UMNIII Verify Workflow-Leitfäden
Wie Unternehmen das Onboarding per E-Mail, Messenger und Tabellen durch eine strukturierte Anfrage ersetzen, Branche für Branche. Jeder Leitfaden beschreibt das Problem, die hilfreichen Funktionen und wie Sie den Workflow in UMNIII Verify erstellen und speichern.
Leitfäden, Vorlagen und Formulare
Ein Leitfaden ist eine Erklärung, keine Vorlage. Einige Leitfäden beschreiben eine UMNIII-Vorlage, die Sie direkt verwenden können; andere sind vorgeschlagene Einrichtungen, die Sie selbst erstellen und speichern.
- UMNIII-Systemvorlage
- Ein fertiger Workflow von UMNIII. Er ist im Produkt mit UMNIII gekennzeichnet, und Ihr Workspace kann ihn nicht ändern.
- Workspace-Vorlage
- Ein Workflow, den jemand in Ihrem Workspace zur Wiederverwendung gespeichert hat. Er gehört Ihrem Workspace.
- Kopierte Vorlage
- Eine in Ihren Workspace kopierte UMNIII-Vorlage, damit sie angepasst werden kann. Die Kopie gehört Ihnen, das Original bleibt unverändert.
- Wiederverwendbares Informationsformular
- Eine Reihe von Fragen, die Ihr Workspace einmal schreibt und jeder Anfrage oder Vorlage beifügt.
- Workflow-Leitfaden
- Eine Erklärung wie diese Seiten. Ein Leitfaden ist keine Vorlage: Sofern er nicht angibt, dass eine UMNIII-Vorlage verfügbar ist, beschreibt er eine Einrichtung, die Sie selbst erstellen.
Leitfäden nach Branche
Lieferanten-Onboarding und -Prüfung
Erheben Sie in einer Anfrage, was nur ein Lieferant angeben kann, mit seinen Dokumenten und einer Identitätsprüfung der für ihn handelnden Person.
Buchhaltung und Unternehmensdienstleistungen: Onboarding neuer Mandanten
Erstellen Sie die Sorgfaltspflichtakte jedes neuen Mandanten aus einer Anfrage: Identität, Erklärungen, Mittelherkunft und Adressnachweis.
Unternehmensgründung in den VAE: Onboarding von Gesellschaftern
Erheben Sie Gesellschafterdaten, Erklärungen und Dokumente für ein neues Unternehmen in den VAE, für natürliche und juristische Personen als Gesellschafter.
Immobilien: Käufer in den VAE und im Vereinigten Königreich
Eine vorgeschlagene Einrichtung für das Käufer-Onboarding bei Käufen in den VAE und im Vereinigten Königreich, die Immobilie, Wohnsitz des Käufers und Staatsangehörigkeit getrennt hält.
Immobilien: Mieter im Vereinigten Königreich und in den VAE
Eine UMNIII-Vorlage für Vermietungen im Vereinigten Königreich und eine vorgeschlagene Einrichtung für Mietverhältnisse in den VAE.
Personalbeschaffung: Onboarding von Kandidaten
Drei UMNIII-Vorlagen für die Phasen eines Einstellungsprozesses, mit klarer Angabe, was Verify nicht prüft.
Allgemeines Kunden-Onboarding: Informationen und Dokumente
Der schlanke Einstieg für jedes Unternehmen: ein Formular und eine Dokumentenanfrage, Prüfungen nur dort, wo sie passen.
Unternehmensprüfung (KYB)
Prüfen Sie ein Unternehmen und seine verbundenen Personen. Es wird eine vorübergehende Reservierung vorgenommen, und die endgültige Belastung richtet sich nach den abgeschlossenen Prüfungen.
Fahrzeugverkauf und Reservierungen
Erheben Sie die Daten eines Käufers, das Fahrzeug und die Reservierung sowie die Dokumente, die Ihr Autohaus verlangt, ohne Prüfung, sofern Sie keine hinzufügen.
Fahrzeugvermietung
Erheben Sie die Daten eines Mieters, die Anmietung, einen Notfallkontakt und die angeforderten Dokumente, mit klarer Angabe, was ein Upload nicht belegt.
Fahrzeugleasing und Flottenkunden
Eine vorgeschlagene Einrichtung für Leasing an Einzelpersonen und Unternehmen, gespeichert als zwei eigene Vorlagen.
Ziel-Wallet vor dem Senden von Krypto überprüfen
Geben Sie die Zieladresse und ihr Netzwerk ein, lesen Sie vor dem Senden ein datiertes Ergebnis und bewahren Sie den Bericht bei der Transaktion auf.
Herkunfts-Wallet vor der Annahme von Krypto überprüfen
Geben Sie die Adresse ein, von der die Mittel kommen werden, lesen Sie vor der Annahme ein datiertes Ergebnis und bewahren Sie den Bericht bei der Transaktion auf.
Wallet-Screening mit Personenprüfung
Eine Anfrage überprüft die Wallet und prüft die Person: Identitätsprüfung und AML-Screening stehen neben dem Wallet-Ergebnis, und jede behält ihr eigenes Ergebnis.
Wallet-Screening mit Unternehmensprüfung
Eine Anfrage überprüft die Wallet und prüft das beteiligte Unternehmen: Unternehmensprüfung (KYB) und zugehörige Prüfungen stehen neben dem Wallet-Ergebnis, jede mit eigenem Ergebnis.
Prüfung von Gegenparteien bei digitalen Vermögenswerten: eine Partei oder zwei
Prüfen Sie eine Gegenpartei oder beide Parteien einer Krypto-Transaktion und überprüfen Sie jede Wallet, mit Einwilligung, einer Auswahl dessen, was Sie erhalten, und getrennten Ergebnissen für jede Prüfung.
Wiederverwendbares Informationsformular erstellen
Schreiben Sie Ihre Fragen einmal in Custom Forms und fügen Sie das Formular dann jeder Anfrage oder Vorlage bei.
Wiederverwendbaren Prüfungs-Workflow erstellen und speichern
Gestalten Sie einen Prozess einmal, mit Formularen, Dokumenten und Prüfungen, speichern Sie ihn als Workspace-Vorlage und senden Sie ihn jedes Mal gleich.
Erstellen Sie Ihren Workflow in UMNIII Verify
Aktuelle Preise, die für Ihren Workspace verfügbaren Prüfungen und seine gespeicherten Vorlagen werden in UMNIII Verify angezeigt, neben denselben Leitfäden.