Pilot teklif Kodla Verify kredi paketlerinde %10 indirim kazanın PILOT10.
Doğrulamaya başlayınŞirket kontrolü neleri kapsar.
İşletme doğrulaması, mevcut olduğu yerlerde şirketi sicil bilgilerinde arar, kayıtlarda yer alan şirket bilgilerini döndürür ve bu kayıtların sağladığı yöneticileri, hissedarları ve gerçek faydalanıcıları bildirir. Yapılandırılan iş akışı ayrıca destekleyici kurumsal belgeler de gerektirebilir.
Kendi eklediğiniz formlar ve belge talepleri bu sonucun yanında yer alır, seçtiğiniz kimlik veya AML kontrolleri de aynı talep üzerinden yürür; böylece şirket ve arkasındaki kişiler birbiriyle ilgisiz iki dosya yerine tek bir kayda ait olur.
Sicil sorgusu
Verify, mevcut olduğu yerlerde şirketi sicil bilgilerinde sorgular. Dönen bilgiler yasal adı, sicil numarasını, şirket türünü, durumu, kuruluş tarihini, kayıtlı adresi ve vergi numarasını içerebilir. Kapsam yargı bölgesine göre değişir, bu nedenle satın almadan önce ihtiyaç duyduklarınızı teyit edin.
Destekleyici kurumsal belgeler
Yapılandırılan şirket doğrulama iş akışı destekleyici kurumsal belgeler gerektirebilir ve kontrol destekliyorsa bunların bilgileri çıkarılıp sicil bilgileriyle karşılaştırılabilir. Gerekenler yargı bölgesine, şirkete ve kullanılan iş akışına göre değişir.
Yöneticiler, hissedarlar ve sahipler
Yöneticiler, hissedarlar ve gerçek faydalanıcılar, yargı bölgesi ve mevcut kayıtlar sağladığında döndürülür. Kilit kişi bilgileri eksik olduğunda iş akışı şirketten bunları sağlamasını veya teyit etmesini isteyebilir; böylece işletmenin arkasındaki kişiler aynı talepten görülebilir.
Tek kayıt, tek kanıt paketi
Şirket doğrulama sonucu, yanında topladığınız her şey ve adı geçen kişiler için seçtiğiniz kontroller tek bir talebe aittir. Markalı tek bir kanıt paketi talebi kapsar; destekleyici uyum belgesi ve tek tek raporlar ayrıca kullanılabilir.
Şirket asla yalnızca şirket değildir
Bir işletmeyi doğrulamak genellikle aynı anda kişileri de doğrulamak anlamına gelir: sözleşmeyi imzalayan direktör, holding şirketinin arkasındaki hissedar, risk politikasının taranmasını şart koştuğu gerçek faydalanıcı. Ayrı çalışmalar olarak yürütüldüğünde şirket bir yerde, kişiler başka bir yerde durur ve aralarındaki bağlantı birinin hafızasında kalır.
UMNIII Verify'da şirket doğrulama sonucu ve kişiler için seçtiğiniz kontroller aynı talebe aittir. Sicil bilgileri, şirketin sağladığı her şey ve seçtiğiniz kimlik veya AML kontrolleri tek bir geçmişe sahip tek bir dosyadır; böylece işletme ile kişileri arasındaki ilişki sonradan yeniden oluşturulacak bir şey değil, kaydın parçasıdır.
Hangi kişilerin ve ne derinlikte kontrol edileceği firmanızın politika kararıdır. Verify istediğinizi yapar ve kaydeder; eşiğinizi belirlemez.
Zor kalemler de toplanabilir
Her yargı bölgesinde bir API'nin döndüremeyeceği şirket bilgileri vardır: belirli bir biçimde lisans, yönetim kurulu kararı, standart bir alana sığmayan bir yapının sahiplik şeması, ticari adresi teyit eden bir yazı. Kabul sürecini çoğu zaman bunlar geciktirir, çünkü e-postayla gelirler ve sonra mantıklı bir yere kaldırılmaları gerekir.
Özel formlar ve belge talepleri tam olarak bunun içindir ve şirket doğrulama iş akışından ayrıdır. Talebi oluştururken bunları kendiniz ekler, soruları ve dosyaları tanımlarsınız; yanıtlar bir posta kutusunda değil, şirket doğrulama sonucunun yanında yer alır.
