Σύσταση εταιρείας στα ΗΑΕ: ένταξη μετόχων
Συλλέξτε στοιχεία, δηλώσεις και έγγραφα μετόχων για νέα εταιρεία στα ΗΑΕ, φυσικά πρόσωπα και εταιρείες.
Για ποιον είναι: Πράκτορες σύστασης εταιρειών και πάροχοι εταιρικών υπηρεσιών που ιδρύουν εταιρείες στα ΗΑΕ.
Σενάριο: Κάθε μέτοχος νέας εταιρείας, πρόσωπο ή εταιρεία, παρέχει τα στοιχεία, τις δηλώσεις και τα έγγραφά του.
Το πρόβλημα
Οι πληροφορίες μετόχων φτάνουν αποσπασματικά: ένα διαβατήριο με email, ένα πιστοποιητικό σύστασης μέσω εφαρμογής μηνυμάτων, ποσοστά συμμετοχής σε υπολογιστικό φύλλο. Κάθε σύσταση ξεκινά από ένα κενό email.
Τι μπορεί να συμβεί
- Οι συστάσεις καθυστερούν όσο κυνηγάτε τα έγγραφα ενός μετόχου.
- Τα στοιχεία αντιγράφονται με το χέρι μεταξύ μηνυμάτων και φορμών, και μπαίνουν λάθη.
- Κανείς δεν βλέπει με μια ματιά ποιοι μέτοχοι είναι πλήρεις.
Μια καλύτερη διαδικασία
Στείλτε σε κάθε μέτοχο το πρότυπο που του ταιριάζει. Ένας μέτοχος φυσικό πρόσωπο επαληθεύει την ταυτότητά του και παρέχει στοιχεία και αποδεικτικό διεύθυνσης· ο εκπρόσωπος ενός μετόχου εταιρείας παρέχει την καταχώριση, τη δραστηριότητα, τους διευθυντές και τους μετόχους της εταιρείας, με τα έγγραφά της.
Πώς βοηθά το UMNIII Verify
Το UMNIII Verify δίνει σε κάθε είδος μετόχου ένα έτοιμο αίτημα, ώστε κάθε σύσταση να θέτει τις ίδιες ερωτήσεις και κάθε φάκελος μετόχου να μοιάζει ίδιος.
Πρότυπα UMNIII για αυτό
- UAE Company Formation: Individual Shareholder. Επαλήθευση ταυτότητας, στοιχεία ατόμου και μετόχων, προέλευση κεφαλαίων, δηλώσεις και αποδεικτικό διεύθυνσης.
- UAE Company Formation: Corporate Shareholder. Επαλήθευση ταυτότητας του εκπροσώπου, η καταχώριση, η δραστηριότητα, οι διευθυντές και οι μέτοχοι της εταιρείας, δηλώσεις, καθώς και το πιστοποιητικό καταχώρισης, το μητρώο μετόχων και το έγγραφο ταυτότητας του διευθυντή.
Ποιες λειτουργίες του Verify βοηθούν;
- Επαλήθευση ταυτότητας
- Επιβεβαιώνει την ταυτότητα ενός μετόχου φυσικού προσώπου ή του προσώπου που ενεργεί για έναν μέτοχο εταιρεία.
Αποδεικνύει: Ότι ένα κρατικό έγγραφο ταυτότητας με φωτογραφία ελέγχθηκε ως προς τη γνησιότητα και αντιστοιχίστηκε με ζωντανή selfie του προσώπου που το παρουσιάζει.
Δεν αποδεικνύει: Δεν αποδεικνύει διεύθυνση, δικαίωμα εργασίας ή μίσθωσης, πιστοληπτική ικανότητα, δικαίωμα οδήγησης ούτε οτιδήποτε για μια εταιρεία. - Προσαρμοσμένες φόρμες πληροφοριών
- Στοιχεία μετόχου, προέλευση κεφαλαίων, η δήλωση PEP και κυρώσεων και η δήλωση πελάτη· για εταιρεία, η καταχώριση, η επιχειρηματική δραστηριότητα και οι διευθυντές της.
