Εντάξτε πιο γρήγορα. Μειώστε το χειροκίνητο κυνήγι. Κρατήστε τα αποδεικτικά σας έτοιμα.

Ένας δομημένος τρόπος για να δεχτεί μια επιχείρηση κάποιον. Επιλέγετε τα έγγραφα, τις ερωτήσεις και τους ελέγχους που χρειάζεστε, στέλνετε έναν σύνδεσμο με την επωνυμία σας και το άτομο τον ολοκληρώνει στο κινητό του. Αυτό το άτομο είναι συχνά πελάτης, αλλά το ίδιο αίτημα ταιριάζει σε ενοικιαστή, διευθυντή, πραγματικό δικαιούχο ή οποιονδήποτε άλλον πρέπει να ελέγξετε. Η επαλήθευση ταυτότητας, ο έλεγχος AML και η επαλήθευση επιχείρησης μπορούν να εκτελεστούν στο ίδιο αίτημα, και όλα επιστρέφουν σε ένα αρχείο που η ομάδα σας μπορεί να αναζητά, να ξανανοίγει και να κατεβάζει.

Ναι. Το Verify ελέγχει σε δεδομένα κυρώσεων, λιστών παρακολούθησης και πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων στο ίδιο αίτημα που συλλέγει τα έγγραφα του πελάτη σας, και η ενισχυμένη επιλογή προσθέτει έλεγχο δυσμενών δημοσιευμάτων. Λαμβάνετε το αποτέλεσμα και τα διαθέσιμα υποστηρικτικά στοιχεία με χρονοσήμανση, και το Verify καταγράφει τι κάνει η ομάδα σας με αυτά. Ο έλεγχος είναι αναζήτηση σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή: αναφέρει τι επιστράφηκε την ημέρα που εκτελέστηκε. Μια πιθανή αντιστοίχιση είναι εγγραφή που μοιάζει με τον πελάτη σας και όχι εύρημα γι’ αυτόν, οπότε η αξιολόγηση και η απόφαση ανήκουν στην εταιρεία σας, και ο έλεγχος δυσμενών δημοσιευμάτων είναι ένα στοιχείο της ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας και όχι το σύνολό της.

Ναι. Η συνεχής επίβλεψη διαρκεί δώδεκα μήνες. Το άτομο εξακολουθεί να επανελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια και η ομάδα σας μπορεί να δει την τρέχουσα κατάστασή του όποτε χρειάζεται, μαζί με κάθε απόφαση αξιολόγησης που έχετε ήδη καταγράψει. Η επίβλεψη σταματά αυτόματα στο τέλος της περιόδου και οποιοσδήποτε στο Workspace σας με το κατάλληλο δικαίωμα μπορεί να ζητήσει να σταματήσει νωρίτερα. Η επίβλεψη εμφανίζεται ως διακοπείσα μόνο αφού αυτό επιβεβαιωθεί.

Ναι. Η επαλήθευση επιχείρησης μπορεί να εκτελεστεί παράλληλα με τους ατομικούς ελέγχους που επιλέγετε: αναζήτηση μητρώου όπου η πληροφορία είναι διαθέσιμη, τα εταιρικά στοιχεία που τηρούν τα αρχεία και τα στελέχη και οι ιδιοκτήτες που αναφέρουν. Η διαμορφωμένη ροή μπορεί επίσης να απαιτεί υποστηρικτικά εταιρικά έγγραφα. Όλα ανήκουν στην ίδια υπόθεση, με το υποστηρικτικό έγγραφο συμμόρφωσης διαθέσιμο για λήψη.

Ναι. Συντάξτε το αίτημα μία φορά και στείλτε το σε όσους το χρειάζονται. Οι διευθύνσεις ελέγχονται και αφαιρούνται οι διπλότυπες καθώς τις επικολλάτε, βλέπετε το σύνολο πριν σταλεί οτιδήποτε, και κάθε παραλήπτης γίνεται αίτημα επαλήθευσης που παρακολουθείτε ξεχωριστά, με τις ίδιες στήλες, το ίδιο ιστορικό και τα ίδια αποδεικτικά με ένα αίτημα που συντάχθηκε μεμονωμένα.

Ναι. Σε ένα Workspace μπορείτε να εισαγάγετε προμηθευτές από αρχείο CSV, να αντιστοιχίσετε τις στήλες του υπολογιστικού φύλλου στα πεδία προμηθευτή του UMNIII Verify και να ελέγξετε τα αποτελέσματα πριν από την εισαγωγή. Κάθε αρχείο μπορεί να περιέχει έως 10.000 προμηθευτές, και το Verify καταγράφει την προέλευση των δεδομένων ώστε να παραμένουν ιχνηλάσιμα μαζί με τις διαμορφωμένες ενοποιήσεις συστημάτων.

Έναν φάκελο αποδεικτικών για κάθε αίτημα επαλήθευσης. Είναι ένα PDF με την επωνυμία σας που περιέχει το ιστορικό, τα διαθέσιμα υποστηρικτικά στοιχεία, τα αποτελέσματα AML, τις υποβληθείσες φόρμες και τα έγγραφα που μπορούν να αναπαραχθούν. Όπου ένα έγγραφο δεν μπορεί να αναπαραχθεί μέσα στον φάκελο, αυτός το σημειώνει ξεκάθαρα αντί να αφήνει σιωπηλό κενό. Μπορείτε επίσης να πάρετε τα μέρη ξεχωριστά: τα ανεβασμένα έγγραφα, τις απαντήσεις φορμών σε PDF και τις αναφορές AML. Οι φάκελοι αποδεικτικών ανήκουν σε μεμονωμένα αιτήματα επαλήθευσης. Οι λήψεις είναι διαθέσιμες μόνο στο Workspace σας και καθεμία καταγράφεται.

