Przyjmuj szybciej. Mniej ręcznego ponaglania. Dowody zawsze gotowe.

Uporządkowany sposób na przyjęcie kogoś przez firmę. Wybierasz potrzebne dokumenty, pytania i kontrole, wysyłasz jeden link z Twoją marką, a osoba wypełnia go na telefonie. Często jest to klient, ale ta sama prośba sprawdzi się dla najemcy, członka zarządu, beneficjenta rzeczywistego lub każdej innej osoby, którą musisz sprawdzić. Weryfikacja tożsamości, kontrola AML i weryfikacja firmy mogą przebiegać w ramach tej samej prośby, a wszystko wraca do jednego zapisu, który zespół może przeszukiwać, ponownie otwierać i pobierać.

Tak. Verify sprawdza dane sankcyjne, listy obserwacyjne i dane osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w ramach tej samej prośby, która zbiera dokumenty klienta, a opcja rozszerzona dodaje kontrolę negatywnych publikacji. Otrzymujesz wynik i dostępne dowody z datą i godziną, a Verify zapisuje, co zespół z nimi zrobił. Kontrola jest wyszukiwaniem w określonym momencie: pokazuje, co zwrócono w dniu jej wykonania. Możliwe dopasowanie to zapis przypominający klienta, a nie ustalenie na jego temat, więc przegląd i decyzja należą do Twojej firmy, a kontrola negatywnych publikacji jest jednym z elementów wzmożonej należytej staranności, a nie jej całością.

Tak. Ciągły monitoring trwa dwanaście miesięcy. Osoba jest ponownie sprawdzana przez cały okres, a zespół może w każdej chwili sprawdzić jej aktualną sytuację wraz z każdą zapisaną decyzją z przeglądu. Monitoring kończy się automatycznie na koniec okresu, a każda osoba w Twoim Workspace z odpowiednim uprawnieniem może poprosić o jego wcześniejsze zakończenie. Monitoring jest pokazywany jako zakończony dopiero po potwierdzeniu.

Tak. Weryfikacja firmy może przebiegać równolegle z wybranymi kontrolami osób: wyszukiwanie w rejestrze, jeśli informacje są dostępne, dane firmy zawarte w rejestrach oraz wskazani w nich członkowie zarządu i właściciele. Skonfigurowany proces może też wymagać dokumentów firmowych. Wszystko należy do tej samej sprawy, a dokument zgodności można pobrać.

Tak. Przygotuj prośbę raz i wyślij ją do wszystkich, którzy jej potrzebują. Adresy są sprawdzane i deduplikowane podczas wklejania, widzisz sumę, zanim cokolwiek zostanie wysłane, a każdy odbiorca staje się prośbą o weryfikację śledzoną osobno, z tymi samymi kolumnami, tą samą historią i tymi samymi dowodami co prośba utworzona pojedynczo.

Tak. W Workspace możesz importować dostawców z pliku CSV, dopasować kolumny arkusza do pól dostawców w UMNIII Verify i przejrzeć wyniki przed importem. Każdy plik może zawierać do 10 000 dostawców, a Verify zapisuje pochodzenie importowanych danych, aby pozostawały możliwe do prześledzenia obok skonfigurowanych integracji systemowych.

Jeden pakiet dowodów dla każdej prośby o weryfikację. To jeden PDF z Twoją marką zawierający historię, dostępne dowody, wyniki AML, przesłane formularze i dokumenty, które można odtworzyć. Gdy dokumentu nie można odtworzyć w pakiecie, pakiet wyraźnie to oznacza, zamiast zostawiać cichą lukę. Możesz też pobrać części osobno: przesłane dokumenty, odpowiedzi z formularzy w PDF i raporty AML. Pakiety dowodów należą do poszczególnych próśb o weryfikację. Pobrania są dostępne tylko dla Twojego Workspace i każde jest rejestrowane.

Tak. Praca należy do Workspace, a nie do jednej osoby, więc zaproszeni współpracownicy widzą te same prośby o weryfikację i tę samą historię, z rolą, którą im nadasz. Kredyty również należą do Workspace, więc nikt nie kupuje własnych, a dane każdego Workspace pozostają jego własnością.

Tak. Twoje logo, nazwa i kolory pojawiają się w aplikacji, w której pracuje zespół, w zaproszeniach dla klientów, w e-mailach wysyłanych przez Verify i w generowanych dokumentach, aby klient widział Twoją firmę, a nie naszą. Marka własna Workspace jest częścią planu White Label.

Otworzyć link i wypełnić to, o co poprosisz, na telefonie, w dowolnej kolejności i w tylu podejściach, ile potrzebuje. Nie zakłada konta i nigdy nie widzi, jak skonfigurowany jest Twój Workspace.

Zobaczysz to. Każda prośba pokazuje swój postęp, więc ta, która utknęła, jest widoczna, a nie zapomniana. Opcjonalne przypomnienia ponaglają automatycznie, dopóki prośba jest otwarta, możesz sam ponaglić konkretną osobę i ponownie wysłać prośbę, która nie dotarła. Wybierasz też, jak długo prośba pozostaje otwarta, zanim wygaśnie.

UMNIII Verify. To proces i kontrole w jednym: prośba, ścieżka klienta, Twoja marka, zapis, raporty i pakiet dowodów, a kontrole tożsamości, rejestrów i list są wykonywane przez samo Verify, więc nie musisz niczego integrować ani utrzymywać własnego zestawu narzędzi zgodności. UMNIII nie prowadzi źródłowych baz rejestrów, sankcji, list obserwacyjnych ani wiadomości, a zakres zależy od źródła i jurysdykcji. Verify pomaga Twojej firmie panować nad pracą w zakresie zgodności; nie decyduje o przyjęciu klienta, a nic, co wytwarza, nie stanowi porady prawnej dotyczącej Twoich obowiązków.

Zaloguj się do UMNIII Verify, wybierz potrzebne kontrole i utwórz pierwszą prośbę. Użyj kodu PILOT10, aby otrzymać 10% zniżki na pakiety kredytów Verify.

Wysyłamy e-mailem bezpieczny link logowania i sześciocyfrowy kod. Otwórz link lub, jeśli wolisz, wpisz kod na ekranie logowania Verify. Kod pozwala też wejść, gdy system pocztowy zmienia linki. Każda z tych metod Cię zaloguje.

Dokumenty i informacje są przesyłane szyfrowanymi połączeniami i przechowywane pod kontrolą dostępu, a pobierane za pomocą krótkotrwałych linków, zamiast pozostawać otwarte. Klienci widzą tylko własną prośbę; wyniki, rezultaty kontroli i zapisana aktywność zespołu nigdy nie są pokazywane sprawdzanej osobie. To, co musisz przechowywać zgodnie ze swoimi obowiązkami, jak długo i na jakiej podstawie prawnej, pozostaje Twoją decyzją.

Dla firm, które regularnie przyjmują klientów i sprawdzają ich ręcznie: dostawców usług korporacyjnych i zakładania spółek, księgowych, biegłych rewidentów, biur rachunkowych i podatkowych, agentów nieruchomości i zarządców oraz innych firm regulowanych lub dbających o zgodność. Stworzono go do stałego użytku zawodowego, a nie do jednorazowej weryfikacji osobistej.

Nie. Verify nie jest przeznaczony do weryfikacji osobistej lub samoweryfikacji, odzyskiwania konta ani jednorazowych kontroli tożsamości. Dostęp otrzymują firmy zarządzające onboardingiem klientów.