Constitución de empresas en los EAU: incorporación de accionistas
Recopile datos, declaraciones y documentos de los accionistas de una nueva empresa en los EAU, tanto personas físicas como sociedades.
Para quién es: Agentes de constitución de empresas y proveedores de servicios corporativos que crean empresas en los EAU.
Escenario: Cada accionista de una nueva empresa, persona o sociedad, aporta sus datos, declaraciones y documentos.
El problema
La información de los accionistas llega por partes: un pasaporte por correo, un certificado de constitución por una app de mensajería, porcentajes de participación en una hoja de cálculo. Cada constitución empieza con un correo en blanco.
Qué puede pasar
- Las constituciones se retrasan mientras se reclaman los documentos de un accionista.
- Los datos se copian a mano entre mensajes y formularios, y se cuelan errores.
- Nadie puede ver de un vistazo qué accionistas están completos.
Un proceso mejor
Envíe a cada accionista la plantilla que le corresponde. Un accionista persona física verifica su identidad y aporta sus datos y comprobante de domicilio; el representante de un accionista sociedad aporta el registro, la actividad, los administradores y los accionistas de la sociedad, con sus documentos.
Cómo ayuda UMNIII Verify
UMNIII Verify da a cada tipo de accionista una solicitud lista para usar, de modo que cada constitución hace las mismas preguntas y cada expediente de accionista tiene el mismo aspecto.
Plantillas de UMNIII para esto
- UAE Company Formation: Individual Shareholder. Verificación de identidad, datos de la persona y de los accionistas, origen de los fondos, declaraciones y comprobante de domicilio.
- UAE Company Formation: Corporate Shareholder. Verificación de identidad del representante, el registro, la actividad, los directores y los accionistas de la empresa, declaraciones y su certificado de registro, registro de accionistas y documento de identidad del director.
¿Qué funciones de Verify ayudan?
- Verificación de identidad
- Confirma la identidad de un accionista persona física o de quien actúa en nombre de un accionista sociedad.
Demuestra: Que se comprobó la autenticidad de un documento de identidad oficial con foto y se comparó con un selfie en vivo de la persona que lo presenta.
No demuestra: No demuestra una dirección, un derecho a trabajar o alquilar, la solvencia, un permiso de conducir ni nada sobre una empresa. - Formularios de información personalizados
- Datos del accionista, origen de los fondos, la declaración PEP y de sanciones y la declaración del cliente; para una sociedad, su registro, actividad y administradores.
Demuestra: Un registro estructurado de lo que el destinatario le ha dicho, archivado con la solicitud.
No demuestra: Una respuesta no queda verificada de forma independiente por haberse recopilado a través de Verify. Es lo que dijo el destinatario. - Solicitudes de documentos y cargas
- Comprobante de domicilio para una persona física; certificado de registro, libro de accionistas y documento de identidad del administrador para una sociedad.
Demuestra: Que el destinatario cargó estos archivos para esta solicitud, y cuándo.
No demuestra: Una carga no demuestra que un documento sea auténtico, válido, actual o del destinatario. - Verificación de empresas (KYB)
- Para un accionista sociedad, comprueba la empresa frente a los registros y sus personas asociadas, incluidos sus titulares reales.
Demuestra: Una comprobación de empresa: consulta al registro cuando hay datos disponibles, documentos de la empresa y comprobaciones de sus personas asociadas, directivos y titulares reales.
No demuestra: No es una comprobación de crédito, y no decide si hacer negocios con la empresa.
Opcional, añadido por separado
- Verificación de empresas (KYB): Para un accionista sociedad, cuando necesita verificar la empresa y no solo describirla.
- Control AML estándar: Cuando su política controla a los accionistas.
Información que puede recopilarse
- Datos de la persona física o de la sociedad
- Participación y porcentaje de propiedad
- Origen de los fondos
- Declaración PEP y de sanciones y declaración del cliente
- Para una sociedad: registro, actividad, administradores y personas con control significativo
Documentos que pueden solicitarse
- Comprobante de domicilio, para un accionista persona física
- Certificado de registro, libro de accionistas y documento de identidad del administrador, para un accionista sociedad
Países y cobertura
- Ambas plantillas están redactadas para la constitución de empresas en los EAU y se ofrecen a los Workspaces que operan en los EAU y a los Workspaces personales. Para constituir en otro lugar, redacte la suya y guárdela.
- UBO significa titular real último: la persona física que en última instancia posee o controla la empresa, incluso si las acciones se tienen a través de otras empresas.
Lo que Verify no hace aquí
- Verify no presenta nada ante una autoridad de licencias o un registro, y no decide si un accionista es aceptable.
Cómo crear o adaptar el flujo
- En UMNIII Verify, abra el Dashboard. En “Send verification invite”, elija “UAE Company Formation: Individual Shareholder” o “UAE Company Formation: Corporate Shareholder” en “Start from a template”. Revise lo que rellena: cualquier parte se puede cambiar para una solicitud, y el presupuesto sigue lo seleccionado.
- Añada cualquier comprobación opcional solo donde realmente encaje en su proceso. Ninguna se añade por defecto.
- Introduzca el destinatario en “Invitee Email”, elija cuánto dura el enlace en “Link expires after” y, cuando se ofrezca, si desea “Send reminders”. Después pulse “Send verification invite”.
Guárdelo y reutilícelo como plantilla
- Cuando la composición está lista, un propietario, administrador o miembro del Workspace pulsa “Save as template”, le da un nombre y, opcionalmente, una descripción.
- A partir de entonces aparece en “Start from a template” junto a las plantillas de UMNIII. Al elegirla se rellena la solicitud, cada parte sigue siendo editable para esa solicitud y elegir una plantilla no envía nada por sí solo.
- Para adaptar una plantilla de UMNIII, elíjala y pulse “Copy to this Workspace”. La copia la puede cambiar usted; el original no cambia.
- Una plantilla guardada no se edita directamente. Para cambiarla, aplíquela, ajuste la composición y guárdela de nuevo con otro nombre.
- Las plantillas propias y copiadas de su Workspace aparecen en Other / General en la calculadora de créditos de UMNIII Verify.
Plantillas, formularios y guías
- Plantilla del sistema de UMNIII
- Un flujo listo para usar que proporciona UMNIII. Está etiquetado como UMNIII en el producto y su Workspace no puede cambiarlo.
- Plantilla de Workspace
- Un flujo que alguien de su Workspace ha guardado para reutilizarlo. Pertenece a su Workspace.
- Plantilla copiada
- Una plantilla de UMNIII copiada a su Workspace para poder adaptarla. La copia es suya y el original no cambia.
- Formulario de información reutilizable
- Un conjunto de preguntas que su Workspace escribe una vez y adjunta a cualquier solicitud o plantilla.
- Guía de flujo
- Una explicación como estas páginas. Una guía no es una plantilla: salvo que indique que hay una plantilla de UMNIII disponible, describe una configuración que usted crea.
Siguiente paso
Use la plantilla de UMNIII en UMNIII Verify, o cópiela a su Workspace y adáptela. Los precios actuales se muestran en el producto antes de enviar nada.