Ελέγξτε το πορτοφόλι. Επαληθεύστε τον αντισυμβαλλόμενο. Κρατήστε τα αποδεικτικά.

Ο έλεγχος πορτοφολιού εξετάζει μια διεύθυνση πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων, στο δίκτυο που ορίζετε, για σήματα κινδύνου και επιστρέφει αποτέλεσμα με ημερομηνία. Το UMNIII Verify αναφέρει το συνολικό επίπεδο κινδύνου, την κατάσταση κυρώσεων και όποιες σημάνσεις ή κατηγορίες κινδύνου παρέχει το αποτέλεσμα, ώστε η ομάδα σας να έχει αποδεικτικά για τη δική της αξιολόγηση κινδύνου πριν στείλει κρυπτονομίσματα στο πορτοφόλι ή αποδεχθεί κρυπτονομίσματα από αυτό.

Όχι. Ο έλεγχος πορτοφολιού αξιολογεί σήματα κινδύνου για μια διεύθυνση. Δεν αποδεικνύει την κυριότητα του πορτοφολιού, δεν προσδιορίζει ποιος ελέγχει τη διεύθυνση και δεν αποτελεί επαλήθευση ταυτότητας σε blockchain. Για να διαπιστώσετε ποιο είναι ένα πρόσωπο ή μια επιχείρηση, χρησιμοποιήστε επαλήθευση ταυτότητας ή επαλήθευση επιχείρησης, που το Verify μπορεί να εκτελέσει στο ίδιο αίτημα.

Απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα. Ο έλεγχος πορτοφολιού εξετάζει τη διεύθυνση. Το KYC επαληθεύει ένα φυσικό πρόσωπο και το KYB μια επιχείρηση, αλλά κανένα δεν αξιολογεί το ιστορικό ενός πορτοφολιού. Μια συνδυασμένη ροή εργασίας τα εκτελεί μαζί και κάθε έλεγχος κρατά το δικό του αποτέλεσμα, ώστε κανένα να μη συγχέεται με άλλο.

Το Verify δεν περιγράφει κανένα πορτοφόλι ως ασφαλές, καθαρό, νόμιμο ή εγκεκριμένο. Το Πέρασε σημαίνει ότι το πορτοφόλι πληρούσε την πολιτική Ελέγχου Πορτοφολιών την ημερομηνία του ελέγχου. Όπου δεν αναφέρθηκε κάτι δυσμενές, το αποτέλεσμα γράφει: «Ο πάροχος δεν ανέφερε δυσμενή ευρήματα, έως <date>.» Είναι αποτέλεσμα με ημερομηνία για τη δική σας αξιολόγηση κινδύνου: όχι έγκριση οποιασδήποτε μεταφοράς και όχι μόνιμη κατάσταση.

Το Προσοχή είναι ολοκληρωμένο αποτέλεσμα και όχι έλεγχος που περιμένει εξέταση. Σημαίνει ότι ο έλεγχος ανέφερε σήματα κινδύνου που χρειάζονται την προσοχή σας, και το τι σημαίνει αυτό για τη συναλλαγή είναι απόφαση της ομάδας σας. Μετά από Προσοχή σε αυτόνομο έλεγχο, ένα συνηθισμένο επόμενο βήμα είναι η επαλήθευση του προσώπου ή της επιχείρησης που ελέγχει το πορτοφόλι. Όπου αυτοί οι έλεγχοι έχουν ήδη περάσει, το αποτέλεσμα το αναφέρει και σας παραπέμπει στο πλαίσιο της συναλλαγής, σε πληροφορίες για την προέλευση κεφαλαίων, σε άλλο πορτοφόλι ή στη δική σας πολιτική κινδύνου αντί να προτείνει ξανά τους ίδιους ελέγχους.

Το Δεν πέρασε σημαίνει ότι το πορτοφόλι δεν πληροί την πολιτική Ελέγχου Πορτοφολιών. Δεν σημαίνει αυτόματα ότι το πρόσωπο πίσω από το πορτοφόλι είναι εγκληματίας, υπό κυρώσεις ή απατεώνας, και το Verify δεν το λέει εκτός αν το αποτέλεσμα υποστηρίζει ρητά αυτή τη στενότερη δήλωση. Το τι θα κάνετε μετά είναι δική σας απόφαση.

