Ogólny onboarding klientów: informacje i dokumenty

Problem

Dane do onboardingu są zbierane przez mieszankę e-maili, komunikatorów, arkuszy i załączników, a te same pytania są pisane dla każdego klienta.

Co może się stać

• Odpowiedzi i dokumenty giną między wiadomościami.
• Każdy pracownik zadaje nieco inne pytania, więc teczki są niespójne.
• Dokumenty osobiste klientów rozchodzą się po skrzynkach.

Lepszy proces

Napisz pytania raz jako formularz, zdecyduj, jakich dokumentów potrzebujesz, i wyślij każdemu klientowi ten sam link.

Jak pomaga UMNIII Verify

UMNIII Verify zmienia Twój onboarding w formularz i prośbę o dokument, które zawsze wysyłasz tak samo. Samo zbieranie to lekki proces; tożsamość lub kontrola dodawane są tylko tam, gdzie pasują.

Które funkcje Verify pomagają?

Niestandardowe formularze informacyjne

Twoje własne pytania, napisane raz i zadawane zawsze tak samo.
Ustala: Uporządkowany zapis tego, co powiedział Ci odbiorca, przechowywany przy prośbie.
Nie ustala: Odpowiedź nie staje się niezależnie zweryfikowana tylko dlatego, że zebrano ją przez Verify. To jest to, co powiedział odbiorca.

Prośby o dokumenty i przesyłanie plików

Potrzebne dokumenty, każdy z instrukcją.
Ustala: Że odbiorca przesłał te pliki do tej prośby, i kiedy.
Nie ustala: Przesłanie nie dowodzi, że dokument jest autentyczny, ważny, aktualny ani że należy do odbiorcy.

Weryfikacja tożsamości

Dodawana tylko wtedy, gdy musisz wiedzieć, że klient jest tym, za kogo się podaje.
Ustala: Że urzędowy dokument tożsamości ze zdjęciem sprawdzono pod kątem autentyczności i porównano z selfie na żywo osoby, która go przedstawia.
Nie ustala: Nie dowodzi adresu, prawa do pracy lub najmu, zdolności kredytowej, uprawnień do kierowania ani niczego na temat firmy.

Opcjonalnie, dodawane osobno

• Weryfikacja tożsamości: Gdy potrzebujesz zweryfikować tożsamość klienta, a nie tylko ją podać.
• Standardowa kontrola AML: Gdy Twoja polityka wymaga kontroli sankcji i PEP.

Informacje, które mogą być zbierane

• Dane kontaktowe
• Dane potrzebne Twojej usłudze
• Oświadczenia i zgoda

Dokumenty, o które można poprosić

• To, czego Twój proces naprawdę potrzebuje, z instrukcjami

Czego Verify tu nie robi

• Formularze i przesyłanie to zbieranie, a nie weryfikacja: to, co mówi klient, i pliki, które dostarcza.
• Proś tylko o informacje, które masz zgodny z prawem i uzasadniony powód zbierać.

Jak utworzyć lub dostosować proces

1. Najpierw utwórz formularz w Custom Forms w UMNIII Verify.
2. W UMNIII Verify otwórz Dashboard. Kreator próśb ma nagłówek “Send verification invite”. Pozostaw “Start from a template” na “Compose from scratch”.
3. Zaznacz “Collect information (forms)” i wybierz formularze do wysłania: dostarczone przez UMNIII lub własne w “Your forms”.
4. Zaznacz “Request documents”, wybierz każdy dokument, napisz instrukcje i oznacz go jako opcjonalny, jeśli odbiorca może go nie mieć.
5. Dodawaj opcjonalne kontrole tylko tam, gdzie naprawdę pasują do Twojego procesu. Żadna nie jest dodawana domyślnie.
6. Wpisz odbiorcę w “Invitee Email”, wybierz czas ważności linku w “Link expires after” i, jeśli jest dostępne, zdecyduj, czy użyć “Send reminders”. Następnie naciśnij “Send verification invite”.

Utwórz formularz informacyjny wielokrotnego użytku

• Właściciele, administratorzy i członkowie tworzą formularze w Custom Forms w UMNIII Verify: nazwa, a potem każde pytanie z typem, informacją, czy odpowiedź jest wymagana, oraz ewentualnym tekstem pomocy.
• Wyświetl podgląd formularza tak, jak zobaczy go odbiorca, zapisz go, a będzie oferowany w “Your forms” przy każdym tworzeniu prośby.
• Jeden formularz można dołączyć do dowolnej liczby próśb i szablonów. Edycja zmienia tylko przyszłe prośby; wysłana prośba zachowuje pytania, z którymi została wysłana.

Przeczytaj pełny przewodnik po tworzeniu formularza wielokrotnego użytku

Zapisz i używaj ponownie jako szablon

• Gdy kompozycja jest gotowa, właściciel, administrator lub członek Workspace naciska “Save as template”, nadaje mu nazwę i opcjonalnie opis.
• Od tej pory pojawia się w “Start from a template” obok szablonów UMNIII. Jego wybranie wypełnia prośbę, każda część pozostaje edytowalna dla tej jednej prośby, a samo wybranie szablonu niczego nie wysyła.
• Aby dostosować szablon UMNIII, wybierz go i naciśnij “Copy to this Workspace”. Kopię możesz zmieniać; oryginał pozostaje bez zmian.
• Zapisanego szablonu nie edytuje się bezpośrednio. Aby go zmienić, zastosuj go, dostosuj kompozycję i zapisz ponownie pod nową nazwą.
• Własne i skopiowane szablony Twojego Workspace są wymienione w sekcji Other / General w kalkulatorze kredytów w UMNIII Verify.

Szablony, formularze i przewodniki

Szablon systemowy UMNIII

Gotowy proces dostarczany przez UMNIII. W produkcie jest oznaczony jako UMNIII, a Twój Workspace nie może go zmienić.

Szablon Workspace

Proces zapisany przez kogoś w Twoim Workspace do ponownego użycia. Należy do Twojego Workspace.

Skopiowany szablon

Szablon UMNIII skopiowany do Twojego Workspace, aby można go było dostosować. Kopia jest Twoja, a oryginał pozostaje bez zmian.

Formularz informacyjny wielokrotnego użytku

Zestaw pytań, które Twój Workspace pisze raz i dołącza do dowolnej prośby lub szablonu.

Przewodnik po procesie

Objaśnienie takie jak te strony. Przewodnik nie jest szablonem: o ile nie podaje, że dostępny jest szablon UMNIII, opisuje konfigurację, którą tworzysz samodzielnie.

Następny krok

Zbuduj tę konfigurację w UMNIII Verify i zapisz ją jako własny szablon. Aktualne ceny są pokazywane w produkcie, zanim cokolwiek wyślesz.

Powiązane przewodniki

• Utwórz formularz informacyjny wielokrotnego użytku

  Napisz pytania raz w Custom Forms, a następnie dołącz formularz do dowolnej prośby lub szablonu.

• Zbuduj i zapisz proces weryfikacji wielokrotnego użytku

  Zaprojektuj proces raz, z formularzami, dokumentami i kontrolami, zapisz go jako szablon Workspace i wysyłaj zawsze tak samo.