तेज़ी से ऑनबोर्ड करें। मैन्युअल पीछा कम करें। अपना प्रमाण तैयार रखें।

किसी व्यवसाय के लिए किसी व्यक्ति को जोड़ने का एक व्यवस्थित तरीका। आप अपनी ज़रूरत के दस्तावेज़, प्रश्न और जाँचें चुनते हैं, एक ब्रांडेड लिंक भेजते हैं, और वह व्यक्ति इसे अपने फ़ोन पर पूरा करता है। वह व्यक्ति अक्सर क्लाइंट होता है, लेकिन वही अनुरोध किरायेदार, निदेशक, लाभकारी मालिक या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त है जिसकी आपको जाँच करनी हो। पहचान सत्यापन, AML स्क्रीनिंग और व्यावसायिक सत्यापन एक ही अनुरोध पर चल सकते हैं, और सब कुछ एक रिकॉर्ड में आता है जिसे आपकी टीम खोज सकती है, दोबारा खोल सकती है और डाउनलोड कर सकती है।

हाँ। Verify उसी अनुरोध के हिस्से के रूप में प्रतिबंध, वॉचलिस्ट और राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों के डेटा से स्क्रीनिंग करता है जो आपके क्लाइंट के दस्तावेज़ एकत्र करता है, और उन्नत विकल्प प्रतिकूल मीडिया स्क्रीनिंग जोड़ता है। आपको परिणाम और उसके साथ उपलब्ध सहायक प्रमाण समय-मुहर के साथ मिलते हैं, और Verify दर्ज करता है कि आपकी टीम ने उसके साथ क्या किया। स्क्रीनिंग एक निश्चित समय की खोज है: यह बताती है कि जिस दिन चली उस दिन क्या लौटा। संभावित मिलान ऐसा रिकॉर्ड है जो आपके क्लाइंट से मिलता-जुलता है, उसके बारे में निष्कर्ष नहीं, इसलिए समीक्षा और निर्णय आपकी फ़र्म का है, और प्रतिकूल मीडिया स्क्रीनिंग उन्नत उचित परिश्रम का एक हिस्सा है, पूरा नहीं।

हाँ। निरंतर निगरानी बारह महीने चलती है। पूरी अवधि में व्यक्ति की दोबारा स्क्रीनिंग होती रहती है, और आपकी टीम जब चाहे उसकी वर्तमान स्थिति देख सकती है, साथ ही पहले दर्ज हर निगरानी समीक्षा निर्णय भी। अवधि के अंत में निगरानी अपने आप रुक जाती है, और आपके Workspace में सही अनुमति वाला कोई भी व्यक्ति इसे पहले रोकने का अनुरोध कर सकता है। निगरानी केवल पुष्टि होने के बाद ही रुकी हुई दिखाई जाती है।

हाँ। व्यावसायिक सत्यापन आपकी चुनी हुई व्यक्तिगत जाँचों के साथ चल सकता है: जहाँ जानकारी उपलब्ध हो वहाँ रजिस्ट्री खोज, रिकॉर्ड में मौजूद कंपनी विवरण, और उनमें दिए गए अधिकारी और मालिक। कॉन्फ़िगर किए गए वर्कफ़्लो में कंपनी के सहायक दस्तावेज़ भी आवश्यक हो सकते हैं। यह सब एक ही मामले का हिस्सा है, और सहायक अनुपालन दस्तावेज़ डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

हाँ। अनुरोध एक बार बनाएँ और जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें भेजें। पेस्ट करते समय पतों की जाँच होती है और डुप्लिकेट हटते हैं, कुछ भी भेजने से पहले आप कुल देखते हैं, और हर प्राप्तकर्ता एक सत्यापन अनुरोध बन जाता है जिसे आप अलग से ट्रैक करते हैं, उन्हीं कॉलम, उसी इतिहास और उसी प्रमाण के साथ जैसा अलग से बनाए गए अनुरोध में होता है।

हाँ। Workspace में आप CSV फ़ाइल से आपूर्तिकर्ता आयात कर सकते हैं, अपनी स्प्रेडशीट के कॉलम को UMNIII Verify के आपूर्तिकर्ता फ़ील्ड से मिला सकते हैं और आयात से पहले परिणामों की समीक्षा कर सकते हैं। प्रत्येक फ़ाइल में अधिकतम 10,000 आपूर्तिकर्ता हो सकते हैं, और Verify दर्ज करता है कि आयातित आपूर्तिकर्ता डेटा कहाँ से आया, ताकि वह कॉन्फ़िगर किए गए सिस्टम इंटीग्रेशन के साथ ट्रेस किया जा सके।

किसी भी सत्यापन अनुरोध के लिए एक प्रमाण पैक। यह एक ब्रांडेड PDF है जिसमें उसका इतिहास, उपलब्ध सहायक प्रमाण, AML परिणाम, जमा किए गए फ़ॉर्म और वे दस्तावेज़ शामिल हैं जिन्हें पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। जहाँ कोई दस्तावेज़ पैक में पुनः प्रस्तुत न हो सके, पैक ख़ामोश कमी छोड़ने के बजाय इसे स्पष्ट रूप से चिह्नित करता है। आप हिस्सों को अलग-अलग भी ले सकते हैं: अपलोड किए गए दस्तावेज़, PDF के रूप में फ़ॉर्म उत्तर और AML रिपोर्ट। प्रमाण पैक अलग-अलग सत्यापन अनुरोधों के होते हैं। डाउनलोड केवल आपके Workspace के लिए उपलब्ध हैं, और हर एक दर्ज होता है।

