Unternehmensgründung in den VAE: Onboarding von Gesellschaftern
Erheben Sie Gesellschafterdaten, Erklärungen und Dokumente für ein neues Unternehmen in den VAE, für natürliche und juristische Personen als Gesellschafter.
Für wen es ist: Gründungsagenten und Anbieter von Unternehmensdienstleistungen, die Unternehmen in den VAE gründen.
Szenario: Jeder Gesellschafter eines neuen Unternehmens, Person oder Unternehmen, liefert seine Daten, Erklärungen und Dokumente.
Das Problem
Gesellschafterinformationen kommen in Teilen: ein Pass per E-Mail, eine Gründungsurkunde per Messenger, Beteiligungsquoten in einer Tabelle. Jede Gründung beginnt mit einer leeren E-Mail.
Was passieren kann
- Gründungen verzögern sich, während die Dokumente eines Gesellschafters nachgefordert werden.
- Daten werden von Hand zwischen Nachrichten und Formularen kopiert, und Fehler schleichen sich ein.
- Niemand sieht auf einen Blick, welche Gesellschafter vollständig sind.
Ein besserer Prozess
Senden Sie jedem Gesellschafter die passende Vorlage. Ein Gesellschafter als natürliche Person bestätigt seine Identität und liefert seine Daten und einen Adressnachweis; der Vertreter eines Unternehmens als Gesellschafter liefert Registrierung, Tätigkeit, Geschäftsführer und Gesellschafter des Unternehmens mit den Dokumenten.
Wie UMNIII Verify hilft
UMNIII Verify gibt jeder Art von Gesellschafter eine fertige Anfrage, sodass jede Gründung dieselben Fragen stellt und jede Gesellschafterakte gleich aussieht.
UMNIII-Vorlagen dafür
- UAE Company Formation: Individual Shareholder. Identitätsprüfung, Angaben zur Person und zu Gesellschaftern, Mittelherkunft, Erklärungen und Adressnachweis.
- UAE Company Formation: Corporate Shareholder. Identitätsprüfung des Vertreters, Registrierung, Tätigkeit, Direktoren und Gesellschafter des Unternehmens, Erklärungen sowie Registrierungsurkunde, Gesellschafterliste und Ausweisdokument des Direktors.
Welche Verify-Funktionen helfen?
- Identitätsprüfung
- Bestätigt die Identität eines Gesellschafters als natürliche Person oder der Person, die für ein Unternehmen als Gesellschafter handelt.
Belegt: Dass ein amtlicher Lichtbildausweis auf Echtheit geprüft und mit einem Live-Selfie der vorlegenden Person abgeglichen wurde.
Belegt nicht: Sie belegt keine Adresse, kein Arbeits- oder Mietrecht, keine Kreditwürdigkeit, keine Fahrberechtigung und nichts über ein Unternehmen. - Individuelle Informationsformulare
- Gesellschafterdaten, Mittelherkunft, die PEP- und Sanktionserklärung und die Mandantenerklärung; bei einem Unternehmen dessen Registrierung, Geschäftstätigkeit und Geschäftsführer.
Belegt: Eine strukturierte Aufzeichnung dessen, was der Empfänger Ihnen mitgeteilt hat, abgelegt bei der Anfrage.
Belegt nicht: Eine Antwort ist nicht unabhängig geprüft, nur weil sie über Verify erhoben wurde. Sie ist das, was der Empfänger gesagt hat. - Dokumentenanfragen und Uploads
- Adressnachweis bei einer natürlichen Person; Registrierungsurkunde, Gesellschafterliste und Ausweisdokument des Geschäftsführers bei einem Unternehmen.
Belegt: Dass der Empfänger diese Dateien zu dieser Anfrage hochgeladen hat, und wann.
Belegt nicht: Ein Upload belegt nicht, dass ein Dokument echt, gültig, aktuell oder das des Empfängers ist. - Unternehmensprüfung (KYB)
- Bei einem Unternehmen als Gesellschafter prüft es das Unternehmen anhand von Registereinträgen und seine verbundenen Personen, einschließlich der wirtschaftlich Berechtigten.
Belegt: Eine Unternehmensprüfung: Registerabfrage, soweit Einträge verfügbar sind, Unternehmensdokumente und Prüfungen der verbundenen Personen, also Führungskräfte und wirtschaftlich Berechtigte.
Belegt nicht: Sie ist keine Bonitätsprüfung und entscheidet nicht darüber, ob Sie mit dem Unternehmen Geschäfte machen.
Optional, separat hinzugefügt
- Unternehmensprüfung (KYB): Bei einem Unternehmen als Gesellschafter, wenn das Unternehmen geprüft und nicht nur beschrieben werden soll.
