Schneller aufnehmen. Weniger manuell nachfassen. Nachweise griffbereit halten.

Eine strukturierte Möglichkeit für ein Unternehmen, jemanden aufzunehmen. Sie wählen die benötigten Dokumente, Fragen und Prüfungen, senden einen gebrandeten Link, und die Person erledigt ihn auf dem Telefon. Oft ist diese Person ein Kunde, aber dieselbe Anfrage eignet sich auch für einen Mieter, einen Geschäftsführer, einen wirtschaftlich Berechtigten oder jeden anderen, den Sie prüfen müssen. Identitätsprüfung, AML-Screening und Unternehmensprüfung können in derselben Anfrage laufen, und alles fließt in eine Akte, die Ihr Team durchsuchen, erneut öffnen und herunterladen kann.

Ja. Verify prüft gegen Sanktions-, Watchlist- und PEP-Daten im Rahmen derselben Anfrage, die die Dokumente Ihres Kunden erfasst, und die erweiterte Option ergänzt das Negativmedien-Screening. Sie erhalten das Ergebnis und die dazu verfügbaren unterstützenden Nachweise mit Zeitstempel, und Verify hält fest, was Ihr Team damit tut. Ein Screening ist eine Suche zu einem bestimmten Zeitpunkt: Es meldet, was am Tag der Durchführung zurückgegeben wurde. Ein möglicher Treffer ist ein Datensatz, der Ihrem Kunden ähnelt, und keine Feststellung über ihn; die Prüfung und Entscheidung liegen daher bei Ihrem Unternehmen, und das Negativmedien-Screening ist ein Baustein der verstärkten Sorgfaltspflicht, nicht ihre Gesamtheit.

Ja. Das laufende Monitoring dauert zwölf Monate. Die Person wird während der Laufzeit weiter geprüft, und Ihr Team kann den aktuellen Stand jederzeit einsehen, zusammen mit jeder bereits festgehaltenen Monitoring-Entscheidung. Das Monitoring endet automatisch am Ende der Laufzeit, und jeder in Ihrem Workspace mit der entsprechenden Berechtigung kann einen vorzeitigen Stopp beantragen. Als gestoppt wird das Monitoring erst angezeigt, wenn dies bestätigt wurde.

Ja. Die Unternehmensprüfung kann neben den von Ihnen gewählten Einzelprüfungen laufen: eine Registerabfrage, soweit Informationen verfügbar sind, die in den Unterlagen enthaltenen Unternehmensdaten sowie die dort genannten Führungskräfte und Eigentümer. Der konfigurierte Workflow kann auch unterstützende Unternehmensdokumente verlangen. All das gehört zum selben Vorgang, und das unterstützende Compliance-Dokument steht zum Download bereit.

Ja. Erstellen Sie die Anfrage einmal und senden Sie sie an alle, die sie brauchen. Adressen werden beim Einfügen geprüft und dedupliziert, Sie sehen die Gesamtsumme, bevor etwas gesendet wird, und jeder Empfänger wird zu einer Verifizierungsanfrage, die Sie einzeln verfolgen, mit denselben Spalten, demselben Verlauf und denselben Nachweisen wie eine einzeln erstellte.

Ja. In einem Workspace können Sie Lieferanten aus einer CSV-Datei importieren, Ihre Tabellenspalten den Lieferantenfeldern von UMNIII Verify zuordnen und die Ergebnisse vor dem Import prüfen. Jede Datei kann bis zu 10.000 Lieferanten enthalten, und Verify hält fest, woher importierte Lieferantendaten stammen, damit sie neben konfigurierten Systemintegrationen nachvollziehbar bleiben.

Ein Nachweispaket für jede Verifizierungsanfrage. Es ist ein gebrandetes PDF mit Verlauf, verfügbaren unterstützenden Nachweisen, AML-Ergebnissen, eingereichten Formularen und den Dokumenten, die reproduziert werden können. Kann ein Dokument nicht im Paket reproduziert werden, kennzeichnet das Paket dies klar, statt eine stille Lücke zu lassen. Sie können die Teile auch separat erhalten: die hochgeladenen Dokumente, die Formularantworten als PDF und die AML-Berichte. Nachweispakete gehören zu einzelnen Verifizierungsanfragen. Downloads stehen nur Ihrem Workspace zur Verfügung und werden jeweils protokolliert.

