إعداد مقترحعام وأدلة إرشادية

إعداد العملاء العام: المعلومات والمستندات

نقطة البداية الخفيفة لأي عمل: نموذج واحد وطلب مستند واحد، مع إضافة الفحوصات فقط حيث تناسب.

هذا إعداد مقترح. لا يوجد له قالب UMNIII جاهز: تبنيه في UMNIII Verify ويمكنك حفظه كقالب خاص بك.

لمن هو: أي عمل يستقبل عملاء أو زبائن: الوكالات والاستشارات ومنظمات العضوية وأعمال الخدمات.

السيناريو: تحتاج إلى البيانات والمستندات نفسها من كل عميل جديد، تُجمع مرة واحدة وتُحفظ معًا.

المشكلة

تُجمع بيانات الإعداد عبر مزيج من البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة وجداول البيانات والمرفقات، وتُكتب الأسئلة نفسها لكل عميل.

ما قد يحدث

  • تضيع الإجابات والمستندات بين الرسائل.
  • يطرح كل زميل أسئلة مختلفة قليلًا، فتصبح الملفات غير متسقة.
  • تنتشر المستندات الشخصية للعملاء عبر صناديق البريد.

عملية أفضل

اكتب أسئلتك مرة واحدة كنموذج، وحدد المستندات التي تحتاجها، وأرسل الرابط نفسه إلى كل عميل.

كيف يساعد UMNIII Verify

يحوّل UMNIII Verify إعدادك إلى نموذج وطلب مستند ترسلهما بالطريقة نفسها في كل مرة. الجمع وحده مسار عمل خفيف؛ وتُضاف الهوية أو الفحص فقط حيث يناسب.

ما ميزات Verify التي تساعد؟

نماذج معلومات مخصصة
أسئلتك الخاصة، مكتوبة مرة واحدة ومطروحة بالطريقة نفسها في كل مرة.
يثبت: سجل منظم لما أخبرك به المستلم، محفوظ ضمن الطلب.
لا يثبت: لا تُعد الإجابة متحققًا منها بشكل مستقل لمجرد جمعها عبر Verify. إنها ما قاله المستلم.
طلبات المستندات وعمليات الرفع
المستندات التي تحتاجها، مع تعليمات لكل منها.
يثبت: أن المستلم رفع هذه الملفات ضمن هذا الطلب، ومتى.
لا يثبت: لا يثبت الرفع أن المستند أصلي أو ساري أو حديث أو يخص المستلم.
التحقق من الهوية
يُضاف فقط حيث تحتاج إلى معرفة أن العميل هو من يقول إنه هو.
يثبت: أن هوية شخصية حكومية تحمل صورة فُحصت من حيث الأصالة وطوبقت مع صورة سيلفي حية للشخص الذي يقدمها.
لا يثبت: لا يثبت عنوانًا أو حقًا في العمل أو الاستئجار أو جدارة ائتمانية أو أهلية قيادة، ولا أي شيء عن شركة.

اختياري، يُضاف بشكل منفصل

  • التحقق من الهوية: عندما تحتاج إلى التحقق من هوية العميل، لا ذكرها فقط.
  • فحص AML القياسي: عندما تتطلب سياستك فحص العقوبات وPEP.

المعلومات التي قد تُجمع

  • بيانات الاتصال
  • البيانات التي تحتاجها خدمتك
  • الإقرارات والموافقة

المستندات التي قد تُطلب

  • كل ما تحتاجه عمليتك فعلًا، مع التعليمات

ما لا يفعله Verify هنا

  • النماذج وعمليات الرفع جمع وليست تحققًا: ما يقوله العميل، والملفات التي يقدمها.
  • لا تطلب إلا المعلومات التي لديك سبب قانوني ومشروع لجمعها.

