Controle el monedero de destino antes de enviar criptomonedas
Introduzca la dirección de destino y su red, lea un resultado fechado antes de enviar y conserve el informe con la transacción.
Para quién es: Corredores, mesas OTC, custodios, proveedores de pagos y de depósito en garantía, family offices y equipos financieros que envían criptomonedas a una dirección recibida.
Escenario: Está a punto de enviar criptomonedas a un monedero de destino y quiere un resultado fechado en el expediente antes de la transferencia.
El problema
La dirección de destino llega por correo o mensaje de chat. Alguien la pega en una herramienta blockchain, o no, y una captura de la respuesta acaba en un hilo. Tras la transferencia, nadie puede decir qué dirección se comprobó, quién lo hizo ni cuándo.
Qué puede pasar
- Las transferencias de criptomonedas suelen ser difíciles de revertir, de modo que un destino que nadie controló es un riesgo del que se suele saber después.
- Los compañeros comprueban el mismo tipo de dirección de formas distintas y llevan registros distintos.
- Cuando un banco, un auditor o un responsable pregunta qué se comprobó antes de la transferencia, la respuesta es una captura de pantalla.
Un proceso mejor
Controle la dirección en Wallet Checks antes de enviar. Su equipo la introduce y el resultado se archiva en su Workspace con su fecha. No se invita a nadie y no se contacta con nadie fuera de su equipo.
Cómo ayuda UMNIII Verify
UMNIII Verify controla una dirección de monedero en la red que elija y devuelve un resultado, un nivel de riesgo general y un estado de sanciones. El resultado se conserva en Wallet Checks, donde su equipo puede encontrarlo de nuevo y descargar el informe.
¿Qué funciones de Verify ayudan?
- Control de monederos
- Controla la dirección de destino en su red antes de enviar, de modo que la pregunta “¿alguien comprobó esta dirección?” tiene respuesta y fecha.
Demuestra: Las señales de riesgo comunicadas para una dirección de monedero en una red el día del control: un nivel de riesgo general, un estado de sanciones y cualquier indicador de riesgo, con la fecha.
No demuestra: No demuestra quién posee o controla el monedero, y es un resultado en un momento determinado, no una supervisión. Un resultado es para su propia evaluación de riesgos y no es la aprobación de ninguna transferencia.
Opcional, añadido por separado
- Verificación de identidad: Cuando también necesita verificar a la persona que recibirá los fondos.
- Verificación de empresas (KYB): Cuando el destinatario es una empresa.
Paso 1: Abra Wallet Checks
- En UMNIII Verify, abra Wallet Checks desde el menú. Enumera todos los monederos que ha controlado su Workspace y es donde se solicita un nuevo control.
Paso 2: Introduzca el monedero de destino
- Pulse el botón de solicitud en la parte superior de la página. Elija la red y pegue la dirección de destino. También puede registrar el activo que envía.
- Elija Sending to como sentido. El activo y el sentido se registran con el control y no cambian su resultado.
- La dirección se comprueba con el formato de la red elegida antes de cobrar nada.
Paso 3: Revise el coste y solicite el control
- La solicitud muestra el coste del control y su saldo antes de confirmar. Pulse Request screening para confirmar.
- Introdujo el monedero usted mismo, así que no se invita a nadie: no hay destinatario ni nada que deba completar otra persona.
Paso 4: Lea el resultado
- El resultado es Superado, Precaución o No superado, junto a un nivel de riesgo general y un estado de sanciones, con la fecha y la hora del control.
- Precaución es un resultado completado, no una comprobación a la espera de revisión. No superado significa que el monedero no cumple la política de control de monederos; no dice que nadie sea delincuente, esté sancionado o sea fraudulento.
- Si un control no pudo completarse, reintentarlo es gratis, y un control que no puede realizarse se reembolsa.
- Un resultado de monedero describe la dirección, no a la persona o empresa implicada. Si también necesita verificarlas, consulte las guías de control de monederos con verificación de persona y con verificación de empresa.
Paso 5: Conserve el informe con la transacción
- Descargue el informe de control de monederos desde el resultado. La descarga es gratuita y cada descarga queda registrada.
- El informe está fechado e indica que es un resultado en un momento determinado, no la aprobación de ninguna transferencia. Si la transacción se realiza más tarde, vuelva a controlar la dirección.
Siguiente paso
Siga estos pasos en UMNIII Verify.