افحص محفظة الوجهة قبل إرسال العملات المشفرة
أدخل عنوان الوجهة وشبكته، واقرأ نتيجة مؤرخة قبل الإرسال، واحتفظ بالتقرير مع المعاملة.
لمن هو: الوسطاء ومكاتب OTC وأمناء الحفظ ومقدمو خدمات الدفع والضمان والمكاتب العائلية وفرق المالية التي ترسل العملات المشفرة إلى عنوان أُعطي لها.
السيناريو: أنت على وشك إرسال عملات مشفرة إلى محفظة وجهة وتريد نتيجة مؤرخة في الملف قبل إجراء التحويل.
المشكلة
يصل عنوان الوجهة في بريد إلكتروني أو رسالة محادثة. يلصقه أحدهم في أداة بلوكتشين، أو لا يفعل، وتنتهي لقطة شاشة للإجابة في سلسلة رسائل. وبعد إجراء التحويل، لا يستطيع أحد أن يحدد أي عنوان فُحص، ومن فحصه، ومتى.
ما قد يحدث
- يصعب عمومًا عكس تحويلات العملات المشفرة، لذا فإن وجهة لم يفحصها أحد خطر تعلم به عادةً بعد فوات الأوان.
- يفحص الزملاء النوع نفسه من العناوين بطرق مختلفة ويحتفظون بسجلات مختلفة.
- عندما يسأل بنك أو مدقق أو مدير عما فُحص قبل التحويل، تكون الإجابة لقطة شاشة.
عملية أفضل
افحص العنوان في Wallet Checks قبل الإرسال. يدخله فريقك وتُحفظ النتيجة في مساحة العمل الخاصة بك بتاريخها. لا تُرسل دعوة لأحد، ولا يُتواصل مع أحد خارج فريقك.
كيف يساعد UMNIII Verify
يفحص UMNIII Verify عنوان محفظة واحدًا على الشبكة التي تختارها ويعيد نتيجة ومستوى مخاطر إجماليًا وحالة عقوبات. تُحفظ النتيجة في Wallet Checks، حيث يمكن لفريقك العثور عليها مجددًا وتنزيل التقرير.
ما ميزات Verify التي تساعد؟
- فحص المحافظ
- يفحص عنوان الوجهة على شبكته قبل الإرسال، فيصبح للسؤال “هل فحص أحد هذا العنوان؟” إجابة وتاريخ.
يثبت: إشارات المخاطر المُبلَّغ عنها لعنوان محفظة واحد على شبكة واحدة في يوم فحصه: مستوى مخاطر إجمالي، وحالة عقوبات، وأي مؤشرات مخاطر، مع التاريخ.
لا يثبت: لا يثبت من يملك المحفظة أو يتحكم فيها، وهو نتيجة في لحظة محددة وليس مراقبة. النتيجة لتقييم المخاطر الخاص بك وليست موافقة على أي تحويل.
اختياري، يُضاف بشكل منفصل
- التحقق من الهوية: عندما تحتاج أيضًا إلى التحقق من الفرد الذي سيستلم الأموال.
- التحقق من الأعمال (KYB): عندما يكون المستلم عملًا تجاريًا.
الخطوة 1: افتح Wallet Checks
- في UMNIII Verify، افتح Wallet Checks من القائمة. يسرد كل محفظة فحصتها مساحة العمل الخاصة بك، ومنه يُطلب فحص جديد.
الخطوة 2: أدخل محفظة الوجهة
- اضغط على زر الطلب أعلى الصفحة. اختر الشبكة والصق عنوان الوجهة. يمكنك أيضًا تسجيل الأصل الذي ترسله.
- اختر Sending to كاتجاه. يُسجل الأصل والاتجاه مع الفحص ولا يغيران نتيجته.
- يُفحص العنوان مقابل صيغة الشبكة التي اخترتها قبل خصم أي شيء.
الخطوة 3: راجع التكلفة واطلب الفحص
- يعرض الطلب تكلفة الفحص ورصيدك قبل التأكيد. اضغط على Request screening للتأكيد.
- أدخلت المحفظة بنفسك، لذا لا تُرسل دعوة لأحد: لا يوجد مستلم ولا شيء يكمله أي شخص آخر.
الخطوة 4: اقرأ النتيجة
- تكون النتيجة ناجح أو تنبيه أو غير ناجح، بجانب مستوى مخاطر إجمالي وحالة عقوبات، مع تاريخ ووقت الفحص.
- التنبيه نتيجة مكتملة وليس فحصًا ينتظر المراجعة. وغير ناجح يعني أن المحفظة لا تستوفي سياسة فحص المحافظ؛ ولا يقول إن أي شخص مجرم أو خاضع لعقوبات أو محتال.
- إذا تعذر إكمال فحص، فإعادة المحاولة مجانية، ويُرد الفحص الذي لا يمكن تنفيذه.
- تصف نتيجة المحفظة العنوان، لا الشخص أو العمل المعني. وحيث تحتاج أيضًا إلى التحقق منهما، راجع الدليلين عن فحص المحفظة مع التحقق من الفرد ومع التحقق من الأعمال.
الخطوة 5: احتفظ بالتقرير مع المعاملة
- نزّل تقرير فحص المحفظة من النتيجة. التنزيل مجاني، ويُسجل كل تنزيل.
- التقرير مؤرخ ويذكر أنه نتيجة في لحظة محددة وليس موافقة على أي تحويل. وإذا أُجريت المعاملة لاحقًا، فافحص العنوان مرة أخرى.
الخطوة التالية
اتبع هذه الخطوات في UMNIII Verify.