Incorpore más rápido. Reduzca el seguimiento manual. Tenga sus pruebas listas.

Una forma estructurada para que una empresa incorpore a alguien. Usted elige los documentos, preguntas y comprobaciones que necesita, envía un único enlace con su marca y la persona lo completa en el teléfono. Esa persona suele ser un cliente, pero la misma solicitud sirve para un inquilino, un administrador, un titular real o cualquier otra persona que deba comprobar. La verificación de identidad, el control AML y la verificación de empresa pueden realizarse en la misma solicitud, y todo vuelve a un único registro que su equipo puede buscar, reabrir y descargar.

Sí. Verify realiza controles frente a datos de sanciones, listas de vigilancia y personas del medio político como parte de la misma solicitud que recoge los documentos de su cliente, y la opción mejorada añade el control de medios adversos. Obtiene el resultado y las pruebas de respaldo disponibles, con marca de tiempo, y Verify registra lo que su equipo hace con ello. El control es una búsqueda en un momento dado: informa de lo que se obtuvo el día en que se realizó. Una posible coincidencia es un registro que se parece a su cliente y no una conclusión sobre él, por lo que la revisión y la decisión corresponden a su empresa, y el control de medios adversos es un elemento de la diligencia debida reforzada, no toda ella.

Sí. La supervisión continua dura doce meses. La persona sigue controlándose durante el periodo, y su equipo puede consultar su situación actual siempre que lo necesite, junto con cada decisión de revisión ya registrada. La supervisión se detiene automáticamente al final del periodo, y cualquier persona de su Workspace con el permiso adecuado puede pedir que se detenga antes. La supervisión solo aparece como detenida una vez confirmado.

Sí. La verificación de empresa puede realizarse junto con las comprobaciones individuales que elija: una consulta al registro cuando la información está disponible, los datos de la empresa que constan en los registros y los directivos y propietarios que estos indican. El flujo configurado también puede exigir documentos corporativos de respaldo. Todo pertenece al mismo expediente, con el documento de cumplimiento de respaldo disponible para descargar.

Sí. Redacte la solicitud una vez y envíela a todos los que la necesiten. Las direcciones se comprueban y se eliminan duplicados al pegarlas, ve el total antes de enviar nada, y cada destinatario se convierte en una solicitud de verificación que sigue individualmente, con las mismas columnas, el mismo historial y las mismas pruebas que una creada por separado.

Sí. En un Workspace, puede importar proveedores desde un archivo CSV, hacer coincidir las columnas de su hoja de cálculo con los campos de proveedor de UMNIII Verify y revisar los resultados antes de importar. Cada archivo puede contener hasta 10.000 proveedores, y Verify registra de dónde proceden los datos importados para que sigan siendo rastreables junto con las integraciones de sistemas configuradas.

Un paquete de pruebas para cualquier solicitud de verificación. Es un PDF con su marca que contiene el historial, las pruebas de respaldo disponibles, los resultados AML, los formularios enviados y los documentos que pueden reproducirse. Cuando un documento no puede reproducirse dentro del paquete, este lo indica claramente en lugar de dejar un vacío silencioso. También puede obtener las partes por separado: los documentos subidos, las respuestas de formularios en PDF y los informes AML. Los paquetes de pruebas pertenecen a solicitudes de verificación individuales. Las descargas solo están disponibles para su Workspace y cada una queda registrada.

Sí. El trabajo pertenece a un Workspace y no a una persona, por lo que los compañeros que invite ven las mismas solicitudes y el mismo historial, con la función que les asigne. Los créditos también pertenecen al Workspace, así que nadie compra los suyos, y los datos de cada Workspace siguen siendo suyos.

Sí. Su logotipo, nombre y colores aparecen en la aplicación en la que trabaja su equipo, las invitaciones que reciben sus clientes, los correos que envía Verify y los documentos que genera, para que su cliente vea su empresa y no la nuestra. La marca blanca del Workspace forma parte del plan White Label.

Abrir el enlace y completar lo que usted ha pedido, en su teléfono, en cualquier orden y en tantas sesiones como necesite. No crea una cuenta y nunca ve cómo está configurado su Workspace.

Lo verá. Cada solicitud muestra hasta dónde ha llegado, de modo que una estancada queda visible en lugar de olvidarse. Los recordatorios opcionales hacen seguimiento automático mientras la solicitud está pendiente, puede avisar usted mismo a una persona concreta y reenviar una solicitud que nunca llegó. También elige cuánto tiempo permanece abierta una solicitud antes de caducar.

UMNIII Verify. Es el flujo de trabajo y las comprobaciones a la vez: la solicitud, el recorrido de su cliente, su marca, el registro, los informes y el paquete de pruebas, con las comprobaciones de identidad, registro y control realizadas por el propio Verify, de modo que no tiene que integrar nada ni mantener una pila de cumplimiento propia. UMNIII no mantiene las bases de datos subyacentes de registros, sanciones, listas de vigilancia o noticias, y la cobertura varía según la fuente y la jurisdicción. Verify ayuda a su empresa a mantener al día su trabajo de cumplimiento; no decide si aceptar a un cliente, y nada de lo que produce constituye asesoramiento jurídico sobre sus obligaciones.

Inicie sesión en UMNIII Verify, elija las comprobaciones que necesita y cree su primera solicitud. Use el código PILOT10 para obtener un 10% de descuento en los paquetes de créditos de Verify.

Le enviamos por correo electrónico un enlace seguro de inicio de sesión y un código de seis dígitos a la vez. Abra el enlace o, si lo prefiere, introduzca el código en la pantalla de inicio de sesión de Verify. El código también sirve para entrar cuando un sistema de correo altera los enlaces. Cualquiera de los dos métodos le da acceso.

Los documentos y la información se transmiten por conexiones cifradas y se almacenan bajo control de acceso, y se recuperan mediante enlaces de corta duración en lugar de dejarse abiertos. Sus clientes solo ven su propia solicitud; los resultados, los desenlaces de los controles y la actividad registrada de su equipo nunca se muestran a la persona comprobada. Lo que sus obligaciones le exijan conservar, durante cuánto tiempo y sobre qué base legal sigue siendo decisión suya.

Para empresas que incorporan clientes con regularidad y los comprueban a mano: proveedores de servicios corporativos y constitución de sociedades, contables, auditores, tenedores de libros y asesorías fiscales, agentes inmobiliarios y administradores de fincas, y otras empresas reguladas o preocupadas por el cumplimiento. Está creado para un uso profesional continuo, no para una verificación personal puntual.

No. Verify no está diseñado para la verificación personal o la autoverificación, la recuperación de cuentas ni las comprobaciones de identidad puntuales. El acceso se ofrece a empresas que gestionan la incorporación de clientes.