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Empezar a verificarQué cubre una comprobación de empresa.
La verificación de empresas busca la compañía en la información de registros cuando está disponible, devuelve los datos de la empresa que constan en los registros y ofrece los directivos, accionistas y titulares reales que estos indican. El flujo configurado también puede exigir documentos corporativos de respaldo.
Los formularios y solicitudes de documentos que añada usted mismo se sitúan junto a ese resultado, y las comprobaciones de identidad o AML que seleccione se realizan en la misma solicitud, de modo que la empresa y las personas que hay detrás pertenecen a un solo registro y no a dos archivos sin relación.
Consulta al registro
Verify busca la empresa en la información de registros cuando está disponible. Lo devuelto puede incluir la denominación legal, el número de registro, el tipo de empresa, el estado, la fecha de constitución, el domicilio registrado y el número fiscal. La cobertura varía según la jurisdicción, así que confirme las que necesite antes de comprar.
Documentos corporativos de respaldo
El flujo de verificación de empresas configurado puede exigir documentos corporativos de respaldo y, cuando la comprobación lo admite, sus datos pueden extraerse y compararse con la información de registros. Lo exigido varía según la jurisdicción, la empresa y el flujo utilizado.
Directivos, accionistas y propietarios
Los directivos, accionistas y titulares reales se devuelven cuando la jurisdicción y los registros disponibles los ofrecen. Si faltan datos de personas clave, el flujo puede pedir a la empresa que los aporte o confirme, de modo que las personas detrás del negocio sean visibles desde la misma solicitud.
Un registro, un paquete de pruebas
El resultado de la verificación de empresas, lo recopilado junto a él y las comprobaciones seleccionadas para personas identificadas pertenecen a una sola solicitud. Un paquete de pruebas con su marca cubre la solicitud, y el documento de cumplimiento de respaldo y los informes individuales están disponibles por separado.
Una empresa nunca es solo una empresa
Verificar un negocio suele significar verificar personas al mismo tiempo: el administrador que firma el contrato, el accionista detrás de la sociedad de cartera, el titular real que una política de riesgo exige controlar. Si se hace por separado, la empresa está en un sitio y las personas en otro, y la conexión entre ellas vive en la memoria de alguien.
En UMNIII Verify, el resultado de la verificación de empresas y las comprobaciones que seleccione para personas pertenecen a la misma solicitud. La información de registros, lo aportado por la empresa y las comprobaciones de identidad o AML elegidas son un expediente con un historial, de modo que la relación entre el negocio y sus personas forma parte del registro y no hay que reconstruirla después.
Qué personas deben comprobarse y con qué profundidad es una decisión de política de su empresa. Verify hace lo que usted pide y lo registra; no fija su umbral.
Los elementos difíciles también se pueden recopilar
Toda jurisdicción tiene datos de empresa que una API no puede devolver: una licencia en un formato concreto, un acuerdo del consejo, un organigrama de titularidad de una estructura que no encaja en un campo estándar, una carta que confirme una dirección comercial. Suelen ser lo que retrasa la incorporación, porque llegan por correo y luego hay que archivarlos en un lugar razonable.
Los formularios personalizados y las solicitudes de documentos sirven justo para esto y son independientes del flujo de verificación de empresas. Los añade usted al redactar la solicitud, define las preguntas y los archivos, y las respuestas quedan junto al resultado de la verificación y no en un buzón.
Recopilar y documentar un elemento no es lo mismo que validarlo. Un documento añadido a una solicitud se almacena y documenta, no se valida automáticamente. Cuando Verify no puede comprobar un dato de la empresa, sigue ofreciendo el lugar para solicitarlo, conservar la respuesta y documentar la revisión. La evaluación sigue en manos de su equipo.
Verify lleva el trabajo, su equipo conserva el criterio
Verify es donde se hace el trabajo y donde permanece. La información de registros que puede obtener, la obtiene. Para un dato que no puede obtener, añade una solicitud de documento o un formulario personalizado a la misma solicitud, y la respuesta se conserva en el mismo expediente. Una jurisdicción que Verify no puede consultar no se convierte en un proceso aparte en un buzón.
Su equipo conserva todo juicio importante. Si una empresa es aceptable, si una estructura de titularidad es satisfactoria y si se debe continuar son juicios de su negocio, y Verify hace lo que usted pide, lo documenta y deja la decisión a las personas responsables.
UMNIII Verify no presenta nada en su nombre ante un portal gubernamental, banco, zona franca u otro sistema de destino, y UMNIII no mantiene datos de registros, por lo que lo que Verify puede devolver varía según la jurisdicción; su única comprobación de registros es la validación de direcciones residenciales del Reino Unido. Respalda su trabajo de cumplimiento y lo documenta, y nada de lo que produce constituye asesoramiento jurídico sobre sus obligaciones.
Preguntas frecuentes sobre KYB y verificación de empresas
KYC establece quién es una persona. KYB establece qué es una empresa: que existe como entidad registrada, a qué se dedica según los registros y a quién indican estos como directivos, accionistas y titulares reales. En la práctica, la mayoría de las incorporaciones necesitan ambos, porque una empresa está representada por personas, y UMNIII Verify puede realizarlos en la misma solicitud en lugar de como dos ejercicios.
