Prüfen Sie die Personen, mit denen Sie zu tun haben, und zeigen Sie, wie Sie es überprüft haben.

UMNIII Verify prüft die Person anhand von Sanktions-, Watchlist- und PEP-Daten und liefert die möglichen Treffer mit den im Ergebnis verfügbaren Treffer- und Quellenangaben, mit Zeitstempel, damit Ihr Team zeigen kann, was wann geprüft wurde. Es ist eine Suche zu einem bestimmten Zeitpunkt: Sie meldet die am Tag der Durchführung gelieferten Informationen.

Sie umfasst das oben genannte Sanktions-, Watchlist- und PEP-Screening und durchsucht zusätzlich Negativmedien und Nachrichten im Zusammenhang mit Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche und Veruntreuung; Gewaltkriminalität; Terrorismus; Betäubungsmittel und Drogenhandel; Betrug und Täuschung; sowie Regelverstößen. UMNIII Verify liefert die möglichen Medientreffer mit den im Ergebnis verfügbaren unterstützenden Informationen, sodass Ihr Team das Berichtete prüfen und seine Schlussfolgerung festhalten kann. Sie erweitert die Suche über die formellen Listen hinaus. Ein möglicher Treffer ist keine Feststellung, und die Abdeckung variiert je nach Quelle und Rechtsordnung.

Negativmedien-Screening ist ein Baustein der verstärkten Sorgfaltspflicht: Es erweitert die Suche über die formellen Listen hinaus und belegt, dass Sie gesucht haben. Es ist nicht der gesamte Prozess, garantiert keine Aufdeckung und beweist nicht, dass keine nachteiligen Informationen über eine Person existieren.

Prüfen Sie ihn anhand der Informationen von Verify. Jeder mögliche Treffer kommt mit den im Ergebnis verfügbaren Treffer- und Quellenangaben, sodass Ihr Team Geburtsdaten, Rechtsordnungen, Schreibweisen und Kontext an einem Ort abwägen kann, und Ihre festgehaltene Schlussfolgerung bleibt bei den Nachweisen und wird Teil der Akte. Ein möglicher Treffer ist ein Datensatz, der der geprüften Person ähnelt, und keine Feststellung über sie: UMNIII Verify entscheidet nicht, ob die getroffene Person Ihr Kunde ist, und genehmigt oder verweigert die Beziehung nicht.

UMNIII Verify prüft anhand von Sanktions-, Watchlist-, PEP- und Nachrichtenquellen, und das Ergebnis enthält die dazu verfügbaren Treffer- und Quellenangaben. Was eine Suche abdeckt, variiert je nach Quelle und Rechtsordnung, und UMNIII pflegt diese Datenbanken nicht, daher veröffentlichen wir keine feste Liste und stellen sie nicht als abschließend dar. Wenn eine bestimmte Rechtsordnung oder Screening-Anforderung für Ihr Unternehmen wichtig ist, sagen Sie uns, was Sie brauchen, und wir bestätigen die verfügbare Abdeckung.

Das laufende Monitoring hält die Person unter Beobachtung: Sie wird während der zwölfmonatigen Laufzeit weiter geprüft, und Ihr Team kann den aktuellen Stand jederzeit einsehen, zusammen mit den bereits festgehaltenen Überprüfungen. Monitoring ist erneutes Screening während der Laufzeit und keine garantierte Sofortmeldung, sobald sich etwas ändert.

Sanktions-, Watchlist- und PEP-Screening läuft gegen namentlich genannte Personen. Die Prüfung des Unternehmens selbst ist die Unternehmensprüfung, die in derselben Anfrage laufen kann und Führungskräfte und Eigentümer liefert, soweit die verfügbaren Unterlagen sie enthalten. Die KYB-Seite behandelt das im Detail.

UMNIII Verify unterstützt Ihre Compliance-Arbeit und dokumentiert sie: Sie erhalten eine Aufzeichnung mit Zeitstempel darüber, was geprüft wurde, welche möglichen Treffer Ihr Team überprüft hat und welche Entscheidung festgehalten wurde. Die Compliance selbst bleibt bei Ihrem Unternehmen. Verify entscheidet nicht über die Kundenannahme, garantiert keine Aufdeckung, und nichts, was es erzeugt, ist eine Rechtsberatung zu Ihren Pflichten.

Pro Prüfung mit Guthaben statt als wiederkehrende Plattformbindung, und das Monitoring wird pro überwachter Person für die Laufzeit berechnet. Ein Unternehmen, das gelegentlich prüft, zahlt für die durchgeführten Screenings. Melden Sie sich bei UMNIII Verify an und führen Sie Ihr erstes Screening durch, sobald Sie bereit sind.