Πιλοτική προσφορά Λάβετε έκπτωση 10% στα πακέτα μονάδων Verify με τον κωδικό PILOT10.
Ξεκινήστε την επαλήθευσηΤι καλύπτει ο έλεγχος εταιρείας.
Η επαλήθευση επιχείρησης αναζητά την εταιρεία στα στοιχεία μητρώου, όπου είναι διαθέσιμα, επιστρέφει τα στοιχεία της εταιρείας που περιέχουν τα αρχεία και παρέχει τα διοικητικά στελέχη, τους μετόχους και τους πραγματικούς δικαιούχους που αναφέρουν. Η διαμορφωμένη ροή εργασίας μπορεί επίσης να απαιτεί υποστηρικτικά εταιρικά έγγραφα.
Οι φόρμες και τα αιτήματα εγγράφων που προσθέτετε εσείς βρίσκονται δίπλα σε αυτό το αποτέλεσμα, και όποιους ελέγχους ταυτότητας ή AML επιλέξετε εκτελούνται στο ίδιο αίτημα, ώστε η εταιρεία και τα πρόσωπα πίσω της να ανήκουν σε μία εγγραφή και όχι σε δύο άσχετους φακέλους.
Αναζήτηση στο μητρώο
Το Verify αναζητά την εταιρεία στα στοιχεία μητρώου, όπου είναι διαθέσιμα. Αυτό που επιστρέφεται μπορεί να περιλαμβάνει επωνυμία, αριθμό μητρώου, τύπο εταιρείας, κατάσταση, ημερομηνία σύστασης, καταστατική διεύθυνση και αριθμό φορολογικού μητρώου. Η κάλυψη διαφέρει ανά δικαιοδοσία, οπότε επιβεβαιώστε όσες χρειάζεστε πριν αγοράσετε.
Υποστηρικτικά εταιρικά έγγραφα
Η διαμορφωμένη ροή επαλήθευσης εταιρείας μπορεί να απαιτεί υποστηρικτικά εταιρικά έγγραφα και, όπου το υποστηρίζει ο έλεγχος, τα στοιχεία τους μπορούν να εξαχθούν και να συγκριθούν με τα στοιχεία μητρώου. Το τι απαιτείται διαφέρει ανά δικαιοδοσία, ανά εταιρεία και ανά ροή εργασίας.
Διοικητικά στελέχη, μέτοχοι και ιδιοκτήτες
Τα διοικητικά στελέχη, οι μέτοχοι και οι πραγματικοί δικαιούχοι επιστρέφονται όπου τους παρέχουν η δικαιοδοσία και τα διαθέσιμα αρχεία. Όπου λείπουν στοιχεία βασικών προσώπων, η ροή εργασίας μπορεί να ζητήσει από την εταιρεία να τα παράσχει ή να τα επιβεβαιώσει, ώστε τα πρόσωπα πίσω από μια επιχείρηση να είναι ορατά από το ίδιο αίτημα.
Μία εγγραφή, ένα πακέτο αποδεικτικών
Το αποτέλεσμα επαλήθευσης εταιρείας, ό,τι συλλέξατε παράλληλα και όποιοι έλεγχοι επιλέξατε για κατονομαζόμενα πρόσωπα ανήκουν σε ένα αίτημα. Ένα πακέτο αποδεικτικών με την επωνυμία σας καλύπτει το αίτημα, ενώ το υποστηρικτικό έγγραφο συμμόρφωσης και οι επιμέρους αναφορές διατίθενται ξεχωριστά.
Μια εταιρεία δεν είναι ποτέ μόνο εταιρεία
Η επαλήθευση μιας επιχείρησης συνήθως σημαίνει ταυτόχρονη επαλήθευση ανθρώπων: του διευθυντή που υπογράφει τη σύμβαση, του μετόχου πίσω από την εταιρεία χαρτοφυλακίου, του πραγματικού δικαιούχου που η πολιτική κινδύνου ορίζει ότι πρέπει να ελεγχθεί. Ως ξεχωριστές διαδικασίες, η εταιρεία βρίσκεται σε ένα σημείο, οι άνθρωποι σε άλλο, και η σύνδεσή τους ζει στη μνήμη κάποιου.
Στο UMNIII Verify το αποτέλεσμα επαλήθευσης εταιρείας και όποιοι έλεγχοι επιλέγετε για πρόσωπα ανήκουν στο ίδιο αίτημα. Τα στοιχεία μητρώου, ό,τι παρείχε η εταιρεία και οι έλεγχοι ταυτότητας ή AML που επιλέξατε αποτελούν έναν φάκελο με ένα ιστορικό, ώστε η σχέση μεταξύ της επιχείρησης και των ανθρώπων της να είναι μέρος της εγγραφής και όχι κάτι που θα ανασυντεθεί αργότερα.