Αποδεικνύει: Μια δομημένη καταγραφή όσων σας είπε ο παραλήπτης, αρχειοθετημένη στο αίτημα.
Δεν αποδεικνύει: Μια απάντηση δεν είναι ανεξάρτητα επαληθευμένη επειδή συλλέχθηκε μέσω του Verify. Είναι αυτό που είπε ο παραλήπτης. - Αιτήματα εγγράφων και μεταφορτώσεις
- Αποδεικτικό διεύθυνσης για φυσικό πρόσωπο· πιστοποιητικό καταχώρισης, μητρώο μετόχων και έγγραφο ταυτότητας διευθυντή για εταιρεία.
Αποδεικνύει: Ότι ο παραλήπτης μεταφόρτωσε αυτά τα αρχεία σε αυτό το αίτημα, και πότε.
Δεν αποδεικνύει: Μια μεταφόρτωση δεν αποδεικνύει ότι ένα έγγραφο είναι γνήσιο, έγκυρο, επίκαιρο ή ανήκει στον παραλήπτη. - Επαλήθευση επιχείρησης (KYB)
- Για μέτοχο εταιρεία, ελέγχει την εταιρεία στα αρχεία μητρώου και τα συνδεδεμένα πρόσωπα, περιλαμβανομένων των πραγματικών δικαιούχων.
Αποδεικνύει: Έλεγχος εταιρείας: αναζήτηση στο μητρώο όπου υπάρχουν εγγραφές, εταιρικά έγγραφα και έλεγχοι των συνδεδεμένων προσώπων, των διοικητικών στελεχών και των πραγματικών δικαιούχων.
Δεν αποδεικνύει: Δεν είναι πιστωτικός έλεγχος και δεν αποφασίζει αν θα συνεργαστείτε με την εταιρεία.
Προαιρετικό, προστίθεται χωριστά
- Επαλήθευση επιχείρησης (KYB): Για μέτοχο εταιρεία, όταν χρειάζεστε επαλήθευση της εταιρείας και όχι μόνο περιγραφή.
- Τυπικός έλεγχος AML: Όταν η πολιτική σας ελέγχει τους μετόχους.
Πληροφορίες που μπορεί να συλλεχθούν
- Στοιχεία φυσικού προσώπου ή εταιρείας
- Συμμετοχή και ποσοστό ιδιοκτησίας
- Προέλευση κεφαλαίων
- Δήλωση PEP και κυρώσεων και δήλωση πελάτη
- Για εταιρεία: καταχώριση, επιχειρηματική δραστηριότητα, διευθυντές και πρόσωπα με ουσιαστικό έλεγχο
Έγγραφα που μπορεί να ζητηθούν
- Αποδεικτικό διεύθυνσης, για μέτοχο φυσικό πρόσωπο
- Πιστοποιητικό καταχώρισης εταιρείας, μητρώο μετόχων και έγγραφο ταυτότητας διευθυντή, για μέτοχο εταιρεία
Χώρες και κάλυψη
- Και τα δύο πρότυπα έχουν γραφτεί για τη σύσταση εταιρειών στα ΗΑΕ και προσφέρονται σε Workspaces που δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ και σε προσωπικά Workspaces. Για σύσταση αλλού, συντάξτε το δικό σας και αποθηκεύστε το.
- Το UBO σημαίνει τελικός πραγματικός δικαιούχος: το φυσικό πρόσωπο που τελικά κατέχει ή ελέγχει την εταιρεία, ακόμη κι όταν οι μετοχές κατέχονται μέσω άλλων εταιρειών.
Τι δεν κάνει το Verify εδώ
- Το Verify δεν καταθέτει τίποτα σε αρχή αδειοδότησης ή μητρώο και δεν αποφασίζει αν ένας μέτοχος είναι αποδεκτός.