- Standard-AML-Screening: Wenn Ihre Richtlinie Gesellschafter überprüft.
Informationen, die erhoben werden können
- Personen- oder Unternehmensdaten
- Beteiligung und Eigentumsanteil
- Mittelherkunft
- PEP- und Sanktionserklärung sowie Mandantenerklärung
- Bei einem Unternehmen: Registrierung, Geschäftstätigkeit, Geschäftsführer und Personen mit maßgeblicher Kontrolle
Dokumente, die angefordert werden können
- Adressnachweis, bei einem Gesellschafter als natürliche Person
- Registrierungsurkunde, Gesellschafterliste und Ausweisdokument des Geschäftsführers, bei einem Unternehmen als Gesellschafter
Länder und Abdeckung
- Beide Vorlagen sind für Unternehmensgründungen in den VAE geschrieben und werden Workspaces in den VAE sowie persönlichen Workspaces angeboten. Für Gründungen anderswo erstellen Sie eine eigene und speichern sie.
- UBO steht für Ultimate Beneficial Owner: die natürliche Person, der das Unternehmen letztlich gehört oder die es letztlich kontrolliert, auch wenn die Anteile über andere Unternehmen gehalten werden.
Was Verify hier nicht tut
- Verify reicht nichts bei einer Lizenzbehörde oder einem Register ein und entscheidet nicht, ob ein Gesellschafter akzeptabel ist.
So erstellen oder passen Sie den Workflow an
- Öffnen Sie in UMNIII Verify das Dashboard. Wählen Sie unter “Send verification invite” in “Start from a template” die Option “UAE Company Formation: Individual Shareholder” oder “UAE Company Formation: Corporate Shareholder”. Prüfen Sie, was ausgefüllt wird: Jeder Teil kann für eine Anfrage geändert werden, und das Angebot richtet sich nach der Auswahl.
- Fügen Sie optionale Prüfungen nur hinzu, wo sie wirklich zu Ihrem Prozess passen. Standardmäßig wird keine hinzugefügt.
- Geben Sie den Empfänger unter “Invitee Email” ein, wählen Sie unter “Link expires after”, wie lange der Link gilt, und, falls angeboten, ob Sie “Send reminders” möchten. Klicken Sie dann auf “Send verification invite”.
Als Vorlage speichern und wiederverwenden
- Sobald die Zusammenstellung passt, klickt ein Eigentümer, Administrator oder Mitglied des Workspace auf “Save as template”, vergibt einen Namen und optional eine Beschreibung.
- Von da an erscheint sie in “Start from a template” neben den UMNIII-Vorlagen. Bei Auswahl wird die Anfrage ausgefüllt, jeder Teil bleibt für diese eine Anfrage bearbeitbar, und die Auswahl einer Vorlage sendet von sich aus nichts.
- Um eine UMNIII-Vorlage anzupassen, wählen Sie sie aus und klicken auf “Copy to this Workspace”. Die Kopie können Sie ändern, das Original bleibt unverändert.
- Eine gespeicherte Vorlage wird nicht direkt bearbeitet. Um sie zu ändern, wenden Sie sie an, passen die Zusammenstellung an und speichern sie unter einem neuen Namen.
- Die eigenen und kopierten Vorlagen Ihres Workspace werden im Guthabenrechner in UMNIII Verify unter Other / General aufgeführt.
Vorlagen, Formulare und Leitfäden
- UMNIII-Systemvorlage
- Ein fertiger Workflow von UMNIII. Er ist im Produkt mit UMNIII gekennzeichnet, und Ihr Workspace kann ihn nicht ändern.
- Workspace-Vorlage
- Ein Workflow, den jemand in Ihrem Workspace zur Wiederverwendung gespeichert hat. Er gehört Ihrem Workspace.
- Kopierte Vorlage
- Eine in Ihren Workspace kopierte UMNIII-Vorlage, damit sie angepasst werden kann. Die Kopie gehört Ihnen, das Original bleibt unverändert.
- Wiederverwendbares Informationsformular
- Eine Reihe von Fragen, die Ihr Workspace einmal schreibt und jeder Anfrage oder Vorlage beifügt.
- Workflow-Leitfaden
- Eine Erklärung wie diese Seiten. Ein Leitfaden ist keine Vorlage: Sofern er nicht angibt, dass eine UMNIII-Vorlage verfügbar ist, beschreibt er eine Einrichtung, die Sie selbst erstellen.
Nächster Schritt
Verwenden Sie die UMNIII-Vorlage in UMNIII Verify oder kopieren Sie sie in Ihren Workspace und passen Sie sie an. Aktuelle Preise werden im Produkt angezeigt, bevor Sie etwas senden.