Controle a las personas con las que trata y muestre cómo lo revisó.

UMNIII Verify controla a la persona frente a datos de sanciones, listas de vigilancia y personas del medio político, y devuelve las posibles coincidencias con la información de coincidencia y fuente disponible en el resultado, con marca de tiempo para que su equipo pueda mostrar qué se comprobó y cuándo. Es una búsqueda en un momento dado: informa de lo devuelto el día en que se realizó.

Incluye el control de sanciones, listas de vigilancia y PEP anterior, y además busca medios adversos y noticias relacionadas con delitos financieros, incluidos el blanqueo de capitales y la malversación; delitos violentos; terrorismo; estupefacientes y narcotráfico; fraude y prácticas engañosas; e infracciones regulatorias. UMNIII Verify devuelve las posibles coincidencias en medios con la información de respaldo disponible, para que su equipo revise lo publicado y registre sus conclusiones. Amplía la búsqueda más allá de las listas formales. Una posible coincidencia no es una conclusión, y la cobertura varía según la fuente y la jurisdicción.

El control de medios adversos es un elemento de la diligencia debida reforzada: amplía la búsqueda más allá de las listas formales y deja constancia de que buscó. No es todo el proceso, no garantiza la detección y no prueba que no exista información adversa sobre una persona.

Revísela con la información que le da Verify. Cada posible coincidencia llega con los detalles de coincidencia y fuente disponibles, de modo que su equipo puede sopesar fechas de nacimiento, jurisdicciones, grafías y contexto en un solo lugar, y la conclusión registrada se conserva con las pruebas y pasa a formar parte del expediente. Una posible coincidencia es un registro que se parece a la persona controlada y no una conclusión sobre ella: UMNIII Verify no decide si la persona coincidente es su cliente ni aprueba o rechaza la relación.

UMNIII Verify controla frente a fuentes de sanciones, listas de vigilancia, PEP y noticias, y el resultado incluye la información de coincidencia y fuente disponible. Lo que cubre una búsqueda varía según la fuente y la jurisdicción, y UMNIII no mantiene esas bases de datos, por lo que no publicamos una lista fija presentada como definitiva. Si una jurisdicción o un requisito de control concreto es importante para su negocio, díganos qué necesita y confirmaremos la cobertura disponible.

La supervisión continua mantiene a la persona en revisión: se sigue controlando durante los doce meses, y su equipo puede consultar la situación actual siempre que lo necesite, junto con las revisiones ya registradas. La supervisión es un nuevo control durante el periodo, no un aviso instantáneo garantizado en cuanto algo cambia.

El control de sanciones, listas de vigilancia y PEP se realiza sobre personas identificadas. Verificar el propio negocio es verificación de empresas, que puede realizarse en la misma solicitud y devuelve los directivos y propietarios cuando los registros disponibles los ofrecen. La página de KYB lo trata en detalle.

UMNIII Verify respalda su trabajo de cumplimiento y lo documenta: obtiene un registro con marca de tiempo de lo controlado, las posibles coincidencias que revisó su equipo y la decisión registrada. El cumplimiento en sí sigue siendo de su empresa. Verify no decide si aceptar a un cliente, no garantiza la detección y nada de lo que produce constituye asesoramiento jurídico sobre sus obligaciones.

Por comprobación, con créditos, y no como un compromiso recurrente con la plataforma, y la supervisión se cobra por persona supervisada durante el periodo. Una empresa que controla de vez en cuando paga por los controles que realiza. Inicie sesión en UMNIII Verify y realice su primer control cuando esté listo.