सुझाया गया सेटअपसामान्य और प्रक्रिया गाइड

सामान्य ग्राहक ऑनबोर्डिंग: जानकारी और दस्तावेज़

किसी भी व्यवसाय के लिए हल्की शुरुआत: एक फ़ॉर्म और एक दस्तावेज़ अनुरोध, और जाँच केवल जहाँ उपयुक्त हो।

यह सुझाया गया सेटअप है। इसके लिए कोई तैयार UMNIII टेम्पलेट नहीं: आप इसे UMNIII Verify में बनाते हैं और अपने टेम्पलेट के रूप में सहेज सकते हैं।

यह किसके लिए है: कोई भी व्यवसाय जो ग्राहकों को ऑनबोर्ड करता है: एजेंसियाँ, परामर्श फ़र्में, सदस्यता संगठन और सेवा व्यवसाय।

परिदृश्य: आपको हर नए ग्राहक से समान विवरण और दस्तावेज़ चाहिए, एक बार इकट्ठा किए और साथ रखे गए।

समस्या

ऑनबोर्डिंग विवरण ईमेल, मैसेजिंग ऐप, स्प्रेडशीट और अटैचमेंट के मिश्रण से इकट्ठा होते हैं, और हर ग्राहक के लिए वही प्रश्न लिखे जाते हैं।

क्या हो सकता है

  • उत्तर और दस्तावेज़ संदेशों के बीच खो जाते हैं।
  • हर सहकर्मी थोड़े अलग प्रश्न पूछता है, इसलिए फ़ाइलें असंगत रहती हैं।
  • ग्राहकों के निजी दस्तावेज़ इनबॉक्स में फैल जाते हैं।

एक बेहतर प्रक्रिया

अपने प्रश्न एक बार फ़ॉर्म के रूप में लिखें, तय करें कि कौन से दस्तावेज़ चाहिए, और हर ग्राहक को वही लिंक भेजें।

UMNIII Verify कैसे मदद करता है

UMNIII Verify आपकी ऑनबोर्डिंग को एक फ़ॉर्म और दस्तावेज़ अनुरोध में बदलता है जिसे आप हर बार एक ही तरह भेजते हैं। केवल इकट्ठा करना एक हल्का वर्कफ़्लो है; पहचान या स्क्रीनिंग केवल जहाँ उपयुक्त हो जुड़ती है।

Verify की कौन सी सुविधाएँ मदद करती हैं?

कस्टम जानकारी फ़ॉर्म
आपके अपने प्रश्न, एक बार लिखे गए और हर बार एक ही तरह पूछे गए।
स्थापित करता है: प्राप्तकर्ता ने आपको जो बताया उसका संरचित रिकॉर्ड, अनुरोध के साथ दर्ज।
स्थापित नहीं करता: कोई उत्तर केवल इसलिए स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं होता कि वह Verify के माध्यम से इकट्ठा किया गया। यह वही है जो प्राप्तकर्ता ने कहा।
दस्तावेज़ अनुरोध और अपलोड
ज़रूरी दस्तावेज़, हर एक के निर्देशों के साथ।
स्थापित करता है: कि प्राप्तकर्ता ने ये फ़ाइलें इस अनुरोध पर अपलोड कीं, और कब।
स्थापित नहीं करता: अपलोड यह साबित नहीं करता कि दस्तावेज़ असली, वैध, अद्यतन या प्राप्तकर्ता का अपना है।
पहचान सत्यापन
केवल तब जोड़ा जाता है जब आपको जानना हो कि ग्राहक वही है जो वह कहता है।
स्थापित करता है: कि सरकार द्वारा जारी फ़ोटो पहचान पत्र की प्रामाणिकता जाँची गई और उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की लाइव सेल्फ़ी से मिलाया गया।
स्थापित नहीं करता: यह पता, काम या किराये का अधिकार, साख, ड्राइविंग की पात्रता या किसी कंपनी के बारे में कुछ भी साबित नहीं करता।

वैकल्पिक, अलग से जोड़ा गया

  • पहचान सत्यापन: जब आपको ग्राहक की पहचान का सत्यापन चाहिए, केवल कथन नहीं।
  • मानक AML स्क्रीनिंग: जब आपकी नीति प्रतिबंध और PEP स्क्रीनिंग की माँग करे।

वह जानकारी जो इकट्ठा की जा सकती है

  • संपर्क विवरण
  • आपकी सेवा के लिए ज़रूरी विवरण
  • घोषणाएँ और सहमति

वे दस्तावेज़ जो माँगे जा सकते हैं

  • आपकी प्रक्रिया को वास्तव में जो चाहिए, निर्देशों के साथ

Verify यहाँ क्या नहीं करता

  • फ़ॉर्म और अपलोड इकट्ठा करना हैं, सत्यापन नहीं: ग्राहक क्या कहता है, और कौन सी फ़ाइलें देता है।
  • केवल वही जानकारी माँगें जिसे इकट्ठा करने का आपके पास कानूनी और वैध कारण हो।