Bir kalemi toplamak ve belgelemek, onu doğrulamakla aynı şey değildir. Bir talebe eklediğiniz belge saklanır ve belgelenir, ancak otomatik olarak geçerliliği doğrulanmaz. Verify bir şirket bilgisini kontrol edemediğinde bile onu talep edeceğiniz, yanıtı saklayacağınız ve incelemeyi belgeleyeceğiniz yeri sağlar. Değerlendirme ekibinizde kalır.
İşi Verify yürütür, yargı ekibinizde kalır
Verify, işin yapıldığı ve kaldığı yerdir. Alabildiği sicil bilgilerini alır. Alamadığı bir bilgi için aynı talebe bir belge talebi veya özel form eklersiniz ve yanıt aynı dosyada saklanır. Verify'ın sorgulayamadığı bir yargı bölgesi, bir posta kutusunda ayrı bir sürece dönüşmez.
Önemli olan her yargı ekibinizde kalır. Bir şirketin kabul edilebilir olup olmadığı, sahiplik yapısının tatmin edici olup olmadığı ve devam edilip edilmeyeceği işletmenizin vereceği yargılardır; Verify istediğinizi yapar, belgeler ve kararı bundan sorumlu kişilere bırakır.
UMNIII Verify sizin adınıza bir devlet portalına, bankaya, serbest bölgeye veya başka bir hedef sisteme hiçbir şey sunmaz ve UMNIII sicil verilerini tutmaz; bu nedenle Verify'ın döndürebileceği bilgiler yargı bölgesine göre değişir. Tek kayıt kontrolü Birleşik Krallık ikamet adresi doğrulamasıdır. Uyum çalışmalarınızı destekler ve belgeler, ürettiği hiçbir şey yükümlülükleriniz hakkında hukuki tavsiye değildir.
KYB ve şirket doğrulaması hakkında SSS
KYC bir kişinin kim olduğunu belirler. KYB bir işletmenin ne olduğunu belirler: şirketin kayıtlı bir tüzel kişi olarak var olduğunu, kayıtlara göre ne yaptığını ve bu kayıtların kimleri yöneticisi, hissedarı ve gerçek faydalanıcısı olarak gösterdiğini. Uygulamada kabul süreçlerinin çoğu ikisine de ihtiyaç duyar, çünkü bir işletmeyi kişiler temsil eder ve UMNIII Verify bunları iki ayrı çalışma yerine aynı talep üzerinden yürütebilir.
Talebi oluştururken İşletme Doğrulaması'nı bir kontrol olarak seçersiniz. Yapılandırılan iş akışında etkinleştirildiğinde şirketi arar ve sicil bilgilerinde sorgular, yasal ad, sicil numarası, kuruluş bilgileri, şirket durumu ve kayıtlı adres gibi mevcut şirket bilgilerini teyit eder ve ilgili direktörleri, yöneticileri, hissedarları ve gerçek faydalanıcıları belirler. Şirket taramasını ve gerekli kilit kişilerin taranmasını veya doğrulanmasını içerebilir ve iş akışı gerektirdiğinde destekleyici şirket belgelerini toplayabilir. Her adım her şirket için geçerli değildir: neyin yürütüldüğü işletmeye, yargı bölgesine ve kullanılan iş akışına bağlıdır.
Seçtiğiniz kontrol İşletme Doğrulaması'dır ve tek başına seçilebilir. Kontrolün bağlantılı doğrulama olmadan tamamlanıp tamamlanamayacağı ise işletmeye ve yargı bölgesine bağlıdır: iş akışı gerektirdiğinde doğrulama belirli direktörler, yöneticiler, hissedarlar veya gerçek faydalanıcılar için bağlanır ve bu kişiler ile diğer tüm gerekli adımlar tamamlanmadan İşletme Doğrulaması kontrolü tamamlanamaz. Adı geçen kişiler için Kimlik Doğrulaması ve AML Taraması, yanında seçebileceğiniz ayrı kontrollerdir.
