व्यवसाय को जानें, सिर्फ़ उसके लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को नहीं।

KYC यह स्थापित करता है कि कोई व्यक्ति कौन है। KYB यह स्थापित करता है कि कोई व्यवसाय क्या है: कि कंपनी एक पंजीकृत इकाई के रूप में मौजूद है, रिकॉर्ड के अनुसार वह क्या करती है, और वे रिकॉर्ड किन्हें उसके अधिकारी, शेयरधारक और वास्तविक लाभार्थी स्वामी बताते हैं। व्यवहार में अधिकांश ऑनबोर्डिंग में दोनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि व्यवसाय का प्रतिनिधित्व लोग करते हैं, और UMNIII Verify उन्हें दो अलग प्रक्रियाओं के बजाय एक ही अनुरोध पर चला सकता है।

अनुरोध बनाते समय आप व्यवसाय सत्यापन को एक जाँच के रूप में चुनते हैं। जहाँ कॉन्फ़िगर किए गए वर्कफ़्लो में ये सक्षम हों, यह कंपनी को खोजता है और रजिस्ट्री जानकारी में देखता है, कानूनी नाम, पंजीकरण संख्या, निगमन विवरण, कंपनी की स्थिति और पंजीकृत पते जैसी उपलब्ध कंपनी जानकारी की पुष्टि करता है, और संबंधित निदेशकों, अधिकारियों, शेयरधारकों और वास्तविक लाभार्थी स्वामियों की पहचान करता है। इसमें कंपनी स्क्रीनिंग और आवश्यक प्रमुख व्यक्तियों की स्क्रीनिंग या सत्यापन शामिल हो सकता है, और वर्कफ़्लो की आवश्यकता होने पर यह सहायक कंपनी दस्तावेज़ इकट्ठा कर सकता है। हर चरण हर कंपनी पर लागू नहीं होता: क्या चलता है यह व्यवसाय, उसके अधिकार क्षेत्र और उपयोग किए जा रहे वर्कफ़्लो पर निर्भर करता है।

आप जो जाँच चुनते हैं वह व्यवसाय सत्यापन है, और इसे अकेले चुना जा सकता है। यह जाँच लिंक किए गए सत्यापन के बिना पूरी हो सकती है या नहीं, यह व्यवसाय और उसके अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करता है: जहाँ वर्कफ़्लो को इसकी आवश्यकता हो, सत्यापन विशेष निदेशकों, अधिकारियों, शेयरधारकों या वास्तविक लाभार्थी स्वामियों से जुड़ा होता है, और जब तक वे लोग और हर अन्य आवश्यक चरण पूरे नहीं हो जाते, व्यवसाय सत्यापन जाँच पूरी नहीं हो सकती। नामित व्यक्तियों के लिए पहचान सत्यापन और AML स्क्रीनिंग अलग जाँच हैं जिन्हें आप इसके साथ चुन सकते हैं।

UMNIII Verify किसी कंपनी को रजिस्ट्री जानकारी में देखता है, और क्या उपलब्ध है यह अधिकार क्षेत्र के अनुसार बदलता है: रजिस्ट्री जो कंपनी जानकारी लौटाती है, और उसमें स्वामित्व और अधिकारियों का कितना विवरण है, यह एक देश से दूसरे देश में अलग होता है। जहाँ रजिस्ट्री कुछ उपलब्ध नहीं कराती, वहाँ व्यवसाय उसे दे सकता है या व्यवसाय सत्यापन वर्कफ़्लो में दस्तावेज़ों से उसका समर्थन किया जा सकता है। UMNIII उस डेटा का रखरखाव नहीं करता, इसलिए कवरेज कोई निश्चित सूची नहीं है जिसे हम अंतिम रूप में प्रस्तुत कर सकें। यदि कोई विशेष अधिकार क्षेत्र आपके व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है, तो हमें बताएँ कि आपको क्या चाहिए और हम पुष्टि करेंगे कि क्या समर्थित है।

जहाँ व्यवसाय सत्यापन वर्कफ़्लो को सहायक कंपनी दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, वह उन्हें स्वयं माँगता है। बाकी कुछ भी, जैसे किसी विशेष प्रारूप में लाइसेंस, बोर्ड का प्रस्ताव, स्वामित्व चार्ट, या व्यापारिक पते की पुष्टि करने वाला पत्र, आपको माँगना होता है, Verify उसे अपने आप नहीं माँगता: अनुरोध बनाते समय आप उसके लिए दस्तावेज़ अनुरोध या कस्टम फ़ॉर्म जोड़ते हैं। Verify अनुरोध के साथ जमा की गई हर चीज़ को संग्रहीत करता है और उसका साक्ष्य रखता है, लेकिन उसे स्वतः मान्य नहीं करता। आकलन आपकी टीम के पास रहता है।

जहाँ कॉन्फ़िगर किया गया हो, व्यवसाय सत्यापन वर्कफ़्लो में कंपनी स्क्रीनिंग और आवश्यक प्रमुख व्यक्तियों की स्क्रीनिंग या सत्यापन शामिल हो सकता है। इससे अलग, पहचान सत्यापन और AML स्क्रीनिंग अपने आप में जाँच हैं, और इनमें से कोई भी उसी Verify अनुरोध में व्यवसाय सत्यापन के साथ चुनी जा सकती है। इसलिए यह किसी निश्चित नियम के बजाय वर्कफ़्लो और आपके चयन पर निर्भर करता है। AML और प्रतिकूल मीडिया पृष्ठ स्क्रीनिंग को विस्तार से कवर करता है।

हाँ। आपका लोगो, नाम और रंग कंपनी को मिलने वाले अनुरोध, Verify के भेजे ईमेल और उसके बनाए दस्तावेज़ों पर दिखते हैं। Workspace व्हाइट-लेबल ब्रांडिंग White Label प्लान का हिस्सा है।

सत्यापन आवर्ती प्रतिबद्धता के बजाय क्रेडिट पर चलता है, इसलिए कभी-कभार सत्यापन करने वाला व्यवसाय इसके लिए मासिक सदस्यता नहीं देता। क्रेडिट किसी व्यक्ति के नहीं, Workspace के होते हैं। जब आप तैयार हों, UMNIII Verify में साइन इन करें और अपनी पहली कंपनी का सत्यापन करें।