वर्कफ़्लो बनाने या अनुकूलित करने का तरीका

  1. पहले UMNIII Verify में Custom Forms के अंतर्गत अपना फ़ॉर्म बनाएँ।
  2. UMNIII Verify में Dashboard खोलें। अनुरोध कंपोज़र का शीर्षक “Send verification invite” है। “Start from a template” को “Compose from scratch” पर रहने दें।
  3. “Collect information (forms)” पर टिक करें और भेजने वाले फ़ॉर्म चुनें: UMNIII के दिए फ़ॉर्म, या “Your forms” के अंतर्गत अपने।
  4. “Request documents” पर टिक करें, हर दस्तावेज़ चुनें, उसके निर्देश लिखें, और जहाँ प्राप्तकर्ता के पास न हो सकता हो उसे वैकल्पिक चिह्नित करें।
  5. कोई वैकल्पिक जाँच केवल वहीं जोड़ें जहाँ वह वास्तव में आपकी प्रक्रिया के अनुकूल हो। डिफ़ॉल्ट रूप से कोई नहीं जुड़ती।
  6. “Invitee Email” में प्राप्तकर्ता दर्ज करें, “Link expires after” में लिंक की अवधि चुनें और जहाँ उपलब्ध हो, तय करें कि “Send reminders” करना है या नहीं। फिर “Send verification invite” दबाएँ।

दोबारा उपयोग योग्य जानकारी फ़ॉर्म बनाएँ

  • स्वामी, व्यवस्थापक और सदस्य UMNIII Verify में Custom Forms के अंतर्गत फ़ॉर्म बनाते हैं: एक नाम, फिर हर प्रश्न उसके प्रकार के साथ, क्या उत्तर आवश्यक है, और कोई सहायता पाठ।
  • फ़ॉर्म को वैसे देखें जैसे प्राप्तकर्ता देखेगा, सहेजें, और जब भी अनुरोध बनाया जाएगा यह “Your forms” के अंतर्गत मिलेगा।
  • एक फ़ॉर्म को कितने भी अनुरोधों और टेम्पलेट से जोड़ा जा सकता है। संपादन केवल आगे के अनुरोधों को बदलता है; भेजा गया अनुरोध उन्हीं प्रश्नों के साथ रहता है जिनके साथ वह भेजा गया।

दोबारा उपयोग योग्य फ़ॉर्म बनाने की पूरी गाइड पढ़ें

इसे टेम्पलेट के रूप में सहेजें और दोबारा उपयोग करें

  • जब संयोजन सही हो जाए, Workspace का स्वामी, व्यवस्थापक या सदस्य “Save as template” दबाता है, उसे नाम देता है और चाहे तो विवरण भी।
  • इसके बाद यह UMNIII टेम्पलेट के साथ “Start from a template” में दिखता है। इसे चुनने से अनुरोध भर जाता है, हर भाग उस एक अनुरोध के लिए संपादन योग्य रहता है, और टेम्पलेट चुनने से अपने आप कुछ नहीं भेजा जाता।
  • UMNIII टेम्पलेट को अनुकूलित करने के लिए उसे चुनें और “Copy to this Workspace” दबाएँ। कॉपी में आप बदलाव कर सकते हैं; मूल नहीं बदलता।
  • सहेजे गए टेम्पलेट को सीधे संपादित नहीं किया जाता। इसे बदलने के लिए लागू करें, संयोजन में बदलाव करें और नए नाम से फिर सहेजें।
  • आपके Workspace के अपने और कॉपी किए गए टेम्पलेट UMNIII Verify के क्रेडिट कैलकुलेटर में Other / General के अंतर्गत सूचीबद्ध होते हैं।

टेम्पलेट, फ़ॉर्म और गाइड

UMNIII सिस्टम टेम्पलेट
UMNIII द्वारा प्रदान किया गया तैयार वर्कफ़्लो। उत्पाद में इस पर UMNIII का लेबल होता है, और आपका Workspace इसे बदल नहीं सकता।
Workspace टेम्पलेट
ऐसा वर्कफ़्लो जिसे आपके Workspace में किसी ने दोबारा उपयोग के लिए सहेजा है। यह आपके Workspace का है।
कॉपी किया गया टेम्पलेट
UMNIII टेम्पलेट जो आपके Workspace में कॉपी किया गया ताकि उसे अनुकूलित किया जा सके। कॉपी आपकी है और मूल नहीं बदलता।
दोबारा उपयोग योग्य जानकारी फ़ॉर्म
प्रश्नों का समूह जिसे आपका Workspace एक बार लिखता है और किसी भी अनुरोध या टेम्पलेट से जोड़ता है।
वर्कफ़्लो गाइड
इन पृष्ठों जैसी व्याख्या। गाइड टेम्पलेट नहीं है: जब तक यह न कहे कि UMNIII टेम्पलेट उपलब्ध है, यह ऐसे सेटअप का वर्णन करती है जिसे आप स्वयं बनाते हैं।

अगला चरण

यह सेटअप UMNIII Verify में बनाएँ और अपने टेम्पलेट के रूप में सहेजें। कुछ भी भेजने से पहले वर्तमान कीमतें उत्पाद में दिखाई जाती हैं।

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