UAE में कंपनी गठन: शेयरधारक ऑनबोर्डिंग
नई UAE कंपनी के लिए व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट शेयरधारकों के विवरण, घोषणाएँ और दस्तावेज़ इकट्ठा करें।
यह किसके लिए है: UAE कंपनियाँ स्थापित करने वाले कंपनी गठन एजेंट और कॉर्पोरेट सेवा प्रदाता।
परिदृश्य: नई कंपनी का हर शेयरधारक, व्यक्ति हो या कंपनी, अपना विवरण, घोषणाएँ और दस्तावेज़ देता है।
समस्या
शेयरधारक जानकारी टुकड़ों में आती है: ईमेल से पासपोर्ट, मैसेजिंग ऐप से निगमन प्रमाणपत्र, स्प्रेडशीट में स्वामित्व प्रतिशत। हर गठन एक खाली ईमेल से शुरू होता है।
क्या हो सकता है
- एक शेयरधारक के दस्तावेज़ों के पीछे लगे रहने से गठन में देरी होती है।
- विवरण संदेशों और फ़ॉर्मों के बीच हाथ से कॉपी होते हैं, और गलतियाँ आ जाती हैं।
- कोई एक नज़र में नहीं देख सकता कि कौन से शेयरधारक पूरे हैं।
एक बेहतर प्रक्रिया
हर शेयरधारक को उसके अनुकूल टेम्पलेट भेजें। व्यक्तिगत शेयरधारक अपनी पहचान सत्यापित करता है और विवरण व पते का प्रमाण देता है; कॉर्पोरेट शेयरधारक का प्रतिनिधि कंपनी का पंजीकरण, गतिविधि, निदेशक और शेयरधारक, दस्तावेज़ों के साथ देता है।
UMNIII Verify कैसे मदद करता है
UMNIII Verify हर प्रकार के शेयरधारक को तैयार अनुरोध देता है, ताकि हर गठन में वही प्रश्न हों और हर शेयरधारक की फ़ाइल समान दिखे।
इसके लिए UMNIII टेम्पलेट
- UAE Company Formation: Individual Shareholder. पहचान सत्यापन, व्यक्ति और शेयरधारकों का विवरण, धन का स्रोत, घोषणाएँ और पते का प्रमाण।
- UAE Company Formation: Corporate Shareholder. प्रतिनिधि का पहचान सत्यापन, कंपनी का पंजीकरण, गतिविधि, निदेशक और शेयरधारक, घोषणाएँ, तथा उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र, शेयरधारक रजिस्टर और निदेशक का पहचान दस्तावेज़।
Verify की कौन सी सुविधाएँ मदद करती हैं?
- पहचान सत्यापन
- व्यक्तिगत शेयरधारक की, या कॉर्पोरेट शेयरधारक की ओर से काम करने वाले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है।
स्थापित करता है: कि सरकार द्वारा जारी फ़ोटो पहचान पत्र की प्रामाणिकता जाँची गई और उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की लाइव सेल्फ़ी से मिलाया गया।
स्थापित नहीं करता: यह पता, काम या किराये का अधिकार, साख, ड्राइविंग की पात्रता या किसी कंपनी के बारे में कुछ भी साबित नहीं करता। - कस्टम जानकारी फ़ॉर्म
- शेयरधारक विवरण, धन का स्रोत, PEP और प्रतिबंध घोषणा और ग्राहक घोषणा; कंपनी के लिए उसका पंजीकरण, व्यावसायिक गतिविधि और निदेशक।
स्थापित करता है: प्राप्तकर्ता ने आपको जो बताया उसका संरचित रिकॉर्ड, अनुरोध के साथ दर्ज।
स्थापित नहीं करता: कोई उत्तर केवल इसलिए स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं होता कि वह Verify के माध्यम से इकट्ठा किया गया। यह वही है जो प्राप्तकर्ता ने कहा। - दस्तावेज़ अनुरोध और अपलोड
- व्यक्ति के लिए पते का प्रमाण; कंपनी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र, शेयरधारक रजिस्टर और निदेशक का पहचान दस्तावेज़।
स्थापित करता है: कि प्राप्तकर्ता ने ये फ़ाइलें इस अनुरोध पर अपलोड कीं, और कब।
स्थापित नहीं करता: अपलोड यह साबित नहीं करता कि दस्तावेज़ असली, वैध, अद्यतन या प्राप्तकर्ता का अपना है। - व्यवसाय सत्यापन (KYB)
- कॉर्पोरेट शेयरधारक के लिए, कंपनी को रजिस्ट्री रिकॉर्ड से जाँचता है और उससे जुड़े लोगों, जिनमें वास्तविक लाभार्थी स्वामी शामिल हैं, की जाँच करता है।
स्थापित करता है: कंपनी जाँच: जहाँ रिकॉर्ड उपलब्ध हों वहाँ रजिस्ट्री लुकअप, कंपनी दस्तावेज़, और कंपनी से जुड़े लोगों, उसके अधिकारियों और वास्तविक लाभार्थी स्वामियों की जाँच।
स्थापित नहीं करता: यह क्रेडिट जाँच नहीं है, और यह तय नहीं करती कि कंपनी के साथ व्यापार करना है या नहीं।
वैकल्पिक, अलग से जोड़ा गया
- व्यवसाय सत्यापन (KYB): कॉर्पोरेट शेयरधारक के लिए, जब आपको कंपनी का केवल वर्णन नहीं बल्कि सत्यापन चाहिए।
