Poznaj firmę, a nie tylko osobę, która za nią podpisuje.

KYC ustala, kim jest osoba. KYB ustala, czym jest firma: że istnieje jako zarejestrowany podmiot, co według rejestrów robi i kogo wskazują one jako członków zarządu, udziałowców i beneficjentów rzeczywistych. W praktyce większość onboardingu wymaga obu, ponieważ firmę reprezentują ludzie, a UMNIII Verify może przeprowadzić je w tej samej prośbie zamiast jako dwa osobne działania.

Wybierasz weryfikację firmy jako kontrolę podczas tworzenia prośby. Jeśli włączono to w skonfigurowanym procesie, wyszukuje firmę i porównuje ją z informacjami z rejestrów, potwierdza dostępne dane, takie jak nazwa prawna, numer rejestrowy, dane o założeniu, status i adres rejestrowy, oraz wskazuje odpowiednich dyrektorów, członków zarządu, udziałowców i beneficjentów rzeczywistych. Może obejmować kontrolę firmy oraz kontrolę lub weryfikację wymaganych osób kluczowych, a także zbierać dokumenty firmowe, gdy proces tego wymaga. Nie każdy krok dotyczy każdej firmy: to, co się odbywa, zależy od firmy, jej jurysdykcji i używanego procesu.

Kontrola, którą wybierasz, to weryfikacja firmy, i można ją wybrać samodzielnie. To, czy można ją ukończyć bez powiązanej weryfikacji, zależy od firmy i jej jurysdykcji: gdy proces tego wymaga, weryfikacja jest powiązana z określonymi dyrektorami, członkami zarządu, udziałowcami lub beneficjentami rzeczywistymi, a kontrola nie może się zakończyć, dopóki te osoby i każdy inny wymagany krok nie zostaną ukończone. Weryfikacja tożsamości i kontrola AML wskazanych osób to osobne kontrole, które możesz wybrać obok niej.

UMNIII Verify wyszukuje firmę w informacjach z rejestrów, a to, co jest dostępne, zależy od jurysdykcji: informacje zwracane przez rejestr oraz szczegółowość danych o własności i członkach zarządu różnią się w zależności od kraju. Gdy rejestr czegoś nie zapewnia, może to dostarczyć firma lub potwierdzić dokumenty w procesie weryfikacji firmy. UMNIII nie prowadzi tych danych, więc zakres nie jest stałą listą, którą moglibyśmy przedstawić jako ostateczną. Jeśli dana jurysdykcja jest ważna dla Twojej firmy, powiedz nam, czego potrzebujesz, a potwierdzimy, co jest obsługiwane.

Gdy proces weryfikacji firmy wymaga dokumentów firmowych, sam o nie prosi. Wszystko inne, na przykład licencja w określonym formacie, uchwała zarządu, schemat własności lub pismo potwierdzające adres działalności, musisz zamówić sam, Verify nie robi tego z własnej inicjatywy: podczas tworzenia prośby dodajesz prośbę o dokument lub niestandardowy formularz. Verify przechowuje i dokumentuje wszystko, co zostało złożone z prośbą, ale nie weryfikuje tego automatycznie. Ocena pozostaje po stronie Twojego zespołu.

Jeśli to skonfigurowano, proces weryfikacji firmy może obejmować kontrolę firmy oraz kontrolę lub weryfikację wymaganych osób kluczowych. Niezależnie od tego weryfikacja tożsamości i kontrola AML są osobnymi kontrolami i każdą można wybrać obok weryfikacji firmy w tej samej prośbie Verify. Zależy to więc od procesu i Twojego wyboru, a nie od stałej reguły. Strona o AML i negatywnych publikacjach opisuje kontrolę szczegółowo.

Tak. Twoje logo, nazwa i kolory pojawiają się w prośbie otrzymanej przez firmę, e-mailach wysyłanych przez Verify i generowanych dokumentach. Marka własna Workspace jest częścią planu White Label.

Weryfikacja działa na kredyty, a nie w ramach stałego zobowiązania, więc firma weryfikująca okazjonalnie nie płaci za to miesięcznej subskrypcji. Kredyty należą do Workspace, a nie do osoby. Zaloguj się do UMNIII Verify i zweryfikuj pierwszą firmę, gdy będziesz gotowy.