Kontroluj osoby, z którymi masz do czynienia, i pokaż, jak to przejrzałeś.

UMNIII Verify sprawdza osobę w danych o sankcjach, listach obserwacyjnych i osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i zwraca możliwe dopasowania z informacjami o dopasowaniu i źródle dostępnymi w wyniku, z datą i godziną, aby zespół mógł pokazać, co i kiedy sprawdzono. To wyszukiwanie w określonym momencie: pokazuje informacje zwrócone w dniu przeprowadzenia.

Obejmuje powyższą kontrolę sankcji, list obserwacyjnych i PEP, a dodatkowo przeszukuje negatywne publikacje i doniesienia prasowe związane z przestępczością finansową, w tym praniem pieniędzy i defraudacją; przestępstwami z użyciem przemocy; terroryzmem; narkotykami i handlem nimi; oszustwami i praktykami wprowadzającymi w błąd; oraz naruszeniami regulacyjnymi. UMNIII Verify zwraca możliwe dopasowania w mediach z dostępnymi informacjami, aby zespół mógł przejrzeć doniesienia i zapisać wnioski. Rozszerza wyszukiwanie poza formalne listy. Możliwe dopasowanie nie jest ustaleniem, a zakres zależy od źródła i jurysdykcji.

Kontrola negatywnych publikacji jest jednym z elementów wzmożonej należytej staranności: rozszerza wyszukiwanie poza formalne listy i dokumentuje, że szukałeś. Nie jest całym procesem, nie gwarantuje wykrycia i nie dowodzi, że o danej osobie nie istnieją negatywne informacje.

Przejrzyj je z informacjami od Verify. Każde możliwe dopasowanie przychodzi ze szczegółami dopasowania i źródła dostępnymi w wyniku, więc zespół może w jednym miejscu rozważyć daty urodzenia, jurysdykcje, zapisy i kontekst, a zapisany wniosek pozostaje przy dowodach i staje się częścią akt. Możliwe dopasowanie to zapis przypominający sprawdzaną osobę, a nie ustalenie na jej temat: UMNIII Verify nie decyduje, czy dopasowana osoba jest Twoim klientem, ani nie zatwierdza ani nie odrzuca relacji.

UMNIII Verify sprawdza źródła sankcyjne, listy obserwacyjne, PEP i wiadomości, a wynik zawiera dostępne informacje o dopasowaniu i źródle. Zakres wyszukiwania zależy od źródła i jurysdykcji, a UMNIII nie prowadzi tych baz, więc nie publikujemy stałej listy przedstawianej jako ostateczna. Jeśli dana jurysdykcja lub wymóg kontroli jest ważny dla Twojej firmy, powiedz nam, czego potrzebujesz, a potwierdzimy dostępny zakres.

Ciągły monitoring utrzymuje osobę pod przeglądem: jest ona ponownie sprawdzana przez dwanaście miesięcy, a zespół może w każdej chwili sprawdzić aktualną sytuację wraz z zapisanymi przeglądami. Monitoring to ponowna kontrola w trakcie okresu, a nie gwarantowany natychmiastowy alert w chwili zmiany.

Kontrola sankcji, list obserwacyjnych i PEP dotyczy wskazanych osób. Weryfikacja samej firmy to weryfikacja firmy, która może odbywać się w tej samej prośbie i zwraca członków zarządu i właścicieli, gdy dostępne rejestry ich podają. Strona o KYB opisuje to szczegółowo.

UMNIII Verify wspiera Twoją pracę w zakresie zgodności i ją dokumentuje: otrzymujesz zapis z datą i godziną tego, co sprawdzono, jakie możliwe dopasowania przejrzał zespół i jaką decyzję zapisał. Sama zgodność pozostaje po stronie Twojej firmy. Verify nie decyduje o przyjęciu klienta, nie gwarantuje wykrycia, a nic, co wytwarza, nie stanowi porady prawnej dotyczącej Twoich obowiązków.

Za kontrolę, z użyciem kredytów, a nie jako stałe zobowiązanie wobec platformy, a monitoring jest wyceniany za monitorowaną osobę na okres. Firma kontrolująca okazjonalnie płaci za przeprowadzone kontrole. Zaloguj się do UMNIII Verify i przeprowadź pierwszą kontrolę, gdy będziesz gotowy.