Sprawdź portfel. Zweryfikuj kontrahenta. Zachowaj dowody.

Kontrola portfela sprawdza adres portfela kryptowalutowego, w podanej sieci, pod kątem sygnałów ryzyka i zwraca datowany wynik. UMNIII Verify podaje ogólny poziom ryzyka, status sankcji oraz flagi lub kategorie ryzyka zawarte w wyniku, aby zespół miał dowody do własnej oceny ryzyka przed wysłaniem kryptowalut do portfela lub przyjęciem ich z niego.

Nie. Kontrola ocenia sygnały ryzyka dla adresu. Nie dowodzi własności portfela, nie wskazuje, kto kontroluje adres, i nie jest weryfikacją tożsamości w blockchainie. Aby ustalić, kim jest osoba lub firma, użyj weryfikacji tożsamości lub firmy, które Verify może przeprowadzić w tej samej prośbie.

Odpowiadają na różne pytania. Kontrola portfela dotyczy adresu. KYC weryfikuje osobę, a KYB firmę, ale żadne nie ocenia historii portfela. Proces łączony przeprowadza je razem, a każda kontrola zachowuje własny wynik, aby nie można było ich pomylić.

Verify nie opisuje żadnego portfela jako bezpiecznego, czystego, legalnego ani zatwierdzonego. „Pozytywny” oznacza, że portfel spełnił politykę kontroli portfeli w dniu kontroli. Gdy nie zgłoszono nic negatywnego, wynik brzmi: „Dostawca nie zgłosił negatywnych ustaleń, stan na <date>.” To datowany wynik do własnej oceny ryzyka: nie jest zatwierdzeniem transferu ani stałym statusem.

„Ostrzeżenie” to ukończony wynik, a nie kontrola czekająca na przegląd. Oznacza, że kontrola zgłosiła sygnały ryzyka wymagające uwagi, a to, co to oznacza dla transakcji, jest decyzją Twojego zespołu. Po „Ostrzeżeniu” w samodzielnej kontroli typowym kolejnym krokiem jest weryfikacja osoby lub firmy kontrolującej portfel. Jeśli te kontrole już zakończyły się pozytywnie, wynik to wskazuje i kieruje do kontekstu transakcji, informacji o źródle środków, innego portfela lub Twojej polityki ryzyka, zamiast ponownie proponować te same kontrole.

„Negatywny” oznacza, że portfel nie spełnia polityki kontroli portfeli. Nie oznacza to automatycznie, że osoba stojąca za portfelem jest przestępcą, objęta sankcjami lub oszustem, a Verify tego nie twierdzi, chyba że wynik wyraźnie potwierdza to węższe stwierdzenie. Dalsze kroki to Twoja decyzja.

Tak. Sprawdź portfel docelowy przed wysyłką lub portfel źródłowy przed przyjęciem. W obu przypadkach obowiązuje ta sama kontrola, a znaczenie wyniku dla transakcji należy do Twojej oceny ryzyka. Kontrola obejmuje adres w podanej sieci. Nie może potwierdzić, że Twój transfer używa tego adresu.

W procesie weryfikacji kontrahenta tak. Możesz poprosić stronę o podanie adresu prywatnie we własnym zaproszeniu, a nie e-mailem czy na czacie, a adres nie jest przenoszony w linkach ani e-mailach z powiadomieniami. Widzisz pełny podany adres, aby porównać go z adresem, którego chcesz użyć. Kontrahent nigdy nie widzi wyniku kontroli. Adres podany przez kontrahenta pozostaje tylko adresem, który Ci dał: jego sprawdzenie nie dowodzi, że go kontroluje.

Weryfikacja jednej strony sprawdza jedną stronę transakcji: nadawcę, gdy przyjmujesz kryptowaluty, lub odbiorcę, gdy je wysyłasz, wraz z portfelem tej strony. Weryfikacja dwóch stron sprawdza obie strony i oba portfele jako jedną sprawę, dla transakcji między osobami, osobą a firmą lub między firmami. Każda strona wykonuje własne kontrole i widzi tylko to, do czego jest uprawniona, nigdy dokumentów ani danych osobowych drugiej strony.

Kontrola portfela kosztuje 0,5 kredytu za sprawdzony portfel, więc proces z dwoma portfelami zawiera 1 kredyt kontroli portfela. W procesie łączonym każda inna kontrola jest dodawana w swojej cenie, a wycena w UMNIII Verify pokazuje każdą pozycję osobno przed wysyłką. Weryfikacja firmy jest wyjątkiem od stałej pozycji: przy wysyłce zakładana jest blokada, a ostateczna opłata zależy od ukończonych kontroli. Kredyty należą do Twojego Workspace.

Verify sprawdza adres w wybranej sieci, a produkt pokazuje aktualnie oferowane sieci podczas tworzenia prośby. Nieprawidłowy adres lub nieobsługiwana sieć są odrzucane przed naliczeniem opłaty. Jeśli zapiszesz aktywo, na przykład konkretny token, jest ono przechowywane z wynikiem jako odniesienie, ale nie zawęża ani nie zmienia kontroli.

Każda ukończona kontrola zawiera datę i godzinę przeprowadzenia. Możesz bezpłatnie pobrać raport z kontroli portfela, a każde pobranie jest rejestrowane. W prośbie z kilkoma kontrolami każda ma własny raport, a prośba ma jeden pakiet dowodów. Raporty to wyniki z określonego momentu, a każdy stwierdza, że nie jest zatwierdzeniem transferu.

Zaloguj się do UMNIII Verify, wybierz kontrolę portfela lub proces łączony podczas tworzenia prośby, wpisz portfel lub poproś kontrahenta o jego podanie i przejrzyj wycenę przed wysyłką.