoa monitorizada durante o período. Uma empresa que analisa ocasionalmente paga as análises que faz. Inicie sessão no UMNIII Verify e faça a sua primeira análise quando estiver pronto.