Selecciona la verificación de empresas como comprobación al redactar la solicitud. Cuando están habilitadas en el flujo configurado, busca la empresa y la compara con la información de registros, confirma los datos disponibles, como la denominación legal, el número de registro, los datos de constitución, el estado y el domicilio registrado, e identifica a los administradores, directivos, accionistas y titulares reales relevantes. Puede incluir el control de la empresa y el control o la verificación de las personas clave requeridas, y recopilar documentos corporativos de respaldo cuando el flujo lo exija. No todos los pasos se aplican a todas las empresas: lo que se ejecuta depende de la empresa, su jurisdicción y el flujo utilizado.
La comprobación que selecciona es la verificación de empresas, y puede elegirse por sí sola. Que pueda completarse sin verificación vinculada depende de la empresa y su jurisdicción: cuando el flujo lo exige, la verificación se vincula a determinados administradores, directivos, accionistas o titulares reales, y la comprobación no puede completarse hasta que esas personas y todos los demás pasos requeridos se hayan completado. La verificación de identidad y el control AML de personas identificadas son comprobaciones separadas que puede seleccionar junto a ella.
UMNIII Verify busca una empresa en la información de registros, y lo disponible varía según la jurisdicción: la información que devuelve un registro y el detalle sobre titularidad y directivos difieren de un país a otro. Cuando un registro no ofrece algo, puede aportarlo la empresa o respaldarlo documentos dentro del flujo de verificación de empresas. UMNIII no mantiene esos datos, por lo que la cobertura no es una lista fija que podamos presentar como definitiva. Si una jurisdicción concreta es importante para su negocio, díganos qué necesita y le confirmaremos lo que se admite.
Cuando el flujo de verificación de empresas exige documentos corporativos de respaldo, los pide él mismo. Cualquier otra cosa, como una licencia en un formato concreto, un acuerdo del consejo, un organigrama de titularidad o una carta que confirme una dirección comercial, debe pedirla usted, Verify no la solicita por su cuenta: al redactar la solicitud añade una solicitud de documento o un formulario personalizado. Verify almacena y documenta lo que se presenta con la solicitud, pero no lo valida automáticamente. La evaluación sigue en manos de su equipo.
Cuando está configurado, el flujo de verificación de empresas puede incluir el control de la empresa y el control o la verificación de las personas clave requeridas. Por separado, la verificación de identidad y el control AML son comprobaciones por derecho propio, y cualquiera puede seleccionarse junto a la verificación de empresas en la misma solicitud de Verify. Por tanto, depende del flujo y de lo que seleccione, y no de una regla fija. La página de AML y medios adversos trata el control en detalle.
Sí. Su logotipo, nombre y colores aparecen en la solicitud que recibe la empresa, los correos que envía Verify y los documentos que genera. La marca blanca del Workspace forma parte del plan White Label.
La verificación funciona con créditos y no con un compromiso recurrente, de modo que una empresa que verifica de vez en cuando no paga una suscripción mensual por ello. Los créditos pertenecen al Workspace y no a una persona. Inicie sesión en UMNIII Verify y verifique su primera empresa cuando esté listo.
¿Incorpora empresas además de personas?
Use UMNIII Verify para recopilar información de la empresa, realizar las comprobaciones que exija su flujo y conservar el resultado con la solicitud.
Empezar a verificarDónde encaja
UMNIII Verify
La plataforma en la que se realizan estas comprobaciones de empresa: identidad, AML, formularios, documentos, Workspaces y paquetes de pruebas.
Control AML y de medios adversos
Control de sanciones, PEP y medios adversos de los directivos y titulares reales que devuelve una comprobación de empresa.
Verificación de proveedores en los EAU
Solicitudes a proveedores con los formularios, documentos y comprobaciones que elija su equipo, conforme a la Decisión de la FTA n.º 13 de 2026.
¿Necesita una solución de verificación a medida?
Para empresas con requisitos más complejos, UMNIII Labs puede crear software de verificación, incorporación y cumplimiento a medida en torno a sus sistemas y procesos actuales.
Portales de proveedores personalizados, sistemas KYC y KYB a medida, integraciones con sistemas CRM, financieros y de negocio no relacionados, cadenas de aprobación complejas, lógica de riesgo personalizada, flujos multisistema, paneles a medida y API personalizadas.
Si UMNIII Verify ya cubre lo que necesita, esa es la vía más rápida y menos costosa, y se lo diremos. La integración estándar de datos de proveedores, incluidas las fuentes ERP, está disponible a través de UMNIII Verify y no mediante un desarrollo de Labs.
UMNIII Verify respalda el trabajo de cumplimiento de su empresa y lo documenta. No hace que su negocio cumpla la normativa, no decide si una empresa es aceptable y nada de esta página constituye asesoramiento jurídico sobre sus obligaciones. Consulte UMNIII Verify para ver la plataforma completa.