Kripto kabul etmeden önce kaynak cüzdanı tarayın
Fonların geleceği adresi girin, kabul etmeden önce tarihli sonucu okuyun ve raporu işlemle birlikte saklayın.
Kimin için: Müşteriden veya karşı taraftan kripto kabul eden aracılar, OTC masaları, saklama kuruluşları, ödeme sağlayıcıları, kriptoyla finanse edilen gayrimenkul işletmeleri, aile ofisleri ve satıcılar.
Senaryo: Bir müşteri veya karşı taraf size kripto göndermek üzere ve kabul etmeden önce kaynak cüzdanın taranmasını istiyorsunuz.
Sorun
Kaynak adres e-postayla veya sohbet mesajıyla gelir ve fonlar ardından gelir. Kaynağına kimsenin bakıp bakmadığı o an masada kimin olduğuna bağlıdır ve yanıt, varsa, bir zincirdeki ekran görüntüsüdür.
Neler olabilir
- Kimsenin incelemediği bir kaynaktan kabul edilen fonlar, daha sonra ekibinize, bir banka ortağına veya denetçiye yanıtlayacağınız bir sorudur.
- Her çalışan kendi yöntemiyle kontrol eder ve kendi kaydını tutar.
- Fonları kabul etmeden önce neyin kontrol edildiğini göstermek, onu hafızadan yeniden oluşturmak demektir.
Daha iyi bir süreç
Fonları kabul etmeden önce kaynak adresi Wallet Checks içinde tarayın. Ekibiniz adresi girer ve sonuç tarihiyle Workspace'inize dosyalanır. Kimse davet edilmez ve ekibiniz dışında kimseyle iletişime geçilmez.
UMNIII Verify nasıl yardımcı olur
UMNIII Verify seçtiğiniz ağda bir cüzdan adresini tarar ve bir sonuç, genel risk düzeyi ve yaptırım durumu döndürür. Sonuç, ekibinizin yeniden bulup raporu indirebileceği Wallet Checks içinde saklanır.
Hangi Verify özellikleri yardımcı olur?
- Cüzdan Taraması
- Fonları kabul etmeden önce kaynak adresi ağında tarar; böylece “bu nereden geldi?” sorusunun cüzdan için tarihli bir yanıtı olur.
Kanıtlar: Bir ağdaki bir cüzdan adresi için tarama günü bildirilen risk sinyalleri: genel risk düzeyi, yaptırım durumu ve varsa risk işaretleri, tarihle birlikte.
Kanıtlamaz: Cüzdanın sahibini veya kontrol edenini kanıtlamaz ve izleme değil, belirli bir andaki sonuçtur. Sonuç kendi risk değerlendirmeniz içindir ve herhangi bir transferin onayı değildir.
İsteğe bağlı, ayrıca eklenir
- Kimlik doğrulama: Fonları gönderen kişiyi de doğrulamanız gerektiğinde.
- İşletme doğrulaması (KYB): Gönderici bir işletme olduğunda.
Adım 1: Wallet Checks açın
- UMNIII Verify'da menüden Wallet Checks açın. Workspace'inizin taradığı tüm cüzdanları listeler ve yeni tarama burada talep edilir.
Adım 2: Kaynak cüzdanı girin
- Sayfanın üstündeki talep düğmesine basın. Ağı seçin ve fonların geleceği adresi yapıştırın. Almayı beklediğiniz varlığı da kaydedebilirsiniz.
- Yön olarak Receiving from seçin. Varlık ve yön taramayla birlikte kaydedilir ve sonucunu değiştirmez.
- Adres, herhangi bir ücret alınmadan önce seçtiğiniz ağın biçimine göre kontrol edilir.
Adım 3: Maliyeti inceleyin ve tarama talep edin
- Talep, onaylamadan önce taramanın maliyetini ve bakiyenizi gösterir. Onaylamak için Request screening düğmesine basın.
- Cüzdanı kendiniz girdiniz, bu nedenle kimse davet edilmez: iletişime geçilecek gönderici yoktur ve başka kimsenin tamamlayacağı bir şey yoktur.
Adım 4: Sonucu okuyun
- Sonuç Geçti, Dikkat veya Geçmedi'dir; genel risk düzeyi ve yaptırım durumunun yanında, taramanın tarih ve saatiyle.
- Dikkat tamamlanmış bir sonuçtur, inceleme bekleyen bir kontrol değildir. Geçmedi, cüzdanın Cüzdan Taraması politikasını karşılamadığı anlamına gelir; kimsenin suçlu, yaptırım altında veya dolandırıcı olduğunu söylemez.
- Bir tarama tamamlanamadıysa yeniden denemek ücretsizdir ve gerçekleştirilemeyen tarama iade edilir.
- Cüzdan sonucu adresi tanımlar, ilgili kişiyi veya işletmeyi değil. Onları da doğrulamanız gerekiyorsa kişi doğrulaması ve işletme doğrulaması içeren cüzdan taraması kılavuzlarına bakın.
Adım 5: Raporu işlemle birlikte saklayın
- Cüzdan Tarama Raporu'nu sonuçtan indirin. İndirme ücretsizdir ve her indirme kaydedilir.
- Rapor tarihlidir ve belirli bir andaki sonuç olduğunu, herhangi bir transferin onayı olmadığını belirtir. Daha sonra aynı adresten fon gelirse yeniden tarayın.
Sonraki adım
Bu adımları UMNIII Verify'da izleyin.