Ελέγξτε τα πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεστε και δείξτε πώς το εξετάσατε.

Το UMNIII Verify ελέγχει το πρόσωπο σε δεδομένα κυρώσεων, λιστών παρακολούθησης και πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και επιστρέφει τις πιθανές αντιστοιχίσεις μαζί με τις διαθέσιμες στο αποτέλεσμα πληροφορίες αντιστοίχισης και πηγής, με χρονική σήμανση ώστε η ομάδα σας να μπορεί να δείξει τι ελέγχθηκε και πότε. Είναι αναζήτηση συγκεκριμένης χρονικής στιγμής: αναφέρει τις πληροφορίες που επιστράφηκαν την ημέρα εκτέλεσης.

Περιλαμβάνει τον παραπάνω έλεγχο κυρώσεων, λιστών παρακολούθησης και PEP και επιπλέον αναζητά δυσμενή δημοσιεύματα και ειδήσεις που σχετίζονται με οικονομικό έγκλημα, όπως νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και υπεξαίρεση· βίαια εγκλήματα· τρομοκρατία· ναρκωτικά και διακίνηση ναρκωτικών· απάτη και παραπλανητικές πρακτικές· και κανονιστικές παραβάσεις. Το UMNIII Verify επιστρέφει τις πιθανές αντιστοιχίσεις σε δημοσιεύματα με τις διαθέσιμες στο αποτέλεσμα υποστηρικτικές πληροφορίες, ώστε η ομάδα σας να εξετάσει τι αναφέρθηκε και να καταγράψει το συμπέρασμά της. Διευρύνει την αναζήτησή σας πέρα από τις επίσημες λίστες. Μια πιθανή αντιστοίχιση δεν αποτελεί διαπίστωση, και η κάλυψη διαφέρει ανά πηγή και δικαιοδοσία.

Ο έλεγχος δυσμενών δημοσιευμάτων είναι ένα στοιχείο της ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας: διευρύνει την αναζήτησή σας πέρα από τις επίσημες λίστες και τεκμηριώνει ότι αναζητήσατε. Δεν είναι ολόκληρη η διαδικασία, δεν εγγυάται τον εντοπισμό και δεν αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν δυσμενείς πληροφορίες για ένα πρόσωπο.

Εξετάστε την με τις πληροφορίες που σας δίνει το Verify. Κάθε πιθανή αντιστοίχιση έρχεται με τις διαθέσιμες στο αποτέλεσμα λεπτομέρειες αντιστοίχισης και πηγής, ώστε η ομάδα σας να σταθμίσει ημερομηνίες γέννησης, δικαιοδοσίες, ορθογραφίες και πλαίσιο σε ένα σημείο, και το συμπέρασμα που καταγράφετε διατηρείται με τα αποδεικτικά και γίνεται μέρος του φακέλου. Μια πιθανή αντιστοίχιση είναι εγγραφή που μοιάζει με το πρόσωπο που ελέγξατε και όχι διαπίστωση για αυτό: το UMNIII Verify δεν αποφασίζει αν το αντιστοιχισμένο πρόσωπο είναι πελάτης σας και δεν εγκρίνει ούτε απορρίπτει τη σχέση.

Το UMNIII Verify ελέγχει σε πηγές κυρώσεων, λιστών παρακολούθησης, PEP και ειδήσεων, και το αποτέλεσμα περιέχει τις διαθέσιμες πληροφορίες αντιστοίχισης και πηγής. Το τι καλύπτει μια αναζήτηση διαφέρει ανά πηγή και δικαιοδοσία, και η UMNIII δεν τηρεί αυτές τις βάσεις δεδομένων, οπότε δεν δημοσιεύουμε σταθερή λίστα παρουσιάζοντάς την ως οριστική κάλυψη. Αν μια συγκεκριμένη δικαιοδοσία ή απαίτηση ελέγχου έχει σημασία για την επιχείρησή σας, πείτε μας τι χρειάζεστε και θα επιβεβαιώσουμε τη διαθέσιμη κάλυψη.

Η συνεχής παρακολούθηση κρατά το πρόσωπο υπό εξέταση: συνεχίζει να επανελέγχεται σε όλη τη δωδεκάμηνη περίοδο, και η ομάδα σας μπορεί να ελέγξει την τρέχουσα κατάσταση όποτε χρειάζεται, μαζί με τις εξετάσεις παρακολούθησης που έχετε ήδη καταγράψει. Η παρακολούθηση είναι επανέλεγχος κατά την περίοδο και όχι εγγυημένη άμεση ειδοποίηση τη στιγμή που κάτι αλλάζει.

Ο έλεγχος κυρώσεων, λιστών παρακολούθησης και PEP εκτελείται για κατονομαζόμενα πρόσωπα. Η επαλήθευση της ίδιας της επιχείρησης είναι επαλήθευση επιχείρησης, που μπορεί να εκτελεστεί στο ίδιο αίτημα και επιστρέφει τα διοικητικά στελέχη και τους ιδιοκτήτες όπου τους παρέχουν τα διαθέσιμα αρχεία. Η σελίδα KYB το καλύπτει αναλυτικά.

Το UMNIII Verify υποστηρίζει το έργο συμμόρφωσής σας και το τεκμηριώνει: λαμβάνετε εγγραφή με χρονική σήμανση για το τι ελέγχθηκε, τις πιθανές αντιστοιχίσεις που εξέτασε η ομάδα σας και την απόφαση που κατέγραψε. Η ίδια η συμμόρφωση παραμένει στην εταιρεία σας. Το Verify δεν αποφασίζει αν θα αποδεχθείτε έναν πελάτη, δεν εγγυάται τον εντοπισμό, και τίποτα από όσα παράγει δεν αποτελεί νομική συμβουλή για τις υποχρεώσεις σας.

Ανά έλεγχο, με πιστώσεις, και όχι ως επαναλαμβανόμενη δέσμευση πλατφόρμας, ενώ η παρακολούθηση τιμολογείται ανά παρακολουθούμενο πρόσωπο για την περίοδο. Μια εταιρεία που κάνει περιστασιακά ελέγχους πληρώνει για τους ελέγχους που εκτελεί. Συνδεθείτε στο UMNIII Verify και εκτελέστε τον πρώτο σας έλεγχο όταν είστε έτοιμοι.