Controle el monedero. Verifique a la contraparte. Conserve las pruebas.

El control de monederos comprueba una dirección de monedero de criptomonedas, en la red que indique, en busca de señales de riesgo y devuelve un resultado fechado. UMNIII Verify informa del nivel de riesgo global, el estado de sanciones y las alertas o categorías de riesgo que ofrezca el resultado, para que su equipo tenga pruebas para su propia evaluación antes de enviar criptomonedas al monedero o aceptarlas de él.

No. El control evalúa señales de riesgo de una dirección. No prueba la titularidad del monedero, no identifica quién controla la dirección y no es una verificación de identidad en blockchain. Para establecer quién es una persona o empresa, use la verificación de identidad o de empresas, que Verify puede realizar en la misma solicitud.

Responden a preguntas distintas. El control de monederos mira la dirección. KYC verifica a una persona y KYB a una empresa, pero ninguno evalúa el historial de un monedero. Un flujo combinado los realiza juntos, y cada comprobación conserva su resultado para que no se confundan.

Verify no describe ningún monedero como seguro, limpio, legítimo o aprobado. «Superado» significa que el monedero cumplió la política de control de monederos en la fecha del control. Si no se informó de nada adverso, el resultado dice: «El proveedor no ha informado de hallazgos adversos, a fecha de <date>.» Es un resultado fechado para su propia evaluación de riesgos: no es la aprobación de ninguna transferencia ni un estado permanente.

«Precaución» es un resultado completado, no una comprobación pendiente de revisión. Significa que el control informó de señales de riesgo que requieren su atención, y lo que eso implica para la transacción lo decide su equipo. Tras un «Precaución» en un control independiente, un paso habitual es verificar a la persona o empresa que controla el monedero. Si esas comprobaciones ya se superaron, el resultado lo indica y le remite al contexto de la transacción, la información sobre el origen de los fondos, otro monedero o su propia política de riesgos en lugar de sugerir de nuevo las mismas comprobaciones.

«No superado» significa que el monedero no cumple la política de control de monederos. No significa automáticamente que la persona detrás del monedero sea delincuente, esté sancionada o sea fraudulenta, y Verify no lo dice salvo que el resultado respalde expresamente esa afirmación más limitada. Lo que haga después es decisión suya.

Sí. Controle el monedero de destino antes de enviar o el de origen antes de aceptar. Se aplica el mismo control en ambos casos, y lo que el resultado significa para su transacción corresponde a su propia evaluación de riesgos. Un control cubre la dirección en la red introducida. No puede confirmar que su transferencia use esa dirección.

En un flujo de verificación de contrapartes, sí. Puede pedir a la parte que facilite la dirección en privado en su propia invitación y no por correo o chat, y la dirección no viaja en enlaces ni en correos de notificación. Usted ve la dirección completa que presentó para compararla con la que piensa usar. La contraparte nunca ve el resultado del control. Una dirección facilitada por una contraparte sigue siendo solo una dirección que le ha dado: controlarla no prueba que la controle.

La verificación de una parte comprueba un lado de la transacción: el remitente cuando acepta criptomonedas o el destinatario cuando envía, junto con el monedero de esa parte. La de dos partes comprueba a ambas y ambos monederos como un solo expediente, para transacciones de persona a persona, de persona a empresa o de empresa a empresa. Cada parte completa sus comprobaciones y solo ve lo que está autorizada a ver, nunca los documentos o datos personales de la otra.

El control de monederos cuesta 0,5 créditos por monedero controlado, de modo que un flujo de dos monederos contiene 1 crédito de control de monederos. En un flujo combinado, cada otra comprobación se añade a su propio precio, y el presupuesto en UMNIII Verify detalla cada línea antes de enviar. La verificación de empresa es la excepción a la línea fija: se aplica una retención al enviar y el cargo final depende de las comprobaciones que se completen. Los créditos pertenecen a su Workspace.

Verify controla la dirección en la red que elija, y el producto muestra las redes disponibles al redactar la solicitud. Una dirección no válida o una red no admitida se rechaza antes de cobrar nada. Si registra un activo, como un token concreto, se conserva con el resultado como referencia, pero no limita ni cambia el control.

Cada control completado lleva la fecha y la hora en que se realizó. Puede descargar su informe de control de monedero sin coste, y cada descarga queda registrada. En una solicitud con varias comprobaciones, cada una tiene su informe y la solicitud tiene un paquete de pruebas. Los informes son resultados de un momento dado y cada uno indica que no es la aprobación de ninguna transferencia.

Inicie sesión en UMNIII Verify, elija el control de monederos o un flujo combinado al redactar la solicitud, introduzca el monedero o pida a la contraparte que lo facilite, y revise el presupuesto antes de enviar.