Ja. Die Arbeit gehört zu einem Workspace, nicht zu einer Einzelperson, daher sehen eingeladene Kollegen dieselben Verifizierungsanfragen und denselben Verlauf, mit der Rolle, die Sie ihnen geben. Auch Guthaben gehört zum Workspace, sodass niemand eigenes kauft, und die Daten jedes Workspace bleiben getrennt.

Ja. Ihr Logo, Name und Ihre Farben erscheinen in der Anwendung, in der Ihr Team arbeitet, in den Einladungen an Ihre Kunden, in den E-Mails von Verify und in den erzeugten Dokumenten, sodass Ihr Kunde Ihr Unternehmen sieht und nicht unseres. Das White-Label-Branding für den Workspace ist Teil des White Label-Tarifs.

Den Link öffnen und das Angeforderte erledigen, auf dem Telefon, in beliebiger Reihenfolge und in so vielen Sitzungen wie nötig. Er legt kein Konto an und sieht nie, wie Ihr Workspace eingerichtet ist.

Sie sehen es. Jede Anfrage zeigt, wie weit sie ist, sodass eine ins Stocken geratene sichtbar bleibt und nicht vergessen wird. Optionale Erinnerungen fassen automatisch nach, solange eine Anfrage offen ist, Sie können eine bestimmte Person selbst anstoßen und eine nie angekommene Anfrage erneut senden. Außerdem legen Sie fest, wie lange eine Anfrage offen bleibt, bevor sie abläuft.

UMNIII Verify. Es ist Workflow und Prüfungen zugleich: die Anfrage, die Journey Ihres Kunden, Ihr Branding, die Akte, die Berichte und das Nachweispaket, wobei Identitäts-, Register- und Screening-Prüfungen über Verify selbst laufen, sodass Sie nichts integrieren und keinen eigenen Compliance-Stack pflegen müssen. UMNIII pflegt nicht die zugrunde liegenden Register-, Sanktions-, Watchlist- oder Nachrichtendatenbanken, und die Abdeckung variiert je nach Quelle und Rechtsordnung. Verify hilft Ihrem Unternehmen, seine Compliance-Arbeit im Griff zu behalten; es entscheidet nicht, ob ein Kunde angenommen wird, und nichts, was es erzeugt, ist eine Rechtsberatung zu Ihren Pflichten.

Melden Sie sich bei UMNIII Verify an, wählen Sie die benötigten Prüfungen und erstellen Sie Ihre erste Anfrage. Nutzen Sie den Code PILOT10 für 10% Rabatt auf Verify-Guthabenpakete.

Wir senden Ihnen per E-Mail einen sicheren Anmeldelink und einen sechsstelligen Code zusammen. Öffnen Sie den Link oder geben Sie, wenn Sie möchten, den Code auf dem Verify-Anmeldebildschirm ein. Der Code ist auch der Weg hinein, wenn ein E-Mail-System Links verändert. Beide Methoden melden Sie an.

Dokumente und Informationen werden über verschlüsselte Verbindungen übertragen und unter Zugriffskontrolle gespeichert und über kurzlebige Links abgerufen, statt offen zu liegen. Ihre Kunden sehen nur ihre eigene Anfrage; Ergebnisse, Screening-Resultate und die festgehaltenen Aktivitäten Ihres Teams werden der geprüften Person nie angezeigt. Was Ihre eigenen Pflichten aufzubewahren verlangen, wie lange und auf welcher Rechtsgrundlage, bestimmen weiterhin Sie.

Für Unternehmen, die regelmäßig Kunden aufnehmen und von Hand prüfen: Anbieter von Unternehmensdienstleistungen und Firmengründungen, Buchhalter, Wirtschaftsprüfer, Lohn- und Finanzbuchhalter und Steuerkanzleien, Immobilienmakler und Hausverwalter sowie andere regulierte oder compliance-bewusste Unternehmen. Es ist für die laufende professionelle Nutzung gebaut, nicht für einmalige persönliche Verifizierung.

Nein. Verify ist nicht für die persönliche oder Selbstverifizierung, die Kontowiederherstellung oder einmalige Identitätsprüfungen gedacht. Der Zugang wird Unternehmen gewährt, die das Kunden-Onboarding verwalten.