Przewodniki po procesach UMNIII Verify
Jak firmy zastępują onboarding przez e-mail, komunikatory i arkusze jedną uporządkowaną prośbą, branża po branży. Każdy przewodnik opisuje problem, pomocne funkcje oraz sposób zbudowania i zapisania procesu w UMNIII Verify.
Przewodniki, szablony i formularze
Przewodnik to objaśnienie, a nie szablon. Niektóre przewodniki opisują szablon UMNIII, którego możesz użyć bez zmian; inne to sugerowane konfiguracje, które tworzysz i zapisujesz samodzielnie.
- Szablon systemowy UMNIII
- Gotowy proces dostarczany przez UMNIII. W produkcie jest oznaczony jako UMNIII, a Twój Workspace nie może go zmienić.
- Szablon Workspace
- Proces zapisany przez kogoś w Twoim Workspace do ponownego użycia. Należy do Twojego Workspace.
- Skopiowany szablon
- Szablon UMNIII skopiowany do Twojego Workspace, aby można go było dostosować. Kopia jest Twoja, a oryginał pozostaje bez zmian.
- Formularz informacyjny wielokrotnego użytku
- Zestaw pytań, które Twój Workspace pisze raz i dołącza do dowolnej prośby lub szablonu.
- Przewodnik po procesie
- Objaśnienie takie jak te strony. Przewodnik nie jest szablonem: o ile nie podaje, że dostępny jest szablon UMNIII, opisuje konfigurację, którą tworzysz samodzielnie.
Przewodniki według branży
Onboarding i weryfikacja dostawców
Zbierz w jednej prośbie to, co może podać tylko dostawca, wraz z jego dokumentami i kontrolą tożsamości osoby działającej w jego imieniu.
Księgowość i usługi korporacyjne: onboarding nowych klientów
Zbuduj teczkę należytej staranności każdego nowego klienta z jednej prośby: tożsamość, oświadczenia, źródło środków i potwierdzenie adresu.
Zakładanie firm w ZEA: onboarding udziałowców
Zbierz dane, oświadczenia i dokumenty udziałowców nowej firmy w ZEA, zarówno osób fizycznych, jak i spółek.
Nieruchomości: kupujący w ZEA i Wielkiej Brytanii
Sugerowana konfiguracja onboardingu kupujących dla zakupów w ZEA i Wielkiej Brytanii, która rozdziela nieruchomość, miejsce zamieszkania kupującego i jego obywatelstwo.
Nieruchomości: najemcy w Wielkiej Brytanii i ZEA
Szablon UMNIII dla najmu w Wielkiej Brytanii i sugerowana konfiguracja dla najmu w ZEA.
Rekrutacja: onboarding kandydatów
Trzy szablony UMNIII dla etapów procesu rekrutacji, z jasnym wskazaniem, czego Verify nie sprawdza.
Ogólny onboarding klientów: informacje i dokumenty
Lekki punkt wyjścia dla każdej firmy: jeden formularz i jedna prośba o dokument, z kontrolami dodawanymi tylko tam, gdzie pasują.
Weryfikacja firmy (KYB)
Zweryfikuj firmę i powiązane osoby. Zakładana jest tymczasowa blokada, a ostateczna opłata zależy od ukończonych kontroli.
Sprzedaż i rezerwacje pojazdów
Zbierz dane kupującego, pojazd i rezerwację oraz dokumenty, o które prosi Twój salon, bez kontroli, chyba że ją dodasz.
Wynajem pojazdów
Zbierz dane najemcy, wynajem, kontakt alarmowy i dokumenty, o które prosisz, z jasnym wskazaniem, czego przesłanie nie dowodzi.
Leasing pojazdów i klienci flotowi
Sugerowana konfiguracja leasingu dla osób fizycznych i firm, zapisana jako dwa własne szablony.
Sprawdź portfel docelowy przed wysłaniem kryptowalut
Wpisz adres docelowy i jego sieć, przeczytaj datowany wynik przed wysyłką i zachowaj raport przy transakcji.
Sprawdź portfel źródłowy przed przyjęciem kryptowalut
Wpisz adres, z którego przyjdą środki, przeczytaj datowany wynik przed ich przyjęciem i zachowaj raport przy transakcji.
Kontrola portfeli z weryfikacją osoby
Jedna prośba sprawdza portfel i weryfikuje osobę: weryfikacja tożsamości i kontrola AML są obok wyniku portfela, a każda zachowuje własny wynik.
Kontrola portfeli z weryfikacją firmy
Jedna prośba sprawdza portfel i weryfikuje daną firmę: weryfikacja firmy (KYB) i powiązane kontrole są obok wyniku portfela, każda z własnym wynikiem.
Weryfikacja kontrahentów aktywów cyfrowych: jedna strona lub dwie
Zweryfikuj jednego kontrahenta lub obie strony transakcji kryptowalutowej i sprawdź każdy portfel, ze zgodą, wyborem tego, co otrzymasz, i osobnymi wynikami każdej kontroli.
Utwórz formularz informacyjny wielokrotnego użytku
Napisz pytania raz w Custom Forms, a następnie dołącz formularz do dowolnej prośby lub szablonu.
Zbuduj i zapisz proces weryfikacji wielokrotnego użytku
Zaprojektuj proces raz, z formularzami, dokumentami i kontrolami, zapisz go jako szablon Workspace i wysyłaj zawsze tak samo.
Zbuduj swój proces w UMNIII Verify
Aktualne ceny, kontrole dostępne dla Twojego Workspace i jego zapisane szablony są pokazane w UMNIII Verify, obok tych samych przewodników.