Verificación de empresas (KYB)
Verifique una empresa y sus personas asociadas. Se aplica una retención temporal, y el cargo final sigue las comprobaciones que se completan.
Esta es una configuración sugerida. No hay una plantilla de UMNIII lista: la crea en UMNIII Verify y puede guardarla como su propia plantilla.
Para quién es: Empresas que incorporan a otras empresas: proveedores, clientes corporativos, socios y compradores o inquilinos corporativos.
Escenario: Necesita comprobar una empresa frente a los registros, con sus personas asociadas, en lugar de que solo la describa quien rellena su formulario.
El problema
La incorporación de empresas suele basarse en un certificado en PDF y una lista de administradores enviada por correo, con la propiedad recompuesta a partir de lo que envía la empresa.
Qué puede pasar
- Una empresa se incorpora con documentos que nadie comparó con un registro.
- Sigue sin estar claro quién posee o controla realmente la empresa.
- Distintos compañeros comprueban cosas distintas para empresas distintas.
Un proceso mejor
Envíe al representante de la empresa un enlace. La verificación de empresas comprueba la sociedad frente a los registros cuando están disponibles y a sus personas asociadas; su propio formulario y solicitud de documento pueden estar al lado en la misma solicitud.
Cómo ayuda UMNIII Verify
UMNIII Verify ejecuta la comprobación de empresa y conserva su resultado con los formularios y documentos que añada, en una solicitud y un registro de pruebas.
¿Qué funciones de Verify ayudan?
- Verificación de empresas (KYB)
- La comprobación de empresa en sí: consulta al registro, documentos de la empresa y sus directivos y titulares reales.
Demuestra: Una comprobación de empresa: consulta al registro cuando hay datos disponibles, documentos de la empresa y comprobaciones de sus personas asociadas, directivos y titulares reales.
No demuestra: No es una comprobación de crédito, y no decide si hacer negocios con la empresa. - Formularios de información personalizados
- Información que el registro puede no tener: actividad comercial, contactos, la relación que está iniciando.
Demuestra: Un registro estructurado de lo que el destinatario le ha dicho, archivado con la solicitud.
No demuestra: Una respuesta no queda verificada de forma independiente por haberse recopilado a través de Verify. Es lo que dijo el destinatario. - Solicitudes de documentos y cargas
- Documentos de la empresa que pide su propio proceso.
Demuestra: Que el destinatario cargó estos archivos para esta solicitud, y cuándo.
No demuestra: Una carga no demuestra que un documento sea auténtico, válido, actual o del destinatario.
Opcional, añadido por separado
- Formularios de información personalizados: Cuando necesita información más allá del registro.
- Solicitudes de documentos y cargas: Cuando su proceso pide sus propios documentos de empresa.
Cómo se cobra la verificación de empresas
- La verificación de empresas no es una comprobación de precio fijo. Empieza en el precio inicial que se muestra en UMNIII Verify.
- Se aplica una retención temporal al enviar la solicitud.
- El cargo final depende de las comprobaciones de empresa y de personas asociadas que realmente se completan.
- Los créditos retenidos no utilizados vuelven a su saldo disponible.
- Si las comprobaciones completadas superan la retención, se deducen los créditos adicionales. Un saldo negativo debe recargarse antes de realizar más trabajo de pago.
Información que puede recopilarse
- La empresa que identifica el representante
- Lo que pregunta su propio formulario, si añade uno
Documentos que pueden solicitarse
- Documentos de la empresa que pide la comprobación o su proceso
Países y cobertura
- Lo que contiene un registro mercantil, y cuánto está disponible, varía según el país. El resultado muestra lo que realmente se obtuvo.
- UBO significa titular real último: la persona física que en última instancia posee o controla la empresa, incluso si las acciones se tienen a través de otras empresas.
Lo que Verify no hace aquí
- La verificación de empresas no tiene precio fijo: se retiene al enviar y luego se cobra según las comprobaciones que se completan.
- No es una comprobación de crédito, y no decide si hacer negocios con la empresa.
Cómo crear o adaptar el flujo
- En UMNIII Verify, abra el Dashboard. El redactor de solicitudes se titula “Send verification invite”. Deje “Start from a template” en “Compose from scratch”.
- Marque “Business verification” en las comprobaciones adicionales. El redactor muestra el precio inicial y la retención temporal antes de enviar.
- Añada un formulario o una solicitud de documento si su proceso necesita información más allá del registro.
- Introduzca el destinatario en “Invitee Email”, elija cuánto dura el enlace en “Link expires after” y, cuando se ofrezca, si desea “Send reminders”. Después pulse “Send verification invite”.
Guárdelo y reutilícelo como plantilla
- Cuando la composición está lista, un propietario, administrador o miembro del Workspace pulsa “Save as template”, le da un nombre y, opcionalmente, una descripción.
- A partir de entonces aparece en “Start from a template” junto a las plantillas de UMNIII. Al elegirla se rellena la solicitud, cada parte sigue siendo editable para esa solicitud y elegir una plantilla no envía nada por sí solo.
- Para adaptar una plantilla de UMNIII, elíjala y pulse “Copy to this Workspace”. La copia la puede cambiar usted; el original no cambia.
- Una plantilla guardada no se edita directamente. Para cambiarla, aplíquela, ajuste la composición y guárdela de nuevo con otro nombre.
- Las plantillas propias y copiadas de su Workspace aparecen en Other / General en la calculadora de créditos de UMNIII Verify.
Plantillas, formularios y guías
- Plantilla del sistema de UMNIII
- Un flujo listo para usar que proporciona UMNIII. Está etiquetado como UMNIII en el producto y su Workspace no puede cambiarlo.
- Plantilla de Workspace
- Un flujo que alguien de su Workspace ha guardado para reutilizarlo. Pertenece a su Workspace.
- Plantilla copiada
- Una plantilla de UMNIII copiada a su Workspace para poder adaptarla. La copia es suya y el original no cambia.
- Formulario de información reutilizable
- Un conjunto de preguntas que su Workspace escribe una vez y adjunta a cualquier solicitud o plantilla.
- Guía de flujo
- Una explicación como estas páginas. Una guía no es una plantilla: salvo que indique que hay una plantilla de UMNIII disponible, describe una configuración que usted crea.
Siguiente paso
Cree esta configuración en UMNIII Verify y guárdela como su propia plantilla. Los precios actuales se muestran en el producto antes de enviar nada.