वॉलेट की स्क्रीनिंग करें। प्रतिपक्ष का सत्यापन करें। साक्ष्य रखें।

वॉलेट स्क्रीनिंग आपके बताए नेटवर्क पर क्रिप्टो वॉलेट पते में जोखिम संकेतों की जाँच करती है और दिनांकित परिणाम लौटाती है। UMNIII Verify समग्र जोखिम स्तर, प्रतिबंध स्थिति और परिणाम में दिए गए किसी भी जोखिम फ़्लैग या श्रेणियों की रिपोर्ट करता है, ताकि आपकी टीम के पास वॉलेट में क्रिप्टो भेजने या उससे क्रिप्टो स्वीकार करने से पहले अपने जोखिम आकलन में तौलने के लिए साक्ष्य हो।

नहीं। वॉलेट स्क्रीनिंग किसी पते के जोखिम संकेतों का आकलन करती है। यह वॉलेट के स्वामित्व को साबित नहीं करती, यह नहीं बताती कि पते को कौन नियंत्रित करता है और यह ब्लॉकचेन पहचान सत्यापन नहीं है। कोई व्यक्ति या व्यवसाय कौन है यह स्थापित करने के लिए पहचान सत्यापन या व्यवसाय सत्यापन का उपयोग करें, जिन्हें Verify उसी अनुरोध में चला सकता है।

ये अलग-अलग प्रश्नों के उत्तर देते हैं। वॉलेट स्क्रीनिंग पते को देखती है। KYC किसी व्यक्ति का और KYB किसी व्यवसाय का सत्यापन करता है, लेकिन कोई भी वॉलेट के इतिहास का आकलन नहीं करता। संयुक्त वर्कफ़्लो इन्हें एक साथ चलाता है, और हर जाँच अपना परिणाम रखती है ताकि कोई भी दूसरे से भ्रमित न हो।

Verify किसी भी वॉलेट को सुरक्षित, साफ़, वैध या स्वीकृत नहीं बताता। पास का अर्थ है कि जिस तिथि को स्क्रीनिंग हुई, वॉलेट ने वॉलेट स्क्रीनिंग नीति को पूरा किया। जहाँ कुछ प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं हुआ, परिणाम कहता है: “<date> तक प्रदाता द्वारा कोई प्रतिकूल निष्कर्ष रिपोर्ट नहीं किया गया।” यह आपके अपने जोखिम आकलन के लिए दिनांकित परिणाम है: किसी ट्रांसफ़र की स्वीकृति नहीं, और स्थायी स्थिति नहीं।

सावधानी एक पूरा परिणाम है, समीक्षा का इंतज़ार कर रही जाँच नहीं। इसका अर्थ है कि स्क्रीनिंग ने ऐसे जोखिम संकेत बताए जिन पर आपका ध्यान ज़रूरी है, और लेनदेन के लिए इसका क्या अर्थ है यह आपकी टीम का निर्णय है। स्वतंत्र स्क्रीनिंग पर सावधानी के बाद एक सामान्य अगला कदम वॉलेट को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति या व्यवसाय का सत्यापन है। जहाँ वे जाँच पहले ही पास हो चुकी हों, परिणाम यह बताता है और वही जाँच दोबारा सुझाने के बजाय आपको लेनदेन के संदर्भ, धन के स्रोत की जानकारी, किसी अन्य वॉलेट या आपकी अपनी जोखिम नीति की ओर ले जाता है।

पास नहीं का अर्थ है कि वॉलेट वॉलेट स्क्रीनिंग नीति को पूरा नहीं करता। इसका स्वतः यह अर्थ नहीं कि वॉलेट के पीछे का व्यक्ति अपराधी, प्रतिबंधित या धोखेबाज़ है, और Verify ऐसा नहीं कहता जब तक कि परिणाम विशेष रूप से उस सीमित कथन का समर्थन न करे। आगे क्या करना है यह आपका निर्णय है।