Ναι. Η εργασία ανήκει σε ένα Workspace και όχι σε ένα άτομο, έτσι οι συνάδελφοι που προσκαλείτε βλέπουν τα ίδια αιτήματα επαλήθευσης και το ίδιο ιστορικό, με τον ρόλο που τους δίνετε. Οι μονάδες ανήκουν επίσης στο Workspace, οπότε κανείς δεν αγοράζει δικές του, και τα δεδομένα κάθε Workspace παραμένουν δικά του.

Ναι. Το λογότυπο, το όνομα και τα χρώματά σας εμφανίζονται στην εφαρμογή όπου εργάζεται η ομάδα σας, στις προσκλήσεις που λαμβάνουν οι πελάτες σας, στα email που στέλνει το Verify και στα έγγραφα που δημιουργεί, ώστε ο πελάτης σας να βλέπει τη δική σας εταιρεία και όχι τη δική μας. Η επωνυμία white-label του Workspace είναι μέρος του προγράμματος White Label.

Να ανοίξει τον σύνδεσμο και να ολοκληρώσει ό,τι ζητήσατε, στο κινητό του, με οποιαδήποτε σειρά και σε όσες συνεδρίες χρειάζεται. Δεν δημιουργεί λογαριασμό και δεν βλέπει ποτέ πώς έχει ρυθμιστεί το Workspace σας.

Θα το δείτε. Κάθε αίτημα δείχνει πόσο έχει προχωρήσει, οπότε ένα που έχει σταματήσει είναι ορατό και δεν ξεχνιέται. Προαιρετικές υπενθυμίσεις παρακολουθούν αυτόματα όσο εκκρεμεί ένα αίτημα, μπορείτε να υπενθυμίσετε μόνοι σας σε συγκεκριμένο άτομο και να στείλετε ξανά ένα αίτημα που δεν έφτασε ποτέ. Επιλέγετε επίσης πόσο καιρό μένει ανοιχτό ένα αίτημα πριν λήξει.

Το UMNIII Verify. Είναι η ροή εργασίας και οι έλεγχοι μαζί: το αίτημα, η διαδρομή του πελάτη σας, η επωνυμία σας, το αρχείο, οι αναφορές και ο φάκελος αποδεικτικών, με τους ελέγχους ταυτότητας, μητρώου και κυρώσεων να εκτελούνται μέσω του ίδιου του Verify, ώστε να μη χρειάζεται να ενοποιήσετε τίποτα ή να συντηρείτε δική σας στοίβα συμμόρφωσης. Η UMNIII δεν συντηρεί τις υποκείμενες βάσεις δεδομένων μητρώων, κυρώσεων, λιστών παρακολούθησης ή ειδήσεων, και η κάλυψη διαφέρει ανά πηγή και δικαιοδοσία. Το Verify βοηθά την εταιρεία σας να ελέγχει το έργο συμμόρφωσης· δεν αποφασίζει αν θα δεχτείτε έναν πελάτη, και τίποτα από όσα παράγει δεν αποτελεί νομική συμβουλή για τις υποχρεώσεις σας.

Συνδεθείτε στο UMNIII Verify, επιλέξτε τους ελέγχους που χρειάζεστε και δημιουργήστε το πρώτο σας αίτημα. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό PILOT10 για έκπτωση 10% στα πακέτα μονάδων Verify.

Σας στέλνουμε με email έναν ασφαλή σύνδεσμο σύνδεσης και έναν εξαψήφιο κωδικό μαζί. Ανοίξτε τον σύνδεσμο ή, αν προτιμάτε, εισαγάγετε τον κωδικό στην οθόνη σύνδεσης του Verify. Ο κωδικός είναι επίσης ο τρόπος εισόδου όταν ένα σύστημα email αλλοιώνει τους συνδέσμους. Και οι δύο μέθοδοι σας συνδέουν.

Τα έγγραφα και οι πληροφορίες μεταδίδονται μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων και αποθηκεύονται υπό έλεγχο πρόσβασης, ανακτώνται μέσω βραχύβιων συνδέσμων και δεν μένουν ανοιχτά. Οι πελάτες σας βλέπουν μόνο το δικό τους αίτημα· τα αποτελέσματα, οι εκβάσεις των ελέγχων και η καταγεγραμμένη δραστηριότητα της ομάδας σας δεν εμφανίζονται ποτέ στο άτομο που ελέγχεται. Το τι απαιτούν οι υποχρεώσεις σας να διατηρείτε, για πόσο και σε ποια νόμιμη βάση παραμένει δική σας απόφαση.

Για επιχειρήσεις που δέχονται πελάτες τακτικά και τους ελέγχουν χειροκίνητα: παρόχους εταιρικών υπηρεσιών και σύστασης εταιρειών, λογιστές, ελεγκτές, τηρητές βιβλίων και φορολογικά γραφεία, μεσίτες και διαχειριστές ακινήτων και άλλες ρυθμιζόμενες ή ευαισθητοποιημένες στη συμμόρφωση επιχειρήσεις. Είναι σχεδιασμένο για συνεχή επαγγελματική χρήση, όχι για εφάπαξ προσωπική επαλήθευση.

Όχι. Το Verify δεν έχει σχεδιαστεί για προσωπική επαλήθευση ή αυτοεπαλήθευση, ανάκτηση λογαριασμού ή εφάπαξ ελέγχους ταυτότητας. Η πρόσβαση παρέχεται σε επιχειρήσεις που διαχειρίζονται την ένταξη πελατών.