Kripto göndermeden önce hedef cüzdanı tarayın
Hedef adresi ve ağını girin, göndermeden önce tarihli sonucu okuyun ve raporu işlemle birlikte saklayın.
Kimin için: Kendilerine verilen bir adrese kripto gönderen aracılar, OTC masaları, saklama kuruluşları, ödeme ve emanet sağlayıcıları, aile ofisleri ve finans ekipleri.
Senaryo: Hedef cüzdana kripto göndermek üzeresiniz ve transferden önce dosyada tarihli bir sonuç istiyorsunuz.
Sorun
Hedef adres e-postayla veya sohbet mesajıyla gelir. Biri onu bir blokzincir aracına yapıştırır ya da yapıştırmaz, yanıtın ekran görüntüsü bir zincirde kalır. Transfer yapıldıktan sonra hangi adresin, kim tarafından, ne zaman kontrol edildiğini kimse söyleyemez.
Neler olabilir
- Kripto transferlerini geri almak genellikle zordur; bu nedenle kimsenin taramadığı bir hedef, genellikle sonradan öğrendiğiniz bir risktir.
- Çalışanlar aynı tür adresi farklı yollarla kontrol eder ve farklı kayıtlar tutar.
- Bir banka, denetçi veya yönetici transferden önce neyin kontrol edildiğini sorduğunda yanıt bir ekran görüntüsüdür.
Daha iyi bir süreç
Göndermeden önce adresi Wallet Checks içinde tarayın. Ekibiniz adresi girer ve sonuç tarihiyle Workspace'inize dosyalanır. Kimse davet edilmez ve ekibiniz dışında kimseyle iletişime geçilmez.
UMNIII Verify nasıl yardımcı olur
UMNIII Verify seçtiğiniz ağda bir cüzdan adresini tarar ve bir sonuç, genel risk düzeyi ve yaptırım durumu döndürür. Sonuç, ekibinizin yeniden bulup raporu indirebileceği Wallet Checks içinde saklanır.
Hangi Verify özellikleri yardımcı olur?
- Cüzdan Taraması
- Göndermeden önce hedef adresi ağında tarar; böylece “bu adresi kontrol eden oldu mu?” sorusunun bir yanıtı ve tarihi olur.
Kanıtlar: Bir ağdaki bir cüzdan adresi için tarama günü bildirilen risk sinyalleri: genel risk düzeyi, yaptırım durumu ve varsa risk işaretleri, tarihle birlikte.
Kanıtlamaz: Cüzdanın sahibini veya kontrol edenini kanıtlamaz ve izleme değil, belirli bir andaki sonuçtur. Sonuç kendi risk değerlendirmeniz içindir ve herhangi bir transferin onayı değildir.
İsteğe bağlı, ayrıca eklenir
- Kimlik doğrulama: Fonları alacak kişiyi de doğrulamanız gerektiğinde.
- İşletme doğrulaması (KYB): Alıcı bir işletme olduğunda.
Adım 1: Wallet Checks açın
- UMNIII Verify'da menüden Wallet Checks açın. Workspace'inizin taradığı tüm cüzdanları listeler ve yeni tarama burada talep edilir.
Adım 2: Hedef cüzdanı girin
- Sayfanın üstündeki talep düğmesine basın. Ağı seçin ve hedef adresi yapıştırın. Gönderdiğiniz varlığı da kaydedebilirsiniz.
- Yön olarak Sending to seçin. Varlık ve yön taramayla birlikte kaydedilir ve sonucunu değiştirmez.
- Adres, herhangi bir ücret alınmadan önce seçtiğiniz ağın biçimine göre kontrol edilir.
Adım 3: Maliyeti inceleyin ve tarama talep edin
- Talep, onaylamadan önce taramanın maliyetini ve bakiyenizi gösterir. Onaylamak için Request screening düğmesine basın.
- Cüzdanı kendiniz girdiniz, bu nedenle kimse davet edilmez: alıcı yoktur ve başka kimsenin tamamlayacağı bir şey yoktur.
Adım 4: Sonucu okuyun
- Sonuç Geçti, Dikkat veya Geçmedi'dir; genel risk düzeyi ve yaptırım durumunun yanında, taramanın tarih ve saatiyle.
- Dikkat tamamlanmış bir sonuçtur, inceleme bekleyen bir kontrol değildir. Geçmedi, cüzdanın Cüzdan Taraması politikasını karşılamadığı anlamına gelir; kimsenin suçlu, yaptırım altında veya dolandırıcı olduğunu söylemez.
- Bir tarama tamamlanamadıysa yeniden denemek ücretsizdir ve gerçekleştirilemeyen tarama iade edilir.
- Cüzdan sonucu adresi tanımlar, ilgili kişiyi veya işletmeyi değil. Onları da doğrulamanız gerekiyorsa kişi doğrulaması ve işletme doğrulaması içeren cüzdan taraması kılavuzlarına bakın.
Adım 5: Raporu işlemle birlikte saklayın
- Cüzdan Tarama Raporu'nu sonuçtan indirin. İndirme ücretsizdir ve her indirme kaydedilir.
- Rapor tarihlidir ve belirli bir andaki sonuç olduğunu, herhangi bir transferin onayı olmadığını belirtir. İşlem daha sonra yapılırsa adresi yeniden tarayın.
Sonraki adım
Bu adımları UMNIII Verify'da izleyin.