जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनकी स्क्रीनिंग करें, और दिखाएँ कि आपने समीक्षा कैसे की।

UMNIII Verify व्यक्ति की स्क्रीनिंग प्रतिबंध, वॉचलिस्ट और राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति डेटा में करता है और संभावित मिलान को परिणाम में उपलब्ध मिलान और स्रोत जानकारी के साथ, समय-मुद्रांकित रूप में लौटाता है ताकि आपकी टीम दिखा सके कि क्या और कब जाँचा गया। यह एक समय-बिंदु खोज है: यह उसके चलने के दिन लौटी जानकारी की रिपोर्ट करती है।

इसमें ऊपर बताई गई प्रतिबंध, वॉचलिस्ट और PEP स्क्रीनिंग शामिल है, और यह अतिरिक्त रूप से वित्तीय अपराध, जिसमें धन शोधन और गबन शामिल हैं; हिंसक अपराध; आतंकवाद; मादक पदार्थ और मादक पदार्थों की तस्करी; धोखाधड़ी और भ्रामक व्यवहार; और नियामक उल्लंघनों से जुड़ी प्रतिकूल मीडिया और समाचार रिपोर्टिंग खोजता है। UMNIII Verify परिणाम में उपलब्ध सहायक जानकारी के साथ संभावित मीडिया मिलान लौटाता है, ताकि आपकी टीम रिपोर्ट की गई बातों की समीक्षा कर सके और अपना निष्कर्ष दर्ज कर सके। यह आपकी खोज को औपचारिक सूचियों से आगे बढ़ाता है। संभावित मिलान कोई निष्कर्ष नहीं है, और कवरेज स्रोत और अधिकार क्षेत्र के अनुसार बदलता है।

प्रतिकूल मीडिया स्क्रीनिंग उन्नत उचित परिश्रम का एक इनपुट है: यह आपकी खोज को औपचारिक सूचियों से आगे बढ़ाती है और इस बात का साक्ष्य देती है कि आपने खोजा। यह पूरी प्रक्रिया नहीं है, यह पहचान की गारंटी नहीं देती, और यह साबित नहीं करती कि किसी व्यक्ति के बारे में कोई प्रतिकूल जानकारी मौजूद नहीं है।

Verify से मिली जानकारी के साथ उसकी समीक्षा करें। हर संभावित मिलान परिणाम में उपलब्ध मिलान और स्रोत विवरण के साथ आता है, ताकि आपकी टीम जन्म तिथियों, अधिकार क्षेत्रों, वर्तनियों और संदर्भ को एक जगह तौल सके, और आपका दर्ज किया गया निष्कर्ष साक्ष्य के साथ रखा जाता है और फ़ाइल का हिस्सा बन जाता है। संभावित मिलान ऐसा रिकॉर्ड है जो स्क्रीन किए गए व्यक्ति से मिलता-जुलता है, उसके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं: UMNIII Verify यह तय नहीं करता कि मिलान वाला व्यक्ति आपका ग्राहक है या नहीं, और न ही संबंध को स्वीकृत या अस्वीकार करता है।

UMNIII Verify प्रतिबंध, वॉचलिस्ट, PEP और समाचार स्रोतों में स्क्रीनिंग करता है, और परिणाम में उपलब्ध मिलान और स्रोत जानकारी होती है। किसी खोज में क्या शामिल है यह स्रोत और अधिकार क्षेत्र के अनुसार बदलता है, और UMNIII उन डेटाबेस का रखरखाव नहीं करता, इसलिए हम कोई निश्चित सूची प्रकाशित करके उसे अंतिम कवरेज के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। यदि कोई विशेष अधिकार क्षेत्र या स्क्रीनिंग आवश्यकता आपके व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है, तो हमें बताएँ कि आपको क्या चाहिए और हम उपलब्ध कवरेज की पुष्टि करेंगे।

निरंतर निगरानी व्यक्ति को समीक्षा में रखती है: बारह महीने की अवधि में उसकी फिर से स्क्रीनिंग होती रहती है, और आपकी टीम जब भी ज़रूरत हो, पहले से दर्ज निगरानी समीक्षाओं के साथ वर्तमान स्थिति देख सकती है। निगरानी अवधि के दौरान फिर से स्क्रीनिंग है, कुछ बदलते ही गारंटीशुदा तत्काल अलर्ट नहीं।

प्रतिबंध, वॉचलिस्ट और PEP स्क्रीनिंग नामित लोगों पर चलती है। स्वयं व्यवसाय का सत्यापन व्यवसाय सत्यापन है, जो उसी अनुरोध पर चल सकता है और जहाँ उपलब्ध रिकॉर्ड प्रदान करते हैं वहाँ अधिकारियों और स्वामियों को लौटाता है। KYB पृष्ठ इसे विस्तार से कवर करता है।

UMNIII Verify आपके अनुपालन कार्य में सहायता करता है और उसका साक्ष्य देता है: आपको समय-मुद्रांकित रिकॉर्ड मिलता है कि क्या स्क्रीन किया गया, आपकी टीम ने किन संभावित मिलानों की समीक्षा की और क्या निर्णय दर्ज किया। अनुपालन स्वयं आपकी फ़र्म के पास रहता है। Verify तय नहीं करता कि किसी ग्राहक को स्वीकार करना है या नहीं, यह पहचान की गारंटी नहीं देता, और इसका कोई भी आउटपुट आपके दायित्वों के बारे में कानूनी सलाह नहीं है।

आवर्ती प्लेटफ़ॉर्म प्रतिबद्धता के बजाय प्रति जाँच, क्रेडिट का उपयोग करके, और निगरानी की कीमत अवधि के लिए प्रति निगरानी-व्यक्ति तय होती है। कभी-कभार स्क्रीनिंग करने वाली फ़र्म अपनी चलाई गई स्क्रीनिंग का भुगतान करती है। जब आप तैयार हों, UMNIII Verify में साइन इन करें और अपनी पहली स्क्रीनिंग चलाएँ।