Sprawdź portfel docelowy przed wysłaniem kryptowalut
Wpisz adres docelowy i jego sieć, przeczytaj datowany wynik przed wysyłką i zachowaj raport przy transakcji.
Dla kogo: Brokerzy, desk OTC, depozytariusze, dostawcy płatności i usług escrow, family offices i zespoły finansowe wysyłające kryptowaluty na otrzymany adres.
Scenariusz: Zamierzasz wysłać kryptowaluty do portfela docelowego i chcesz mieć datowany wynik w aktach przed transferem.
Problem
Adres docelowy przychodzi e-mailem lub wiadomością na czacie. Ktoś wkleja go do narzędzia blockchain albo nie, a zrzut ekranu z odpowiedzią ląduje w wątku. Po transferze nikt nie potrafi powiedzieć, który adres sprawdzono, kto to zrobił ani kiedy.
Co może się stać
- Transfery kryptowalut są zwykle trudne do cofnięcia, więc miejsce docelowe, którego nikt nie sprawdził, to ryzyko, o którym dowiadujesz się zwykle po fakcie.
- Pracownicy sprawdzają ten sam rodzaj adresu na różne sposoby i prowadzą różne zapisy.
- Gdy bank, audytor lub kierownik pyta, co sprawdzono przed transferem, odpowiedzią jest zrzut ekranu.
Lepszy proces
Sprawdź adres w Wallet Checks przed wysyłką. Twój zespół go wpisuje, a wynik jest zapisywany w Twoim Workspace z datą. Nikt nie jest zapraszany i nikt spoza zespołu nie jest kontaktowany.
Jak pomaga UMNIII Verify
UMNIII Verify sprawdza jeden adres portfela w wybranej sieci i zwraca wynik, ogólny poziom ryzyka i status sankcji. Wynik jest przechowywany w Wallet Checks, gdzie zespół może go ponownie znaleźć i pobrać raport.
Które funkcje Verify pomagają?
- Kontrola portfeli
- Sprawdza adres docelowy w jego sieci przed wysyłką, dzięki czemu pytanie “czy ktoś sprawdził ten adres?” ma odpowiedź i datę.
Ustala: Sygnały ryzyka zgłoszone dla jednego adresu portfela w jednej sieci w dniu kontroli: ogólny poziom ryzyka, status sankcji i ewentualne flagi ryzyka, z datą.
Nie ustala: Nie ustala, kto jest właścicielem portfela lub kto go kontroluje, i jest wynikiem z określonego momentu, a nie monitoringiem. Wynik służy Twojej własnej ocenie ryzyka i nie jest zatwierdzeniem żadnego transferu.
Opcjonalnie, dodawane osobno
- Weryfikacja tożsamości: Gdy musisz też zweryfikować osobę, która otrzyma środki.
- Weryfikacja firmy (KYB): Gdy odbiorca jest firmą.
Krok 1: Otwórz Wallet Checks
- W UMNIII Verify otwórz Wallet Checks z menu. Zawiera listę wszystkich portfeli sprawdzonych przez Twój Workspace i tam zamawia się nową kontrolę.
Krok 2: Wpisz portfel docelowy
- Naciśnij przycisk prośby u góry strony. Wybierz sieć i wklej adres docelowy. Możesz też zapisać wysyłane aktywo.
- Wybierz Sending to jako kierunek. Aktywo i kierunek są zapisywane z kontrolą i nie zmieniają jej wyniku.
- Adres jest sprawdzany pod kątem formatu wybranej sieci, zanim cokolwiek zostanie naliczone.
Krok 3: Sprawdź koszt i zamów kontrolę
- Prośba pokazuje koszt kontroli i Twoje saldo przed potwierdzeniem. Naciśnij Request screening, aby potwierdzić.
- Portfel wpisano samodzielnie, więc nikt nie jest zapraszany: nie ma odbiorcy ani niczego do wypełnienia przez kogoś innego.
Krok 4: Przeczytaj wynik
- Wynik to Pozytywny, Ostrzeżenie lub Negatywny, obok ogólnego poziomu ryzyka i statusu sankcji, z datą i godziną kontroli.
- Ostrzeżenie to ukończony wynik, a nie kontrola czekająca na przegląd. Negatywny oznacza, że portfel nie spełnia polityki kontroli portfeli; nie mówi, że ktokolwiek jest przestępcą, objęty sankcjami lub oszustem.
- Jeśli kontroli nie można było ukończyć, ponowna próba jest bezpłatna, a kontrola, której nie można wykonać, jest zwracana.
- Wynik portfela opisuje adres, a nie osobę lub firmę. Jeśli musisz też ich zweryfikować, zobacz przewodniki po kontroli portfeli z weryfikacją osoby i z weryfikacją firmy.
Krok 5: Zachowaj raport przy transakcji
- Pobierz raport z kontroli portfela z wyniku. Pobieranie jest bezpłatne, a każde pobranie jest rejestrowane.
- Raport jest datowany i stwierdza, że jest wynikiem z określonego momentu, a nie zatwierdzeniem żadnego transferu. Jeśli transakcja odbędzie się później, sprawdź adres ponownie.
Następny krok
Wykonaj te kroki w UMNIII Verify.