Ποια πρόσωπα χρειάζονται έλεγχο και σε ποιο βάθος είναι απόφαση πολιτικής της εταιρείας σας. Το Verify εκτελεί ό,τι ζητάτε και το καταγράφει· δεν ορίζει το όριό σας.
Τα δύσκολα στοιχεία συλλέγονται κι αυτά
Κάθε δικαιοδοσία έχει εταιρικά στοιχεία που ένα API δεν μπορεί να επιστρέψει: μια άδεια σε συγκεκριμένη μορφή, μια απόφαση διοικητικού συμβουλίου, ένα διάγραμμα ιδιοκτησίας για δομή που δεν χωρά σε τυπικό πεδίο, μια επιστολή που επιβεβαιώνει εμπορική διεύθυνση. Αυτά συχνά καθυστερούν την ένταξη, επειδή φτάνουν με email και μετά πρέπει να αρχειοθετηθούν κάπου λογικά.
Οι προσαρμοσμένες φόρμες και τα αιτήματα εγγράφων καλύπτουν ακριβώς αυτό και είναι ξεχωριστά από τη ροή επαλήθευσης εταιρείας. Τα προσθέτετε εσείς κατά τη σύνταξη του αιτήματος, ορίζετε τις ερωτήσεις και τα αρχεία, και οι απαντήσεις βρίσκονται δίπλα στο αποτέλεσμα επαλήθευσης εταιρείας και όχι σε ένα γραμματοκιβώτιο.
Η συλλογή και η τεκμηρίωση ενός στοιχείου δεν ταυτίζονται με την επικύρωσή του. Ένα έγγραφο που προσθέτετε σε αίτημα αποθηκεύεται και τεκμηριώνεται, δεν επικυρώνεται αυτόματα. Όπου το Verify δεν μπορεί να ελέγξει ένα εταιρικό στοιχείο, εξακολουθεί να παρέχει το σημείο για να το ζητήσετε, να διατηρήσετε την απάντηση και να τεκμηριώσετε την εξέταση. Η αξιολόγηση παραμένει στην ομάδα σας.
Το Verify αναλαμβάνει τη δουλειά, η ομάδα σας κρατά την κρίση
Το Verify είναι εκεί όπου γίνεται και παραμένει η δουλειά. Τα στοιχεία μητρώου που μπορεί να ανακτήσει τα ανακτά. Για ένα στοιχείο που δεν μπορεί, προσθέτετε αίτημα εγγράφου ή προσαρμοσμένη φόρμα στο ίδιο αίτημα και η απάντηση διατηρείται στον ίδιο φάκελο. Μια δικαιοδοσία που το Verify δεν μπορεί να αναζητήσει δεν γίνεται ξεχωριστή διαδικασία σε ένα γραμματοκιβώτιο.
Η ομάδα σας κρατά κάθε κρίση που έχει σημασία. Το αν μια εταιρεία είναι αποδεκτή, αν μια ιδιοκτησιακή δομή είναι ικανοποιητική και αν θα προχωρήσετε είναι κρίσεις της επιχείρησής σας, και το Verify εκτελεί ό,τι ζητάτε, το τεκμηριώνει και αφήνει την απόφαση στους υπευθύνους.
Το UMNIII Verify δεν καταθέτει ούτε υποβάλλει τίποτα για λογαριασμό σας σε κρατική πύλη, τράπεζα, ελεύθερη ζώνη ή άλλο σύστημα προορισμού, και η UMNIII δεν τηρεί δεδομένα μητρώου, οπότε το τι μπορεί να επιστρέψει το Verify διαφέρει ανά δικαιοδοσία· ο μόνος έλεγχος αρχείων του είναι η επικύρωση διεύθυνσης κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υποστηρίζει το έργο συμμόρφωσής σας και το τεκμηριώνει, και τίποτα από όσα παράγει δεν αποτελεί νομική συμβουλή για τις υποχρεώσεις σας.