हाँ। भेजने से पहले गंतव्य वॉलेट या स्वीकार करने से पहले स्रोत वॉलेट की स्क्रीनिंग करें। दोनों मामलों में वही स्क्रीनिंग लागू होती है, और आपके लेनदेन के लिए परिणाम का क्या अर्थ है यह आपके अपने जोखिम आकलन का विषय है। स्क्रीनिंग आपके दर्ज किए गए नेटवर्क पर पते को कवर करती है। यह पुष्टि नहीं कर सकती कि आपका ट्रांसफ़र उसी पते का उपयोग करता है।

प्रतिपक्ष सत्यापन वर्कफ़्लो में, हाँ। आप पक्ष से ईमेल या चैट के बजाय उसके अपने आमंत्रण में निजी रूप से वॉलेट पता देने को कह सकते हैं, और पता लिंक या सूचना ईमेल में नहीं जाता। आप उनका जमा किया गया पूरा पता देखते हैं, ताकि उसकी तुलना उस पते से कर सकें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं। प्रतिपक्ष स्क्रीनिंग परिणाम कभी नहीं देखता। प्रतिपक्ष का दिया पता फिर भी केवल उसका दिया हुआ पता है: उसकी स्क्रीनिंग यह साबित नहीं करती कि वह उसे नियंत्रित करता है।

एक-पक्षीय सत्यापन लेनदेन के एक पक्ष की जाँच करता है: जब आप क्रिप्टो स्वीकार कर रहे हों तो प्रेषक की, या जब भेज रहे हों तो प्राप्तकर्ता की, उस पक्ष के वॉलेट के साथ। दो-पक्षीय सत्यापन व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से व्यवसाय या व्यवसाय से व्यवसाय लेनदेन के लिए दोनों पक्षों और दोनों वॉलेट की जाँच एक केस के रूप में करता है। हर पक्ष अपनी जाँच पूरी करता है और केवल वही देखता है जिसे देखने के लिए वह अधिकृत है, दूसरे पक्ष के दस्तावेज़ या व्यक्तिगत डेटा कभी नहीं।

वॉलेट स्क्रीनिंग की लागत प्रति स्क्रीन किए गए वॉलेट 0.5 क्रेडिट है, इसलिए दो-वॉलेट वर्कफ़्लो में 1 क्रेडिट की वॉलेट स्क्रीनिंग होती है। संयुक्त वर्कफ़्लो में हर अन्य जाँच अपनी कीमत पर जुड़ती है, और UMNIII Verify का कोटेशन भेजने से पहले हर पंक्ति को अलग दिखाता है। व्यवसाय सत्यापन निश्चित पंक्ति का अपवाद है: भेजने पर होल्ड लगाया जाता है और अंतिम शुल्क पूरी हुई जाँच के अनुसार होता है। क्रेडिट आपके Workspace के होते हैं।

Verify आपके चुने नेटवर्क पर पते की स्क्रीनिंग करता है, और अनुरोध बनाते समय उत्पाद वर्तमान में उपलब्ध नेटवर्क दिखाता है। कोई अमान्य पता या असमर्थित नेटवर्क कोई शुल्क लगने से पहले अस्वीकार कर दिया जाता है। यदि आप कोई एसेट, जैसे कोई विशेष टोकन, दर्ज करते हैं, तो वह संदर्भ के लिए परिणाम के साथ रखा जाता है, लेकिन स्क्रीनिंग को सीमित या बदलता नहीं।

हर पूरी हुई स्क्रीनिंग में उसके चलने की तिथि और समय होता है। आप उसके लिए बिना शुल्क वॉलेट स्क्रीनिंग रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और हर डाउनलोड लॉग होता है। कई जाँच वाले अनुरोध में हर जाँच की अपनी रिपोर्ट होती है और अनुरोध का एक साक्ष्य पैक होता है। रिपोर्ट समय-बिंदु परिणाम हैं, और हर रिपोर्ट बताती है कि वह किसी ट्रांसफ़र की स्वीकृति नहीं है।

UMNIII Verify में साइन इन करें, अनुरोध बनाते समय वॉलेट स्क्रीनिंग या संयुक्त वर्कफ़्लो चुनें, वॉलेट दर्ज करें या प्रतिपक्ष से उसे देने को कहें, और भेजने से पहले कोटेशन की समीक्षा करें।