Guías de flujos de UMNIII Verify
Cómo las empresas sustituyen la incorporación por correo, apps de mensajería y hojas de cálculo por una solicitud estructurada, sector por sector. Cada guía explica el problema, las funciones que ayudan y cómo crear y guardar el flujo en UMNIII Verify.
Guías, plantillas y formularios
Una guía es una explicación, no una plantilla. Algunas guías describen una plantilla de UMNIII que puede usar tal cual; otras son configuraciones sugeridas que usted crea y guarda.
- Plantilla del sistema de UMNIII
- Un flujo listo para usar que proporciona UMNIII. Está etiquetado como UMNIII en el producto y su Workspace no puede cambiarlo.
- Plantilla de Workspace
- Un flujo que alguien de su Workspace ha guardado para reutilizarlo. Pertenece a su Workspace.
- Plantilla copiada
- Una plantilla de UMNIII copiada a su Workspace para poder adaptarla. La copia es suya y el original no cambia.
- Formulario de información reutilizable
- Un conjunto de preguntas que su Workspace escribe una vez y adjunta a cualquier solicitud o plantilla.
- Guía de flujo
- Una explicación como estas páginas. Una guía no es una plantilla: salvo que indique que hay una plantilla de UMNIII disponible, describe una configuración que usted crea.
Guías por sector
Incorporación y verificación de proveedores
Recopile en una sola solicitud lo que solo un proveedor puede indicar, con sus documentos y una comprobación de identidad de la persona que actúa en su nombre.
Contabilidad y servicios corporativos: incorporación de nuevos clientes
Cree el expediente de diligencia debida de cada nuevo cliente a partir de una solicitud: identidad, declaraciones, origen de los fondos y comprobante de domicilio.
Constitución de empresas en los EAU: incorporación de accionistas
Recopile datos, declaraciones y documentos de los accionistas de una nueva empresa en los EAU, tanto personas físicas como sociedades.
Inmobiliario: compradores en los EAU y el Reino Unido
Una configuración sugerida para incorporar compradores en los EAU y el Reino Unido, que mantiene separados el inmueble, la residencia del comprador y su nacionalidad.
Inmobiliario: inquilinos en el Reino Unido y los EAU
Una plantilla de UMNIII para alquileres en el Reino Unido y una configuración sugerida para arrendamientos en los EAU.
Selección de personal: incorporación de candidatos
Tres plantillas de UMNIII para las etapas de un proceso de selección, con una indicación clara de lo que Verify no comprueba.
Incorporación general de clientes: información y documentos
El punto de partida ligero para cualquier empresa: un formulario y una solicitud de documento, con comprobaciones añadidas solo donde encajen.
Verificación de empresas (KYB)
Verifique una empresa y sus personas asociadas. Se aplica una retención temporal, y el cargo final sigue las comprobaciones que se completan.
Venta y reserva de vehículos
Recopile los datos de un comprador, el vehículo y la reserva, y los documentos que pide su concesionario, sin comprobación salvo que la añada.
Alquiler de vehículos
Recopile los datos de un arrendatario, el alquiler, un contacto de emergencia y los documentos que pida, con una indicación clara de lo que una carga no demuestra.
Leasing de vehículos y clientes de flota
Una configuración sugerida para leasing a personas físicas y empresas, guardada como dos plantillas propias.
Controle el monedero de destino antes de enviar criptomonedas
Introduzca la dirección de destino y su red, lea un resultado fechado antes de enviar y conserve el informe con la transacción.
Controle el monedero de origen antes de aceptar criptomonedas
Introduzca la dirección de la que vendrán los fondos, lea un resultado fechado antes de aceptarlos y conserve el informe con la transacción.
Control de monederos con verificación de persona
Una solicitud controla el monedero y verifica a la persona: la verificación de identidad y el control AML están junto al resultado del monedero, y cada uno conserva su resultado.
Control de monederos con verificación de empresa
Una solicitud controla el monedero y verifica la empresa implicada: la verificación de empresas (KYB) y las comprobaciones relacionadas están junto al resultado del monedero, cada una con su resultado.
Verificación de contrapartes de activos digitales: una parte o dos
Verifique a una contraparte, o a ambas partes, de una transacción con criptomonedas y controle cada monedero, con consentimiento, elección de lo que recibe y resultados separados para cada comprobación.
Cree un formulario de información reutilizable
Escriba sus preguntas una vez en Custom Forms y adjunte el formulario a cualquier solicitud o plantilla.
Cree y guarde un flujo de verificación reutilizable
Diseñe un proceso una vez, con formularios, documentos y comprobaciones, guárdelo como plantilla de Workspace y envíelo siempre igual.
Cree su flujo en UMNIII Verify
Los precios actuales, las comprobaciones disponibles para su Workspace y sus plantillas guardadas se muestran dentro de UMNIII Verify, junto a estas mismas guías.