Weryfikacja firmy (KYB)
Zweryfikuj firmę i powiązane osoby. Zakładana jest tymczasowa blokada, a ostateczna opłata zależy od ukończonych kontroli.
To sugerowana konfiguracja. Nie ma dla niej gotowego szablonu UMNIII: tworzysz ją w UMNIII Verify i możesz zapisać jako własny szablon.
Dla kogo: Firmy przyjmujące inne firmy: dostawców, klientów korporacyjnych, partnerów oraz kupujących lub najemców korporacyjnych.
Scenariusz: Potrzebujesz sprawdzenia firmy w rejestrach, wraz z powiązanymi osobami, a nie tylko opisu od osoby wypełniającej formularz.
Problem
Onboarding firm często opiera się na certyfikacie PDF i liście dyrektorów wysłanej e-mailem, a strukturę własności składa się z tego, co przyśle firma.
Co może się stać
- Firma zostaje przyjęta na podstawie dokumentów, których nikt nie porównał z rejestrem.
- Pozostaje niejasne, kto naprawdę jest właścicielem firmy lub ją kontroluje.
- Różni pracownicy sprawdzają różne rzeczy dla różnych firm.
Lepszy proces
Wyślij przedstawicielowi firmy jeden link. Weryfikacja firmy sprawdza spółkę w rejestrach, jeśli są dostępne, oraz powiązane osoby; Twój formularz i prośba o dokument mogą być obok w tej samej prośbie.
Jak pomaga UMNIII Verify
UMNIII Verify przeprowadza kontrolę firmy i przechowuje jej wynik z dodanymi formularzami i dokumentami, w jednej prośbie i jednym zapisie dowodów.
Które funkcje Verify pomagają?
- Weryfikacja firmy (KYB)
- Sama kontrola firmy: wyszukiwanie w rejestrze, dokumenty firmy oraz jej członkowie zarządu i beneficjenci rzeczywiści.
Ustala: Kontrola firmy: wyszukiwanie w rejestrze, gdy dostępne są zapisy, dokumenty firmy oraz kontrole powiązanych osób, jej członków zarządu i beneficjentów rzeczywistych.
Nie ustala: To nie jest kontrola kredytowa i nie decyduje o tym, czy prowadzić interesy z firmą. - Niestandardowe formularze informacyjne
- Informacje, których rejestr może nie mieć: działalność handlowa, kontakty, relacja, którą nawiązujesz.
Ustala: Uporządkowany zapis tego, co powiedział Ci odbiorca, przechowywany przy prośbie.
Nie ustala: Odpowiedź nie staje się niezależnie zweryfikowana tylko dlatego, że zebrano ją przez Verify. To jest to, co powiedział odbiorca. - Prośby o dokumenty i przesyłanie plików
- Dokumenty firmy, o które prosi Twój proces.
Ustala: Że odbiorca przesłał te pliki do tej prośby, i kiedy.
Nie ustala: Przesłanie nie dowodzi, że dokument jest autentyczny, ważny, aktualny ani że należy do odbiorcy.
Opcjonalnie, dodawane osobno
- Niestandardowe formularze informacyjne: Gdy potrzebujesz informacji wykraczających poza rejestr.
- Prośby o dokumenty i przesyłanie plików: Gdy Twój proces wymaga własnych dokumentów firmy.
Jak naliczana jest weryfikacja firmy
- Weryfikacja firmy nie jest kontrolą o stałej cenie. Zaczyna się od ceny początkowej pokazanej w UMNIII Verify.
- Przy wysłaniu prośby zakładana jest tymczasowa blokada.
- Ostateczna opłata zależy od faktycznie ukończonych kontroli firmy i powiązanych osób.
- Niewykorzystane zablokowane kredyty wracają na Twoje dostępne saldo.
- Jeśli ukończone kontrole przekroczą blokadę, dodatkowe kredyty są potrącane. Ujemne saldo trzeba uzupełnić przed kolejnymi płatnymi działaniami.
Informacje, które mogą być zbierane
- Firma wskazana przez przedstawiciela
- O co pyta Twój formularz, jeśli go dodasz
Dokumenty, o które można poprosić
- Dokumenty firmy, o które prosi kontrola lub Twój proces
Kraje i zakres
- To, co zawiera rejestr firm i ile z tego jest dostępne, różni się w zależności od kraju. Wynik pokazuje, co faktycznie pobrano.
- UBO oznacza ostatecznego beneficjenta rzeczywistego: osobę fizyczną, która ostatecznie posiada lub kontroluje spółkę, nawet jeśli udziały są trzymane przez inne spółki.
Czego Verify tu nie robi
- Weryfikacja firmy nie ma stałej ceny: przy wysłaniu zakładana jest blokada, a potem opłata naliczana jest według ukończonych kontroli.
- To nie jest kontrola kredytowa i nie decyduje o tym, czy prowadzić interesy z firmą.
Jak utworzyć lub dostosować proces
- W UMNIII Verify otwórz Dashboard. Kreator próśb ma nagłówek “Send verification invite”. Pozostaw “Start from a template” na “Compose from scratch”.
- Zaznacz “Business verification” w sekcji dodatkowych kontroli. Kreator pokazuje cenę początkową i tymczasową blokadę przed wysłaniem.
- Dodaj formularz lub prośbę o dokument, jeśli Twój proces potrzebuje informacji wykraczających poza rejestr.
- Wpisz odbiorcę w “Invitee Email”, wybierz czas ważności linku w “Link expires after” i, jeśli jest dostępne, zdecyduj, czy użyć “Send reminders”. Następnie naciśnij “Send verification invite”.
Zapisz i używaj ponownie jako szablon
- Gdy kompozycja jest gotowa, właściciel, administrator lub członek Workspace naciska “Save as template”, nadaje mu nazwę i opcjonalnie opis.
- Od tej pory pojawia się w “Start from a template” obok szablonów UMNIII. Jego wybranie wypełnia prośbę, każda część pozostaje edytowalna dla tej jednej prośby, a samo wybranie szablonu niczego nie wysyła.
- Aby dostosować szablon UMNIII, wybierz go i naciśnij “Copy to this Workspace”. Kopię możesz zmieniać; oryginał pozostaje bez zmian.
- Zapisanego szablonu nie edytuje się bezpośrednio. Aby go zmienić, zastosuj go, dostosuj kompozycję i zapisz ponownie pod nową nazwą.
- Własne i skopiowane szablony Twojego Workspace są wymienione w sekcji Other / General w kalkulatorze kredytów w UMNIII Verify.
Szablony, formularze i przewodniki
- Szablon systemowy UMNIII
- Gotowy proces dostarczany przez UMNIII. W produkcie jest oznaczony jako UMNIII, a Twój Workspace nie może go zmienić.
- Szablon Workspace
- Proces zapisany przez kogoś w Twoim Workspace do ponownego użycia. Należy do Twojego Workspace.
- Skopiowany szablon
- Szablon UMNIII skopiowany do Twojego Workspace, aby można go było dostosować. Kopia jest Twoja, a oryginał pozostaje bez zmian.
- Formularz informacyjny wielokrotnego użytku
- Zestaw pytań, które Twój Workspace pisze raz i dołącza do dowolnej prośby lub szablonu.
- Przewodnik po procesie
- Objaśnienie takie jak te strony. Przewodnik nie jest szablonem: o ile nie podaje, że dostępny jest szablon UMNIII, opisuje konfigurację, którą tworzysz samodzielnie.
Następny krok
Zbuduj tę konfigurację w UMNIII Verify i zapisz ją jako własny szablon. Aktualne ceny są pokazywane w produkcie, zanim cokolwiek wyślesz.