- मानक AML स्क्रीनिंग: जब आपकी नीति शेयरधारकों की स्क्रीनिंग करती हो।
वह जानकारी जो इकट्ठा की जा सकती है
- व्यक्ति या कंपनी का विवरण
- शेयरधारिता और स्वामित्व प्रतिशत
- धन का स्रोत
- PEP और प्रतिबंध घोषणा और ग्राहक घोषणा
- कंपनी के लिए: पंजीकरण, व्यावसायिक गतिविधि, निदेशक और महत्वपूर्ण नियंत्रण वाले व्यक्ति
वे दस्तावेज़ जो माँगे जा सकते हैं
- पते का प्रमाण, व्यक्तिगत शेयरधारक के लिए
- कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र, शेयरधारक रजिस्टर और निदेशक का पहचान दस्तावेज़, कॉर्पोरेट शेयरधारक के लिए
देश और कवरेज
- दोनों टेम्पलेट UAE में कंपनी गठन के लिए लिखे गए हैं और UAE में काम करने वाले Workspace और निजी Workspace को दिए जाते हैं। कहीं और गठन के लिए अपना बनाएँ और सहेजें।
- UBO का अर्थ है अंतिम वास्तविक लाभार्थी स्वामी: वह प्राकृतिक व्यक्ति जो अंततः कंपनी का स्वामी है या उसे नियंत्रित करता है, भले ही शेयर अन्य कंपनियों के माध्यम से रखे गए हों।
Verify यहाँ क्या नहीं करता
- Verify किसी लाइसेंसिंग प्राधिकरण या रजिस्ट्री में कुछ दाखिल नहीं करता, और यह तय नहीं करता कि शेयरधारक स्वीकार्य है या नहीं।
वर्कफ़्लो बनाने या अनुकूलित करने का तरीका
- UMNIII Verify में Dashboard खोलें। “Send verification invite” में, “Start from a template” में “UAE Company Formation: Individual Shareholder” या “UAE Company Formation: Corporate Shareholder” चुनें। देखें कि यह क्या भरता है: किसी भी भाग को एक अनुरोध के लिए बदला जा सकता है, और कोटेशन चुनी गई चीज़ों के अनुसार चलता है।
- कोई वैकल्पिक जाँच केवल वहीं जोड़ें जहाँ वह वास्तव में आपकी प्रक्रिया के अनुकूल हो। डिफ़ॉल्ट रूप से कोई नहीं जुड़ती।
- “Invitee Email” में प्राप्तकर्ता दर्ज करें, “Link expires after” में लिंक की अवधि चुनें और जहाँ उपलब्ध हो, तय करें कि “Send reminders” करना है या नहीं। फिर “Send verification invite” दबाएँ।
इसे टेम्पलेट के रूप में सहेजें और दोबारा उपयोग करें
- जब संयोजन सही हो जाए, Workspace का स्वामी, व्यवस्थापक या सदस्य “Save as template” दबाता है, उसे नाम देता है और चाहे तो विवरण भी।
- इसके बाद यह UMNIII टेम्पलेट के साथ “Start from a template” में दिखता है। इसे चुनने से अनुरोध भर जाता है, हर भाग उस एक अनुरोध के लिए संपादन योग्य रहता है, और टेम्पलेट चुनने से अपने आप कुछ नहीं भेजा जाता।
- UMNIII टेम्पलेट को अनुकूलित करने के लिए उसे चुनें और “Copy to this Workspace” दबाएँ। कॉपी में आप बदलाव कर सकते हैं; मूल नहीं बदलता।
- सहेजे गए टेम्पलेट को सीधे संपादित नहीं किया जाता। इसे बदलने के लिए लागू करें, संयोजन में बदलाव करें और नए नाम से फिर सहेजें।
- आपके Workspace के अपने और कॉपी किए गए टेम्पलेट UMNIII Verify के क्रेडिट कैलकुलेटर में Other / General के अंतर्गत सूचीबद्ध होते हैं।
टेम्पलेट, फ़ॉर्म और गाइड
- UMNIII सिस्टम टेम्पलेट
- UMNIII द्वारा प्रदान किया गया तैयार वर्कफ़्लो। उत्पाद में इस पर UMNIII का लेबल होता है, और आपका Workspace इसे बदल नहीं सकता।
- Workspace टेम्पलेट
- ऐसा वर्कफ़्लो जिसे आपके Workspace में किसी ने दोबारा उपयोग के लिए सहेजा है। यह आपके Workspace का है।
- कॉपी किया गया टेम्पलेट
- UMNIII टेम्पलेट जो आपके Workspace में कॉपी किया गया ताकि उसे अनुकूलित किया जा सके। कॉपी आपकी है और मूल नहीं बदलता।
- दोबारा उपयोग योग्य जानकारी फ़ॉर्म
- प्रश्नों का समूह जिसे आपका Workspace एक बार लिखता है और किसी भी अनुरोध या टेम्पलेट से जोड़ता है।
- वर्कफ़्लो गाइड
- इन पृष्ठों जैसी व्याख्या। गाइड टेम्पलेट नहीं है: जब तक यह न कहे कि UMNIII टेम्पलेट उपलब्ध है, यह ऐसे सेटअप का वर्णन करती है जिसे आप स्वयं बनाते हैं।
अगला चरण
UMNIII Verify में UMNIII टेम्पलेट का उपयोग करें, या इसे अपने Workspace में कॉपी करके अनुकूलित करें। कुछ भी भेजने से पहले वर्तमान कीमतें उत्पाद में दिखाई जाती हैं।