क्रिप्टो स्वीकार करने से पहले स्रोत वॉलेट की स्क्रीनिंग करें
वह पता दर्ज करें जहाँ से धन आएगा, स्वीकार करने से पहले दिनांकित परिणाम पढ़ें, और रिपोर्ट लेनदेन के साथ रखें।
यह किसके लिए है: ब्रोकर, OTC डेस्क, कस्टोडियन, भुगतान प्रदाता, क्रिप्टो-वित्तपोषित रियल एस्टेट व्यवसाय, फ़ैमिली ऑफ़िस और डीलर जो ग्राहक या प्रतिपक्ष से क्रिप्टो स्वीकार करते हैं।
परिदृश्य: ग्राहक या प्रतिपक्ष आपको क्रिप्टो भेजने वाला है और आप स्वीकार करने से पहले स्रोत वॉलेट की स्क्रीनिंग चाहते हैं।
समस्या
स्रोत पता ईमेल या चैट संदेश में आता है, और धन पीछे आता है। किसी ने देखा कि वह कहाँ से आया या नहीं, यह इस पर निर्भर है कि कौन डेस्क पर था, और उत्तर, यदि हो, थ्रेड में एक स्क्रीनशॉट है।
क्या हो सकता है
- जिस स्रोत की किसी ने जाँच नहीं की उससे स्वीकार किया गया धन ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आप बाद में देते हैं, अपनी टीम, बैंकिंग भागीदार या लेखा परीक्षक को।
- हर सहकर्मी अपने तरीके से जाँचता है और अपना रिकॉर्ड रखता है।
- धन स्वीकार करने से पहले क्या जाँचा गया, यह दिखाने का अर्थ उसे याददाश्त से दोबारा बनाना है।
एक बेहतर प्रक्रिया
धन स्वीकार करने से पहले Wallet Checks में स्रोत पते की स्क्रीनिंग करें। आपकी टीम इसे दर्ज करती है और परिणाम तिथि के साथ आपके Workspace में दर्ज होता है। किसी को आमंत्रित नहीं किया जाता, और आपकी टीम के बाहर किसी से संपर्क नहीं किया जाता।
UMNIII Verify कैसे मदद करता है
UMNIII Verify आपके चुने नेटवर्क पर एक वॉलेट पते की स्क्रीनिंग करता है और परिणाम, समग्र जोखिम स्तर और प्रतिबंध स्थिति लौटाता है। परिणाम Wallet Checks में रहता है, जहाँ आपकी टीम उसे दोबारा ढूँढकर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकती है।
Verify की कौन सी सुविधाएँ मदद करती हैं?
- वॉलेट स्क्रीनिंग
- धन स्वीकार करने से पहले स्रोत पते की उसके नेटवर्क पर स्क्रीनिंग करता है, ताकि प्रश्न “यह कहाँ से आया?” का वॉलेट के लिए दिनांकित उत्तर मौजूद हो।
स्थापित करता है: एक नेटवर्क पर एक वॉलेट पते के लिए स्क्रीनिंग के दिन रिपोर्ट किए गए जोखिम संकेत: समग्र जोखिम स्तर, प्रतिबंध स्थिति और कोई भी जोखिम फ़्लैग, तिथि के साथ।
स्थापित नहीं करता: यह साबित नहीं करती कि वॉलेट का स्वामी या नियंत्रक कौन है, और यह समय-बिंदु परिणाम है, निगरानी नहीं। परिणाम आपके अपने जोखिम आकलन के लिए है और किसी ट्रांसफ़र की स्वीकृति नहीं है।
वैकल्पिक, अलग से जोड़ा गया
- पहचान सत्यापन: जब आपको धन भेजने वाले व्यक्ति का भी सत्यापन करना हो।
- व्यवसाय सत्यापन (KYB): जब प्रेषक व्यवसाय हो।
चरण 1: Wallet Checks खोलें
- UMNIII Verify में मेनू से Wallet Checks खोलें। यह आपके Workspace द्वारा स्क्रीन किए गए हर वॉलेट की सूची दिखाता है, और यहीं नई स्क्रीनिंग का अनुरोध होता है।
चरण 2: स्रोत वॉलेट दर्ज करें
- पृष्ठ के ऊपर अनुरोध बटन दबाएँ। नेटवर्क चुनें और वह पता चिपकाएँ जहाँ से धन आएगा। आप अपेक्षित एसेट भी दर्ज कर सकते हैं।
- दिशा के रूप में Receiving from चुनें। एसेट और दिशा स्क्रीनिंग के साथ दर्ज होते हैं और उसका परिणाम नहीं बदलते।
- कोई शुल्क लगने से पहले पते को आपके चुने नेटवर्क के प्रारूप से जाँचा जाता है।
चरण 3: लागत देखें और स्क्रीनिंग का अनुरोध करें
- पुष्टि से पहले अनुरोध स्क्रीनिंग की लागत और आपका शेष दिखाता है। पुष्टि के लिए Request screening दबाएँ।
- वॉलेट आपने स्वयं दर्ज किया, इसलिए किसी को आमंत्रित नहीं किया जाता: संपर्क के लिए कोई प्रेषक नहीं और किसी और को कुछ पूरा नहीं करना।
चरण 4: परिणाम पढ़ें
- परिणाम पास, सावधानी या पास नहीं होता है, समग्र जोखिम स्तर और प्रतिबंध स्थिति के साथ, और स्क्रीनिंग की तिथि और समय।
- सावधानी एक पूरा परिणाम है, समीक्षा की प्रतीक्षा में जाँच नहीं। पास नहीं का अर्थ है कि वॉलेट वॉलेट स्क्रीनिंग नीति को पूरा नहीं करता; यह नहीं कहता कि कोई अपराधी, प्रतिबंधित या धोखेबाज़ है।
- यदि स्क्रीनिंग पूरी नहीं हो सकी तो दोबारा प्रयास निःशुल्क है, और जो स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती वह वापस की जाती है।
- वॉलेट परिणाम पते का वर्णन करता है, संबंधित व्यक्ति या व्यवसाय का नहीं। जहाँ उनका भी सत्यापन चाहिए, व्यक्ति सत्यापन और व्यवसाय सत्यापन के साथ वॉलेट स्क्रीनिंग की गाइड देखें।
चरण 5: रिपोर्ट लेनदेन के साथ रखें
- परिणाम से वॉलेट स्क्रीनिंग रिपोर्ट डाउनलोड करें। डाउनलोड निःशुल्क है, और हर डाउनलोड दर्ज होता है।
- रिपोर्ट दिनांकित है और कहती है कि यह समय-बिंदु परिणाम है, किसी ट्रांसफ़र की स्वीकृति नहीं। यदि बाद में उसी पते से धन आए, तो फिर से स्क्रीनिंग करें।
अगला चरण
UMNIII Verify में ये चरण पूरे करें।