Ναι. Ελέγξτε το πορτοφόλι προορισμού πριν στείλετε ή το πορτοφόλι προέλευσης πριν αποδεχθείτε. Ο ίδιος έλεγχος ισχύει και στις δύο περιπτώσεις, και το τι σημαίνει το αποτέλεσμα για τη συναλλαγή σας ανήκει στη δική σας αξιολόγηση κινδύνου. Ο έλεγχος καλύπτει τη διεύθυνση στο δίκτυο που εισαγάγατε. Δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η μεταφορά που κάνετε χρησιμοποιεί αυτή τη διεύθυνση.

Σε ροή επαλήθευσης αντισυμβαλλομένου, ναι. Μπορείτε να ζητήσετε από το μέρος να παράσχει τη διεύθυνση πορτοφολιού ιδιωτικά στη δική του πρόσκληση αντί μέσω email ή συνομιλίας, και η διεύθυνση δεν μεταφέρεται σε συνδέσμους ή email ειδοποιήσεων. Βλέπετε ολόκληρη τη διεύθυνση που υπέβαλε, ώστε να τη συγκρίνετε με αυτή που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. Ο αντισυμβαλλόμενος δεν βλέπει ποτέ το αποτέλεσμα του ελέγχου. Μια διεύθυνση που παρέχει ο αντισυμβαλλόμενος παραμένει απλώς μια διεύθυνση που σας έδωσε: ο έλεγχός της δεν αποδεικνύει ότι την ελέγχει.

Η επαλήθευση ενός μέρους ελέγχει μία πλευρά της συναλλαγής: τον αποστολέα όταν αποδέχεστε κρυπτονομίσματα ή τον παραλήπτη όταν στέλνετε, μαζί με το πορτοφόλι αυτού του μέρους. Η επαλήθευση δύο μερών ελέγχει και τα δύο μέρη και τα δύο πορτοφόλια ως έναν φάκελο, για συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων, φυσικού προσώπου και επιχείρησης ή μεταξύ επιχειρήσεων. Κάθε μέρος ολοκληρώνει τους δικούς του ελέγχους και βλέπει μόνο όσα έχει εξουσιοδότηση να δει, ποτέ τα έγγραφα ή τα προσωπικά δεδομένα του άλλου μέρους.

Ο Έλεγχος Πορτοφολιών κοστίζει 0,5 πίστωση ανά ελεγμένο πορτοφόλι, οπότε μια ροή εργασίας με δύο πορτοφόλια περιέχει 1 πίστωση ελέγχου πορτοφολιών. Σε συνδυασμένη ροή εργασίας κάθε άλλος έλεγχος προστίθεται στη δική του τιμή, και η προσφορά στο UMNIII Verify απαριθμεί κάθε γραμμή ξεχωριστά πριν στείλετε. Η επαλήθευση επιχείρησης είναι η εξαίρεση στη σταθερή γραμμή: γίνεται δέσμευση όταν στέλνετε και η τελική χρέωση ακολουθεί τους ελέγχους που ολοκληρώνονται. Οι πιστώσεις ανήκουν στο Workspace σας.

Το Verify ελέγχει τη διεύθυνση στο δίκτυο που επιλέγετε, και το προϊόν δείχνει τα τρέχοντα διαθέσιμα δίκτυα όταν συντάσσετε αίτημα. Μια μη έγκυρη διεύθυνση ή ένα μη υποστηριζόμενο δίκτυο απορρίπτονται πριν γίνει οποιαδήποτε χρέωση. Αν καταγράψετε ένα στοιχείο, όπως ένα συγκεκριμένο token, διατηρείται με το αποτέλεσμα για αναφορά, αλλά δεν περιορίζει ούτε αλλάζει τον έλεγχο.

Κάθε ολοκληρωμένος έλεγχος φέρει την ημερομηνία και την ώρα εκτέλεσής του. Μπορείτε να κατεβάσετε γι' αυτόν μια Αναφορά Ελέγχου Πορτοφολιού χωρίς χρέωση, και κάθε λήψη καταγράφεται. Σε αίτημα με πολλούς ελέγχους, κάθε έλεγχος έχει τη δική του αναφορά και το αίτημα έχει ένα πακέτο αποδεικτικών. Οι αναφορές είναι αποτελέσματα συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και καθεμία δηλώνει ότι δεν αποτελεί έγκριση οποιασδήποτε μεταφοράς.

Συνδεθείτε στο UMNIII Verify, επιλέξτε Έλεγχο Πορτοφολιών ή συνδυασμένη ροή εργασίας όταν συντάσσετε αίτημα, εισαγάγετε το πορτοφόλι ή ζητήστε το από τον αντισυμβαλλόμενο και εξετάστε την προσφορά πριν στείλετε.