كيفية إنشاء مسار العمل أو تكييفه

  1. أنشئ نموذجك أولًا ضمن Custom Forms في UMNIII Verify.
  2. في UMNIII Verify، افتح Dashboard. عنوان أداة إنشاء الطلب هو “Send verification invite”. اترك “Start from a template” على “Compose from scratch”.
  3. حدد “Collect information (forms)” واختر النماذج المراد إرسالها: النماذج التي توفرها UMNIII، أو نماذجك ضمن “Your forms”.
  4. حدد “Request documents”، واختر كل مستند، واكتب تعليماته، واجعله اختياريًا حيث قد لا يملكه المستلم.
  5. أضف أي فحص اختياري فقط حيث يناسب عمليتك فعلًا. لا يُضاف أي منها افتراضيًا.
  6. أدخل المستلم في “Invitee Email”، واختر مدة صلاحية الرابط في “Link expires after”، وحيث يتوفر ذلك، ما إذا كنت تريد “Send reminders”. ثم اضغط على “Send verification invite”.

أنشئ نموذج معلومات قابلًا لإعادة الاستخدام

  • ينشئ المالكون والمسؤولون والأعضاء النماذج ضمن Custom Forms في UMNIII Verify: اسم، ثم كل سؤال بنوعه، وما إذا كانت الإجابة مطلوبة، وأي نص مساعد.
  • عاين النموذج كما سيراه المستلم، واحفظه، وسيُعرض ضمن “Your forms” كلما أُنشئ طلب.
  • يمكن إرفاق نموذج واحد بأي عدد من الطلبات والقوالب. يغيّر تعديله الطلبات المستقبلية فقط؛ ويحتفظ الطلب المرسل بالأسئلة التي أُرسل بها.

اقرأ الدليل الكامل لإنشاء نموذج قابل لإعادة الاستخدام

احفظه وأعد استخدامه كقالب

  • عندما يصبح التكوين مناسبًا، يضغط مالك مساحة العمل أو مسؤولها أو عضو فيها على “Save as template”، ويعطيه اسمًا، ووصفًا إن رغب.
  • منذ ذلك الحين يظهر في “Start from a template” بجانب قوالب UMNIII. يؤدي اختياره إلى تعبئة الطلب، ويبقى كل جزء قابلًا للتعديل لذلك الطلب وحده، ولا يرسل اختيار القالب شيئًا بمفرده.
  • لتكييف قالب UMNIII، اختره واضغط على “Copy to this Workspace”. يمكنك تغيير النسخة كما تشاء؛ ويبقى الأصل دون تغيير.
  • لا يُعدّل القالب المحفوظ في مكانه. لتغييره، طبّقه، وعدّل التكوين، واحفظه مرة أخرى باسم جديد.
  • تُدرج القوالب الخاصة بمساحة العمل والمنسوخة ضمن Other / General في حاسبة الرصيد داخل UMNIII Verify.

القوالب والنماذج والأدلة

قالب نظام UMNIII
مسار عمل جاهز توفره UMNIII. يحمل وسم UMNIII في المنتج، ولا يمكن لمساحة العمل الخاصة بك تغييره.
قالب مساحة العمل
مسار عمل حفظه شخص في مساحة العمل الخاصة بك لإعادة استخدامه. وهو ملك لمساحة العمل الخاصة بك.
قالب منسوخ
قالب UMNIII منسوخ إلى مساحة العمل الخاصة بك ليمكن تكييفه. النسخة لك والأصل لا يتغير.
نموذج معلومات قابل لإعادة الاستخدام
مجموعة أسئلة تكتبها مساحة العمل الخاصة بك مرة واحدة وترفقها بأي طلب أو قالب.
دليل مسار العمل
شرح مثل هذه الصفحات. الدليل ليس قالبًا: ما لم يذكر توفر قالب UMNIII، فهو يصف إعدادًا تبنيه بنفسك.

الخطوة التالية

ابنِ هذا الإعداد في UMNIII Verify واحفظه كقالب خاص بك. تُعرض الأسعار الحالية في المنتج قبل إرسال أي شيء.

ابدأ التحققعرض كل أدلة مسارات العمل