हाँ। काम किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि Workspace का होता है, इसलिए आपके आमंत्रित सहकर्मी वही सत्यापन अनुरोध और वही इतिहास देखते हैं, उस भूमिका के साथ जो आप उन्हें देते हैं। क्रेडिट भी Workspace के होते हैं, इसलिए कोई अपने अलग क्रेडिट नहीं खरीदता, और हर Workspace का डेटा उसी का रहता है।

हाँ। आपका लोगो, नाम और रंग उस एप्लिकेशन में दिखते हैं जिसमें आपकी टीम काम करती है, आपके क्लाइंट को मिलने वाले आमंत्रणों में, Verify के भेजे ईमेल में और उसके बनाए दस्तावेज़ों में, ताकि आपका क्लाइंट हमारी नहीं बल्कि आपकी फ़र्म देखे। Workspace व्हाइट-लेबल ब्रांडिंग White Label प्लान का हिस्सा है।

लिंक खोलना और आपने जो माँगा है उसे अपने फ़ोन पर, किसी भी क्रम में, जितनी बार में चाहे पूरा करना। उन्हें खाता नहीं बनाना पड़ता, और वे कभी नहीं देखते कि आपका Workspace कैसे सेट है।

आप देख लेंगे। हर अनुरोध दिखाता है कि वह कहाँ तक पहुँचा, इसलिए रुका हुआ अनुरोध भुलाया नहीं जाता बल्कि दिखता है। जब तक अनुरोध बाकी हो वैकल्पिक रिमाइंडर अपने आप फ़ॉलो-अप करते हैं, आप किसी व्यक्ति को ख़ुद याद दिला सकते हैं, और जो अनुरोध पहुँचा ही नहीं उसे दोबारा भेज सकते हैं। आप यह भी चुनते हैं कि अनुरोध की अवधि समाप्त होने से पहले वह कितने समय खुला रहे।

UMNIII Verify। यह वर्कफ़्लो और जाँचें दोनों है: अनुरोध, आपके क्लाइंट की यात्रा, आपकी ब्रांडिंग, रिकॉर्ड, रिपोर्ट और प्रमाण पैक, जबकि पहचान, रजिस्ट्री और स्क्रीनिंग जाँचें ख़ुद Verify के माध्यम से चलती हैं, इसलिए आपको कुछ भी इंटीग्रेट करने या अपना अनुपालन स्टैक बनाए रखने की ज़रूरत नहीं। UMNIII मूल रजिस्ट्री, प्रतिबंध, वॉचलिस्ट या समाचार डेटाबेस नहीं रखता, और कवरेज स्रोत और क्षेत्राधिकार के अनुसार अलग होती है। Verify आपकी फ़र्म को अपने अनुपालन कार्य पर नियंत्रण रखने में मदद करता है; यह तय नहीं करता कि क्लाइंट को स्वीकार करना है या नहीं, और इसका बनाया कुछ भी आपके दायित्वों के बारे में कानूनी सलाह नहीं है।

UMNIII Verify में साइन इन करें, अपनी ज़रूरत की जाँचें चुनें और अपना पहला अनुरोध बनाएँ। Verify क्रेडिट पैकेज पर 10% छूट के लिए कोड PILOT10 का उपयोग करें।

हम आपको ईमेल पर एक सुरक्षित साइन-इन लिंक और छह अंकों का कोड एक साथ भेजते हैं। लिंक खोलें, या चाहें तो Verify साइन-इन स्क्रीन पर कोड दर्ज करें। जब कोई ईमेल सिस्टम लिंक बदल देता है तब भी कोड से प्रवेश किया जा सकता है। दोनों तरीकों से आप साइन इन हो जाते हैं।

दस्तावेज़ और जानकारी एन्क्रिप्टेड कनेक्शन पर भेजे जाते हैं और पहुँच नियंत्रण के तहत संग्रहीत होते हैं, और खुले छोड़ने के बजाय अल्पकालिक लिंक से प्राप्त किए जाते हैं। आपके क्लाइंट केवल अपना अनुरोध देखते हैं; परिणाम, स्क्रीनिंग निष्कर्ष और आपकी टीम की दर्ज गतिविधि जाँचे जा रहे व्यक्ति को कभी नहीं दिखाई जाती। आपके दायित्वों के तहत क्या, कितने समय तक और किस वैध आधार पर रखना है, यह तय करना आपका काम है।

वे व्यवसाय जो नियमित रूप से क्लाइंट लेते हैं और हाथ से उनकी जाँच करते हैं: कॉर्पोरेट सेवा और कंपनी गठन प्रदाता, अकाउंटेंट, ऑडिटर, बुककीपर और टैक्स फ़र्में, एस्टेट एजेंट और प्रॉपर्टी मैनेजर, और अन्य विनियमित या अनुपालन के प्रति सजग व्यवसाय। यह निरंतर पेशेवर उपयोग के लिए बना है, एक बार के व्यक्तिगत सत्यापन के लिए नहीं।

नहीं। Verify व्यक्तिगत या स्व-सत्यापन, खाता पुनर्प्राप्ति या एक बार की पहचान जाँच के लिए नहीं बनाया गया है। पहुँच उन व्यवसायों को दी जाती है जो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का प्रबंधन करते हैं।