Birlikte çalıştığınız kişileri tarayın ve nasıl incelediğinizi gösterin.

UMNIII Verify kişiyi yaptırım, izleme listesi ve siyasi nüfuz sahibi kişi verilerine karşı tarar ve olası eşleşmeleri, sonuçta bulunan eşleşme ve kaynak bilgileriyle birlikte, ekibinizin neyin ne zaman kontrol edildiğini gösterebilmesi için zaman damgalı olarak döndürür. Bu, belirli bir andaki aramadır: yapıldığı gün dönen bilgileri bildirir.

Yukarıdaki yaptırım, izleme listesi ve PEP taramasını içerir, ayrıca kara para aklama ve zimmet dahil finansal suçlar; şiddet suçları; terörizm; uyuşturucu ve uyuşturucu kaçakçılığı; dolandırıcılık ve aldatıcı uygulamalar; ve mevzuat ihlalleriyle ilişkili olumsuz medya ve haberleri arar. UMNIII Verify olası medya eşleşmelerini sonuçta bulunan destekleyici bilgilerle döndürür; böylece ekibiniz bildirilenleri inceleyip vardığı sonucu kaydedebilir. Aramanızı resmi listelerin ötesine genişletir. Olası eşleşme bir tespit değildir ve kapsam kaynağa ve yargı bölgesine göre değişir.

Olumsuz medya taraması, gelişmiş durum tespitinin girdilerinden biridir: aramanızı resmi listelerin ötesine genişletir ve aradığınızı belgeler. Sürecin tamamı değildir, tespiti garanti etmez ve bir kişi hakkında olumsuz bilgi bulunmadığını kanıtlamaz.

Verify'ın verdiği bilgilerle inceleyin. Her olası eşleşme, sonuçta bulunan eşleşme ve kaynak ayrıntılarıyla gelir; böylece ekibiniz doğum tarihlerini, yargı bölgelerini, yazılışları ve bağlamı tek bir yerde tartabilir ve kaydettiğiniz sonuç kanıtlarla birlikte saklanarak dosyanın parçası olur. Olası eşleşme, taradığınız kişiye benzeyen bir kayıttır, o kişi hakkında bir tespit değildir: UMNIII Verify eşleşen kişinin müşteriniz olup olmadığına karar vermez ve ilişkiyi onaylamaz veya reddetmez.

UMNIII Verify yaptırım, izleme listesi, PEP ve haber kaynaklarına karşı tarama yapar ve sonuç, mevcut eşleşme ve kaynak bilgilerini içerir. Belirli bir aramanın kapsamı kaynağa ve yargı bölgesine göre değişir ve UMNIII bu veritabanlarını tutmaz; bu nedenle sabit bir liste yayımlayıp bunu kesinleşmiş kapsam olarak sunmuyoruz. Belirli bir yargı bölgesi veya tarama gereksinimi işletmeniz için önemliyse neye ihtiyacınız olduğunu bize söyleyin, mevcut kapsamı teyit edelim.

Sürekli izleme kişiyi inceleme altında tutar: on iki aylık dönem boyunca yeniden taranmaya devam eder ve ekibiniz, kaydettiğiniz izleme incelemeleriyle birlikte güncel durumu istediği zaman kontrol edebilir. İzleme dönem boyunca yeniden taramadır, bir şey değiştiği anda garantili anlık uyarı değildir.

Yaptırım, izleme listesi ve PEP taraması adı geçen kişilere karşı yürür. İşletmenin kendisini doğrulamak işletme doğrulamasıdır; aynı talep üzerinden yürüyebilir ve mevcut kayıtlar sağladığında yöneticileri ve sahipleri döndürür. KYB sayfası bunu ayrıntılı olarak ele alır.

UMNIII Verify uyum çalışmalarınızı destekler ve belgeler: neyin tarandığının, ekibinizin hangi olası eşleşmeleri incelediğinin ve hangi kararı kaydettiğinin zaman damgalı kaydını alırsınız. Uyumun kendisi firmanızda kalır. Verify bir müşterinin kabul edilip edilmeyeceğine karar vermez, tespiti garanti etmez ve ürettiği hiçbir şey yükümlülükleriniz hakkında hukuki tavsiye değildir.

Yinelenen bir platform taahhüdü yerine kontrol başına, kredilerle; izleme ise dönem için izlenen kişi başına fiyatlandırılır. Ara sıra tarama yapan bir firma yaptığı taramalar için ödeme yapar. Hazır olduğunuzda UMNIII Verify'a giriş yapın ve ilk taramanızı çalıştırın.