Συχνές ερωτήσεις για το KYB και την επαλήθευση εταιρειών
Το KYC προσδιορίζει ποιος είναι ένα φυσικό πρόσωπο. Το KYB προσδιορίζει τι είναι μια επιχείρηση: ότι η εταιρεία υπάρχει ως καταχωρισμένη οντότητα, τι αναφέρουν τα αρχεία ότι κάνει και ποιους αναφέρουν αυτά τα αρχεία ως διοικητικά στελέχη, μετόχους και πραγματικούς δικαιούχους της. Στην πράξη οι περισσότερες εντάξεις χρειάζονται και τα δύο, επειδή μια επιχείρηση εκπροσωπείται από ανθρώπους, και το UMNIII Verify μπορεί να τα εκτελέσει στο ίδιο αίτημα αντί για δύο ξεχωριστές διαδικασίες.
Επιλέγετε την Επαλήθευση Επιχείρησης ως έλεγχο όταν συντάσσετε το αίτημα. Όπου είναι ενεργοποιημένα στη διαμορφωμένη ροή εργασίας, αναζητά την εταιρεία και την εξετάζει στα στοιχεία μητρώου, επιβεβαιώνει τα διαθέσιμα στοιχεία της εταιρείας, όπως επωνυμία, αριθμό μητρώου, στοιχεία σύστασης, κατάσταση εταιρείας και καταστατική διεύθυνση, και εντοπίζει τους σχετικούς διευθυντές, διοικητικά στελέχη, μετόχους και πραγματικούς δικαιούχους. Μπορεί να περιλαμβάνει έλεγχο της εταιρείας και έλεγχο ή επαλήθευση των απαιτούμενων βασικών προσώπων, και να συλλέγει υποστηρικτικά εταιρικά έγγραφα όπου το απαιτεί η ροή εργασίας. Δεν ισχύει κάθε βήμα για κάθε εταιρεία: το τι εκτελείται εξαρτάται από την επιχείρηση, τη δικαιοδοσία της και τη ροή εργασίας που χρησιμοποιείται.
Ο έλεγχος που επιλέγετε είναι η Επαλήθευση Επιχείρησης και μπορεί να επιλεγεί μόνος του. Το αν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς συνδεδεμένη επαλήθευση εξαρτάται από την επιχείρηση και τη δικαιοδοσία της: όπου το απαιτεί η ροή εργασίας, η επαλήθευση συνδέεται με συγκεκριμένους διευθυντές, διοικητικά στελέχη, μετόχους ή πραγματικούς δικαιούχους, και ο έλεγχος Επαλήθευσης Επιχείρησης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά τα πρόσωπα και κάθε άλλο απαιτούμενο βήμα. Η Επαλήθευση Ταυτότητας και ο Έλεγχος AML για κατονομαζόμενα πρόσωπα είναι ξεχωριστοί έλεγχοι που μπορείτε να επιλέξετε παράλληλα.
Το UMNIII Verify αναζητά μια εταιρεία στα στοιχεία μητρώου, και το τι είναι διαθέσιμο διαφέρει ανά δικαιοδοσία: τα στοιχεία εταιρείας που επιστρέφει ένα μητρώο και το πόση λεπτομέρεια για ιδιοκτησία και διοικητικά στελέχη περιέχει διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Όπου ένα μητρώο δεν παρέχει κάτι, μπορεί να το παράσχει η επιχείρηση ή να υποστηριχθεί με έγγραφα εντός της ροής Επαλήθευσης Επιχείρησης. Η UMNIII δεν τηρεί αυτά τα δεδομένα, οπότε η κάλυψη δεν είναι σταθερή λίστα που μπορούμε να παρουσιάσουμε ως οριστική. Αν μια συγκεκριμένη δικαιοδοσία έχει σημασία για την επιχείρησή σας, πείτε μας τι χρειάζεστε και θα επιβεβαιώσουμε τι υποστηρίζεται.
Όπου η ροή Επαλήθευσης Επιχείρησης απαιτεί υποστηρικτικά εταιρικά έγγραφα, τα ζητά η ίδια. Οτιδήποτε άλλο, μια άδεια σε συγκεκριμένη μορφή, μια απόφαση διοικητικού συμβουλίου, ένα διάγραμμα ιδιοκτησίας, μια επιστολή που επιβεβαιώνει εμπορική διεύθυνση, πρέπει να το ζητήσετε εσείς και δεν το ζητά το Verify από μόνο του: κατά τη σύνταξη του αιτήματος προσθέτετε αίτημα εγγράφου ή προσαρμοσμένη φόρμα. Το Verify αποθηκεύει και τεκμηριώνει ό,τι υποβάλλεται με το αίτημα, αλλά δεν το επικυρώνει αυτόματα. Η αξιολόγηση παραμένει στην ομάδα σας.