UMNIII Verify şirketi sicil bilgilerinde sorgular ve nelerin mevcut olduğu yargı bölgesine göre değişir: bir sicilin döndürdüğü şirket bilgileri ve içerdiği sahiplik ve yönetici ayrıntısı ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Sicilin sağlamadığı bir bilgi, işletme tarafından verilebilir veya İşletme Doğrulaması iş akışında belgelerle desteklenebilir. UMNIII bu verileri tutmaz, bu nedenle kapsam kesinleşmiş olarak sunabileceğimiz sabit bir liste değildir. Belirli bir yargı bölgesi işletmeniz için önemliyse neye ihtiyacınız olduğunu bize söyleyin, neyin desteklendiğini teyit edelim.
İşletme Doğrulaması iş akışı destekleyici şirket belgeleri gerektirdiğinde bunları kendisi ister. Diğer her şeyi, örneğin belirli bir biçimdeki lisansı, yönetim kurulu kararını, sahiplik şemasını veya ticari adresi teyit eden bir yazıyı, Verify'ın kendiliğinden istemesi yerine sizin istemeniz gerekir: talebi oluştururken bunun için bir belge talebi veya özel form eklersiniz. Verify, talep kapsamında sunulan her şeyi saklar ve belgeler, ancak otomatik olarak geçerliliğini doğrulamaz. Değerlendirme ekibinizde kalır.
Yapılandırıldığında İşletme Doğrulaması iş akışı, şirket taramasını ve gerekli kilit kişilerin taranmasını veya doğrulanmasını içerebilir. Bundan ayrı olarak Kimlik Doğrulaması ve AML Taraması başlı başına kontrollerdir ve her biri aynı Verify talebinde İşletme Doğrulaması'nın yanında seçilebilir. Yani bu, her iki yönde de sabit bir kurala değil, iş akışına ve seçiminize bağlıdır. AML ve olumsuz medya sayfası taramayı ayrıntılı olarak ele alır.
Evet. Logonuz, adınız ve renkleriniz şirketin aldığı talepte, Verify'ın gönderdiği e-postalarda ve oluşturduğu belgelerde yer alır. Workspace beyaz etiket markalaması White Label planının bir parçasıdır.
Doğrulama, yinelenen bir taahhüt yerine kredilerle çalışır; bu nedenle ara sıra doğrulama yapan bir işletme bunun için aylık abonelik ödemez. Krediler bir kişiye değil Workspace'e aittir. Hazır olduğunuzda UMNIII Verify'a giriş yapın ve ilk şirketinizi doğrulayın.
Yalnızca kişileri değil şirketleri de mi kabul ediyorsunuz?
Şirket bilgilerini toplamak, iş akışınızın gerektirdiği kontrolleri çalıştırmak ve sonucu taleple birlikte saklamak için UMNIII Verify kullanın.
Doğrulamaya başlayınBunun yeri
UMNIII Verify
Bu şirket kontrollerinin çalıştığı platform: kimlik, AML, formlar, belgeler, Workspace'ler ve kanıt paketleri.
AML ve olumsuz medya taraması
Şirket kontrolünün döndürdüğü yöneticiler ve gerçek faydalanıcılar için yaptırım, PEP ve olumsuz medya taraması.
BAE tedarikçi doğrulaması
FTA'nın 2026 tarihli 13 sayılı Kararı kapsamında, ekibinizin seçtiği formları, belgeleri ve kontrolleri içeren tedarikçi talepleri.
Özel bir doğrulama çözümüne mi ihtiyacınız var?
Daha karmaşık gereksinimleri olan işletmeler için UMNIII Labs, mevcut sistemleriniz ve süreçleriniz etrafında özel doğrulama, kabul ve uyum yazılımları geliştirebilir.
Özel tedarikçi portalları, özel KYC ve KYB sistemleri, bağlantısız CRM, finans ve iş sistemleriyle entegrasyonlar, karmaşık onay zincirleri, özel risk mantığı, çok sistemli iş akışları, özel paneller ve özel API’ler.
UMNIII Verify ihtiyacınızı zaten karşılıyorsa bu daha hızlı ve daha ucuz yoldur ve bunu size söyleriz. ERP kaynakları dahil standart tedarikçi verisi entegrasyonu, Labs geliştirmesi yerine UMNIII Verify üzerinden sunulur.
UMNIII Verify, firmanızın uyum çalışmalarını destekler ve belgeler. İşletmenizi uyumlu hale getirmez, bir şirketin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermez ve bu sayfadaki hiçbir şey yükümlülükleriniz hakkında hukuki tavsiye değildir. Platformun tamamı için UMNIII Verify sayfasına bakın.