Πώς να δημιουργήσετε ή να προσαρμόσετε τη ροή εργασίας
- Στο UMNIII Verify, ανοίξτε το Dashboard. Στο “Send verification invite”, επιλέξτε “UAE Company Formation: Individual Shareholder” ή “UAE Company Formation: Corporate Shareholder” στο “Start from a template”. Εξετάστε τι συμπληρώνει: κάθε μέρος μπορεί να αλλάξει για ένα αίτημα, και η προσφορά ακολουθεί ό,τι είναι επιλεγμένο.
- Προσθέστε έναν προαιρετικό έλεγχο μόνο όπου ταιριάζει πραγματικά στη διαδικασία σας. Κανένας δεν προστίθεται από προεπιλογή.
- Εισαγάγετε τον παραλήπτη στο “Invitee Email”, επιλέξτε τη διάρκεια του συνδέσμου στο “Link expires after” και, όπου προσφέρεται, αν θέλετε “Send reminders”. Στη συνέχεια πατήστε “Send verification invite”.
Αποθηκεύστε το και επαναχρησιμοποιήστε το ως πρότυπο
- Όταν η σύνθεση είναι σωστή, ένας ιδιοκτήτης, διαχειριστής ή μέλος του Workspace πατά “Save as template”, δίνει όνομα και, προαιρετικά, περιγραφή.
- Από τότε εμφανίζεται στο “Start from a template” δίπλα στα πρότυπα UMNIII. Η επιλογή του συμπληρώνει το αίτημα, κάθε μέρος παραμένει επεξεργάσιμο για το συγκεκριμένο αίτημα, και η επιλογή προτύπου δεν στέλνει τίποτα από μόνη της.
- Για να προσαρμόσετε ένα πρότυπο UMNIII, επιλέξτε το και πατήστε “Copy to this Workspace”. Το αντίγραφο μπορείτε να το αλλάξετε· το πρωτότυπο δεν αλλάζει.
- Ένα αποθηκευμένο πρότυπο δεν επεξεργάζεται απευθείας. Για να το αλλάξετε, εφαρμόστε το, προσαρμόστε τη σύνθεση και αποθηκεύστε το ξανά με νέο όνομα.
- Τα δικά σας και τα αντιγραμμένα πρότυπα του Workspace εμφανίζονται στο Other / General στον υπολογιστή πιστώσεων του UMNIII Verify.
Πρότυπα, φόρμες και οδηγοί
- Πρότυπο συστήματος UMNIII
- Μια έτοιμη ροή εργασίας που παρέχει η UMNIII. Φέρει τη σήμανση UMNIII στο προϊόν και το Workspace σας δεν μπορεί να την αλλάξει.
- Πρότυπο Workspace
- Μια ροή εργασίας που κάποιος στο Workspace σας αποθήκευσε για επαναχρησιμοποίηση. Ανήκει στο Workspace σας.
- Αντιγραμμένο πρότυπο
- Ένα πρότυπο UMNIII αντιγραμμένο στο Workspace σας για να προσαρμοστεί. Το αντίγραφο είναι δικό σας και το πρωτότυπο δεν αλλάζει.
- Επαναχρησιμοποιήσιμη φόρμα πληροφοριών
- Ένα σύνολο ερωτήσεων που το Workspace σας γράφει μία φορά και επισυνάπτει σε οποιοδήποτε αίτημα ή πρότυπο.
- Οδηγός ροής εργασίας
- Μια εξήγηση όπως αυτές οι σελίδες. Ένας οδηγός δεν είναι πρότυπο: εκτός αν αναφέρει ότι υπάρχει πρότυπο UMNIII, περιγράφει μια ρύθμιση που δημιουργείτε εσείς.
Επόμενο βήμα
Χρησιμοποιήστε το πρότυπο UMNIII στο UMNIII Verify ή αντιγράψτε το στο Workspace σας και προσαρμόστε το. Οι τρέχουσες τιμές εμφανίζονται στο προϊόν πριν στείλετε οτιδήποτε.