Όπου έχει διαμορφωθεί, η ροή Επαλήθευσης Επιχείρησης μπορεί να περιλαμβάνει έλεγχο της εταιρείας και έλεγχο ή επαλήθευση των απαιτούμενων βασικών προσώπων. Ξεχωριστά, η Επαλήθευση Ταυτότητας και ο Έλεγχος AML είναι αυτοτελείς έλεγχοι και καθένας μπορεί να επιλεγεί παράλληλα με την Επαλήθευση Επιχείρησης στο ίδιο αίτημα Verify. Εξαρτάται λοιπόν από τη ροή εργασίας και την επιλογή σας και όχι από έναν σταθερό κανόνα. Η σελίδα AML και δυσμενών δημοσιευμάτων καλύπτει τον έλεγχο αναλυτικά.
Ναι. Το λογότυπο, το όνομα και τα χρώματά σας εμφανίζονται στο αίτημα που λαμβάνει η εταιρεία, στα email που στέλνει το Verify και στα έγγραφα που δημιουργεί. Η λευκή επωνυμία Workspace αποτελεί μέρος του προγράμματος White Label.
Η επαλήθευση λειτουργεί με πιστώσεις και όχι με επαναλαμβανόμενη δέσμευση, οπότε μια επιχείρηση που επαληθεύει περιστασιακά δεν πληρώνει μηνιαία συνδρομή γι' αυτό. Οι πιστώσεις ανήκουν στο Workspace και όχι σε ένα πρόσωπο. Συνδεθείτε στο UMNIII Verify και επαληθεύστε την πρώτη σας εταιρεία όταν είστε έτοιμοι.
Δέχεστε εταιρείες και όχι μόνο πρόσωπα;
Χρησιμοποιήστε το UMNIII Verify για να συλλέξετε στοιχεία εταιρείας, να εκτελέσετε τους ελέγχους που απαιτεί η ροή εργασίας σας και να διατηρήσετε το αποτέλεσμα μαζί με το αίτημα.
Ξεκινήστε την επαλήθευσηΠού εντάσσεται
UMNIII Verify
Η πλατφόρμα στην οποία εκτελούνται αυτοί οι έλεγχοι εταιρειών: ταυτότητα, AML, φόρμες, έγγραφα, Workspaces και πακέτα αποδεικτικών.
Έλεγχος AML και δυσμενών δημοσιευμάτων
Έλεγχος κυρώσεων, PEP και δυσμενών δημοσιευμάτων για τα διοικητικά στελέχη και τους πραγματικούς δικαιούχους που επιστρέφει ο έλεγχος εταιρείας.
Επαλήθευση προμηθευτών στα ΗΑΕ
Αιτήματα προς προμηθευτές με τις φόρμες, τα έγγραφα και τους ελέγχους που επιλέγει η ομάδα σας, βάσει της Απόφασης FTA αρ. 13 του 2026.
Χρειάζεστε μια προσαρμοσμένη λύση επαλήθευσης;
Για επιχειρήσεις με πιο σύνθετες απαιτήσεις, το UMNIII Labs μπορεί να δημιουργήσει προσαρμοσμένο λογισμικό επαλήθευσης, ένταξης και συμμόρφωσης γύρω από τα υπάρχοντα συστήματα και τις διαδικασίες σας.
Προσαρμοσμένες πύλες προμηθευτών, ειδικά συστήματα KYC και KYB, ενοποιήσεις με μη συνδεδεμένα συστήματα CRM, οικονομικών και επιχειρησιακών λειτουργιών, σύνθετες αλυσίδες έγκρισης, προσαρμοσμένη λογική κινδύνου, ροές πολλαπλών συστημάτων, ειδικοί πίνακες ελέγχου και προσαρμοσμένα API.
Αν το UMNIII Verify καλύπτει ήδη όσα χρειάζεστε, αυτή είναι η ταχύτερη και φθηνότερη οδός, και θα σας το πούμε. Η τυπική ενοποίηση δεδομένων προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένων πηγών ERP, διατίθεται μέσω του UMNIII Verify και όχι μέσω ανάπτυξης Labs.
Το UMNIII Verify υποστηρίζει το έργο συμμόρφωσης της εταιρείας σας και το τεκμηριώνει. Δεν καθιστά την επιχείρησή σας συμμορφούμενη, δεν αποφασίζει αν μια εταιρεία είναι αποδεκτή, και τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί νομική συμβουλή για τις υποχρεώσεις σας. Δείτε το UMNIII Verify για ολόκληρη την πλατφόρμα.